အမေရိကန်အာဏာပိုင်များသည် Vladimir Okhotnikov၊ Olena Oblamska၊ Mikhail Sergeev နှင့် Sergey Maslakov တို့သည် သံသယဖြစ်ဖွယ် cryptocurrency ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပလပ်ဖောင်း Forsage ကို တည်ထောင်သူများဖြစ်သည့် $ 340 သန်းခန့်ဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ဆွဲဆောင်နိုင်သော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပိရမစ်အစီအစဉ်ကို ကြိုးကိုင်ထားကြောင်း စွပ်စွဲခဲ့သည်။
တရားခံအားလုံးသည် ကြေးနန်းလိမ်လည်မှု ကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုဖြင့် စွဲချက်တင်ခံရပြီး အမြင့်ဆုံး ထောင်ဒဏ် အနှစ် ၂၀ အထိ ချမှတ်ခံရနိုင်သည်။
နောက်ထပ် Multi-Million Scam?
အော်ရီဂွန်ခရိုင်ရှိ ဗဟိုဂျူရီလူကြီးတစ်ဦး ပြောဆိုထားသည် Forsage ၏တည်ထောင်သူများသည် ပလက်ဖောင်းအား ကွန်ရက်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းနှင့် စမတ်စာချုပ်များကိုအခြေခံ၍ တရားဝင်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောမက်ထရစ်ပရောဂျက်တစ်ခုအဖြစ်ပုံဖော်ခဲ့သည်။
ရုရှားအရာရှိများသည် ၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းကို အကျိုးအမြတ်များသော ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းအဖြစ် တင်ပြကာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအများအပြားကို ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ တရားရေးဌာန၏ မှုခင်းဌာနခွဲမှ လက်ထောက်ရှေ့နေချုပ် Kenneth A. Polite ဂျူနီယာက မှတ်ချက်ပေးသည်။
“ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူ၊ ဌာနသည် ပေါ်ပေါက်လာသော DeFi နေရာအပါအဝင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားသည့် တာဝန်ခံလိမ်လည်သူများကို ထိန်းသိမ်းထားရန် ကတိပြုပါသည်။ ယနေ့တရားစွဲဆိုမှုသည် cryptocurrency နှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများပါ၀င်သည့် ရှုပ်ထွေးဆန်းပြားသောလိမ်လည်မှုများကိုဖော်ထုတ်ရန် blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအပါအဝင် ရရှိနိုင်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကိရိယာအားလုံးကို အသုံးပြုရန် ဌာန၏စွမ်းရည်ကိုပြသသည်။"
တရားခံများသည် Ethereum၊ Binance Smart Chain နှင့် Tron blockchains များတွင် ၎င်းတို့၏စွပ်စွဲထားသော လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုကို စီစဉ်ခဲ့ကြောင်း အာဏာပိုင်များက အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။ ပိရမစ်အစီအစဥ်၏ အဓိကနိယာမကို ကိုယ်စားပြုသည့် အစောပိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် အသစ်ဝင်လာသူများမှ ပေးဆောင်သော ရန်ပုံငွေများကို ရရှိခဲ့ကြောင်း ထပ်လောင်းသုံးသပ်ချက်က ပြသခဲ့သည်။
စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများ၏အဆိုအရ Forsage အသုံးပြုသူများ၏ 80% ကျော်သည် ပလက်ဖောင်း၏ Ethereum ပရိုဂရမ်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည့် ETH ထက် ETH နည်းပါးပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ ထက်ဝက်သည် ပေးချေမှုတစ်ကြိမ်မျှ မရရှိခဲ့ပေ။ တည်ထောင်သူများသည် အကောင့်များထဲမှ (“xGold” ဟုလူသိများသည်) သည် “ဝင်ငွေ၏ 100% သည် ပရောဂျက်၏အဖွဲ့ဝင်များထံ တိုက်ရိုက် ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ရောက်သွားသည်” ဟုလည်း ယူဆရသည်။
FBI ၏ မှုခင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဌာနခွဲမှ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး Luis Quesada က ဆိုးရွားသောသရုပ်ဆောင်များက အခွင့်ကောင်းယူကာ သံသယမရှိသော သားကောင်များအတွက် သိသိသာသာ ငွေကြေးဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုများ ဖြစ်စေနိုင်သောကြောင့် cryptocurrency လုပ်ငန်းတွင် တိုးတက်မှုများသည် အစွယ်နှစ်ထပ်ဓားတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ရာဇ၀တ်သမားများသည် လူများအား ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုနေရာသို့ဝင်ရောက်သည့်အခါ လုံးလုံးသတိထားရန်နှင့် ရန်ပုံငွေမလွှဲပြောင်းမီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် အမည်မသိလူတစ်ဦးချင်းစီထံ သင့်လျော်သောလုံ့လဝီရိယရှိရှိလုပ်ဆောင်ရန် တိုက်တွန်းထားသည်။
Okhotnikov၊ Oblamska၊ Sergeev နှင့် Maslakov တို့သည် အပြစ်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိပါက အမြင့်ဆုံးထောင်ဒဏ် အနှစ် ၂၀ ချမှတ်ခံရမည်ဖြစ်သည်။
အရင်ကလည်း Pressed Charges တွေများတယ်။
US Securities and Exchange Commission စွဲချက်တင် ရုရှားတည်ထောင်သူ လေးဦး အပါအဝင် ပြီးခဲ့သည့် နွေရာသီက Forsage နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ပုဂ္ဂိုလ် ၁၁ ဦး။ ပလက်ဖောင်းသည် crypto Ponzi အစီအစဥ်အဖြစ် နှစ်နှစ်ကြာ လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး သားကောင်များထံမှ ဒေါ်လာ သန်း 11 ကျော် ထုတ်ယူခဲ့ကြောင်း ၎င်းက အခိုင်အမာ ပြောကြားခဲ့သည်။
စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့သည် 2020 နှောင်းပိုင်းနှင့် 2021 ခုနှစ် မတ်လတို့တွင် ပလပ်ဖောင်းသို့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစာတစ်စောင်ကိုလည်း ပေးပို့ခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ၎င်း၏အမှုဆောင်များသည် အဆိုပါတောင်းဆိုချက်ကို လျစ်လျူရှုခဲ့ပြီး ၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းကို ဆက်လက်မြှင့်တင်ခဲ့သည်။
SEC နှင့် ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် တရားခံနှစ်ဦးသည် ဖောက်ပြန်ခြင်းနှင့် အရပ်ဘက် ပြစ်ဒဏ်များ ပေးဆောင်ရန် သဘောတူညီခဲ့ပြီး နောက်ထပ် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကို ရှင်းလင်းခဲ့သည်။
Binance အခမဲ့ $100 (သီးသန့်)- ဒီ link ကိုသုံးပါ မှတ်ပုံတင်ပြီး $100 အခမဲ့နှင့် Binance Futures ပထမလတွင် အခကြေးငွေ 10% လျှော့စျေးရယူရန် (ဝေါဟာရများ).
PrimeXBT အထူးကမ်းလှမ်းမှု - ဒီ link ကိုသုံးပါ သင်၏အပ်ငွေများတွင် $50 အထိရရှိရန် POTATO7,000 ကုဒ်ကို စာရင်းသွင်းပြီး ထည့်သွင်းပါ။
အရင်းအမြစ်- https://cryptopotato.com/4-russian-nationals-indicted-in-running-a-340-million-crypto-ponzi-scheme/