crypto ဝေလငါးများ၏ 4% သည် ရာဇ၀တ်ကောင်များဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ကြားတွင် $25B ရှိသည်- Chainalysis

Chainalysis အချက်အလက်များအရ ရာဇ၀တ်ဝေလငါး ၄၀၆၈ ကောင် (ဝေလငါးအားလုံး၏ ၄ ရာခိုင်နှုန်းခန့်) သည် ၎င်းတို့ကြားတွင် ဒေါ်လာ ၂၅ ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိ cryptocurrency များကို သယ်ဆောင်နေကြောင်း ပြသနေသည်။

blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကုမ္ပဏီသည် လိမ်လည်မှု၊ လိမ်လည်မှုနှင့် malware ကဲ့သို့သော လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် တရားမဝင်လိပ်စာများမှ ရရှိသည့်ငွေများ၏ 1% ကျော်ဖြင့် ဒေါ်လာ 10 သန်းတန်ဖိုးရှိ crypto ၏ XNUMX% ကျော်ကို ကိုင်ဆောင်ထားသည့် ရာဇ၀တ်ဝေလငါးများကို ရာဇ၀တ်ဝေလငါးအဖြစ် သတ်မှတ်သည်။

ဒေတာသည် 2021 နှင့် 2022 ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် blockchain တွင်ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများကိုစူးစမ်းသည့် Crypto Crime Report ၏ "မှုခင်းလက်ကျန်များ" ကဏ္ဍမှဖြစ်သည်။ ကျယ်ပြန့်သောအစီရင်ခံစာတွင် Ransomware၊ Malware၊ Darknet စျေးကွက်များနှင့် NFT ဆက်စပ်မှုခင်းများကဲ့သို့သောအကြောင်းအရာများပါ၀င်သည်။

"ယေဘုယျအားဖြင့်၊ Chainalysis သည် cryptocurrency ၏တန်ဖိုးဒေါ်လာ ၂၅ ဘီလီယံကျော်ကိုကိုင်ဆောင်ထားသောရာဇ၀တ်ဝေလငါး 4,068 ကောင်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ရာဇ၀တ်ဝေလငါးများသည် cryptocurrency ဝေလငါးအားလုံး၏ 25% ကိုကိုယ်စားပြုသည် - ဆိုလိုသည်မှာ cryptocurrency ၏ $ 3.7 သန်းကျော်တန်ဖိုးရှိသောကိုယ်ပိုင်ပိုက်ဆံအိတ်များဖြစ်သည်" ဟုအစီရင်ခံစာတွင်ဖော်ပြထားသည်။

အချက်အလက်များအရ ဝေလငါး ၁,၃၇၄ ကောင်သည် ၎င်းတို့၏ လက်ကျန်ပမာဏ၏ ၁၀% မှ ၂၅% ကြား ရရှိပြီး ၁,၃၆၁ ကောင်မှာ ၉၀% နှင့် ၁၀၀% ကြားရှိကြောင်း သိရသည်။ တရားမဝင်ရန်ပုံငွေ၏ 1,374% နှင့် 10% အကြား လက်ကျန်ငွေရှိသူများသည် ရာဇ၀တ်ဝေလငါး 25 ကောင်ဖြစ်သည်။

"ခိုးယူထားသောရန်ပုံငွေများသည် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ လက်ကျန်အားလုံးကို လွှမ်းမိုးထားသော်လည်း၊ Darknet စျေးကွက်များသည် ရာဇ၀တ်ဝေလငါးများထံ ပေးပို့သော တရားမဝင်ငွေကြေးများ၏ အကြီးမားဆုံးရင်းမြစ်ဖြစ်ပြီး၊ နောက်တွင် လှည့်စားမှုများ ဒုတိယနှင့် တတိယအကြိမ် ခိုးယူထားသောရန်ပုံငွေများ" ဟု အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။

Related: Chainalysis အစီရင်ခံစာသည် NFT လျှော်ကုန်သည်အများစုအကျိုးအမြတ်မရရှိနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။

တရားမဝင် အရောင်းအဝယ် လှုပ်ရှားမှု

တရားမ၀င် အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ဆောင်မှုအရ ရာဇ၀တ်မှုလိပ်စာများသည် 14 ခုနှစ်တွင် ဒေါ်လာ 2021 ဘီလီယံကျော်ရရှိခဲ့ပြီး 79 ခုနှစ်တွင် မြင်တွေ့ရသည့် $7.8 သန်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက 2020% တိုးမြင့်လာကြောင်း အစီရင်ခံစာက ဖော်ပြခဲ့သည်။

ယမန်နှစ်က ထိုဒေါ်လာ ၁၄ ဘီလီယံ၏ ခြင်္သေ့ရှယ်ယာသည် တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် 14% တိုးလာကာ $82 ဘီလီယံအထိ လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုကြောင့်ဟု ယူဆရသည်။ အထူးသဖြင့် Decentralized Finance (DeFi) ကော်ဇောဆွဲခြင်းများသည် $7.8 ဘီလီယံရှိ လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှု၏ အဓိကအရင်းအမြစ်အဖြစ် မီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်-

"90 ခုနှစ်တွင် ကော်ဇောဆွဲခြင်းမှ ဆုံးရှုံးသွားသော စုစုပေါင်းတန်ဖိုး၏ 2021% သည် လိမ်လည်မှုဗဟိုချုပ်ကိုင်ထားသော လဲလှယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည့် Thodex ကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ သတိပြုသင့်ပါသည်။

DeFi ကဏ္ဍသည် တစ်ဖန် စိုးရိမ်စရာဖြစ်လာသဖြင့် ခိုးယူမှုသည် $516 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိ တရားမဝင်ငွေပေးငွေယူလုပ်ဆောင်ချက်အတွက် 3.2% တိုးလာသည်။

အပြုသဘောဆောင်သည့်ဘက်တွင်၊ Chainalysis သည် 2021 ခုနှစ်တွင် USD တန်ဖိုးရှိ ငွေပေးငွေယူပမာဏအားလုံးတွင် စုစုပေါင်း $15.8 trillion ဝန်းကျင်ရှိပြီး အဆိုပါကိန်းဂဏန်း၏ 0.15% မျှသာရှိကြောင်း၊ လွန်ခဲ့သည့်နှစ်က 0.34% မှ XNUMX% ကျဆင်းသွားကြောင်း ထောက်ပြခဲ့သည်။

“ရာဇ၀တ်မှုသည် cryptocurrency ဂေဟစနစ်၏ သေးငယ်ပြီး သေးငယ်သော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်လာသည်။ Crypto-based ရာဇ၀တ်မှုများအား တိုက်ဖျက်ရန် ဥပဒေစိုးမိုးရေး၏ စွမ်းရည်သည်လည်း တိုးတက်ပြောင်းလဲနေပါသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိမ်လည်မှုများစွာကို CFTC မှ CFTC ၏တရားစွဲဆိုမှုများမှ 2021 ခုနှစ်တစ်လျှောက်လုံးတွင် ဤဥပမာအများအပြားကို FBI မှဖယ်ရှားခြင်းအထိ Suex နှင့် Chatex တို့ကို OFAC ၏ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအထိ FBI မှဖယ်ရှားခဲ့သည်၊