FBI ၏ Money Laundering Squad နှင့် Internal Revenue Service-Criminal Investigations တို့မှ ပူးတွဲစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအရ အသက် 75 နှစ်အရွယ် Arizona လုပ်ငန်းရှင် Reginald Fowler အား ထောင်ဒဏ် 64 လ ချမှတ်ခဲ့သည်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အမေရိကန်ဘောလုံးအသင်း Minnesota Vikings ၏တွဲဖက်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ Fowler ကိုလည်း အမေရိကန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် (AAF) မှ ကန်ဒေါ်လာ 74.02 သန်းနှင့် လျော်ကြေးငွေ $5.31 သန်းပေးရန် တရားရုံးက တောင်းဆိုခဲ့သည်။ အသေးစားလိဂ်။
တရားစွဲဆိုမှုကို အမေရိကန် ရှေ့နေရုံး၏ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် နိုင်ငံဖြတ်ကျော် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဌာနက ဦးဆောင်ခဲ့သည်။
Shadow Banking ဝန်ဆောင်မှုများကို ကမ်းလှမ်းခြင်း။
Damian Williams, US Attorney's Office, Southern District of New York (SDNY)) PR တွင် ဇွန်လ ၅ ရက်၊ ကပြောသည် Fowler သည် ငွေပေးချေမှုပရိုဆက်ဆာအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည့် cryptocurrency လဲလှယ်မှုအတွက် ဒေါ်လာ သန်း 750 နီးပါး လွှဲပြောင်းမှုများကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ၎င်း၏ကုမ္ပဏီ Global Trading Solution သည် US ဖက်ဒရယ်ဥပဒေများ လိုအပ်ချက်အရ ငွေပို့ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် လိုင်စင်မရှိပေ။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်နေစဉ်တွင် သူသည် အမေရိကန်ဘဏ်များကို လိမ်လည်ခဲ့သည်။
"FOWLER သည် GTS ၏စီးပွားရေးသဘောသဘာဝနှင့်ဘဏ်များကိုနောက်ထပ်လှည့်ဖြားရန်အတွက်ဘဏ်များကိုလိမ်လည်လှည့်ဖြားရန်ဝါယာကြိုးလွှဲပြောင်းညွှန်ကြားချက်များဆိုင်ရာမှားယွင်းသောအချက်အလက်များကိုထည့်သွင်းရန်အခြားပုဂ္ဂိုလ်များကိုညွှန်ကြားခဲ့သည်။ ဆယ်လမပြည့်မီတွင် FOWLER သည် ငွေကြေးအမျိုးမျိုးဖြင့် cryptocurrency အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ရာတွင် ခန့်မှန်းခြေ $750 သန်းခန့်ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း၊ ရှေ့နေရုံးမှ PR မှ ပြောကြားခဲ့သည်။
အမေရိကန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားခြင်း။
သူသည် အမေရိကန်ဘောလုံးအသင်း၏ လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုတွင်လည်း အပြစ်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ပြီး၊ ၎င်းမှာ ဖောက်သည်များ၏ ဘဏ္ဍာငွေများကို ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကြွယ်ဝမှုဟု ဆိုကာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့် သိသာထင်ရှားသော အစုရှယ်ယာတစ်ခုကို ရယူခဲ့သည်။
"ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ချိန်မှာ သူလုပ်ခဲ့သလိုပဲ၊ FOWLER က AAF အမှုဆောင်အရာရှိတွေကို လိမ်ညာပြီး GTS ဘဏ်စာရင်းမှာ အိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအပြင် အစိုးရစာချုပ်တွေကနေ ဆင်းသက်လာပြီး GTS အကောင့်ထဲက ဒေါ်လာ သန်းဆယ်ဂဏန်းဟာ အရည်အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ သူသည် AAF တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အသုံးပြုနိုင်သည်" ဟု Williams ကပြောကြားခဲ့သည်။
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း၊ Fowler ၏လိမ်လည်မှုကြောင့် AAF သည် 2019 ခုနှစ် ဧပြီလတွင် ဒေဝါလီခံကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။
Crypto Crimes များဖြင့် ဖမ်းဆုပ်ခြင်း။
Cryptocurrency နှင့် ဆက်နွှယ်သော ရာဇ၀တ်မှုများနှင့် လိမ်လည်မှု အရေအတွက် မြင့်တက်လာခြင်းကြောင့် US တရားရေးဌာန (DoJ) သည် "National Cryptocurrency Enforcement Team" ကို 2022 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး အစိုးရရှေ့နေ Eun Young Choi သည် အစိုးရရှေ့နေ 150 ၏ အဖွဲ့ကို ဦးဆောင်ခဲ့သည်။
မေလတွင် ရုရှားအမျိုးသားတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ စွဲချက်တင် DoJ သည် ရဲဌာနများ၊ ဆေးရုံများနှင့် စာသင်ကျောင်းများကို ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်သည့် ransomware အမျိုးမျိုးဖြင့် ဒေါ်လာသန်း ၂၀၀ နီးပါး အမြတ်ငွေရရှိသည့် ransomware ဂိုဏ်း ၃ ခု၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Binance အခမဲ့ $100 (သီးသန့်)- မှတ်ပုံတင်ပြီး Binance Futures ပထမလတွင် $100 အခမဲ့နှင့် 10% လျှော့စျေး အခကြေးငွေများ ရယူရန် ဤလင့်ခ်ကို အသုံးပြုပါ။ (အခေါ်အဝေါ်)။
PrimeXBT အထူးကမ်းလှမ်းချက်- သင့်အပ်ငွေများတွင် $50 အထိရရှိရန် မှတ်ပုံတင်ပြီး CRYPTOPOTATO7,000 ကုဒ်ကို ထည့်သွင်းရန် ဤလင့်ခ်ကို အသုံးပြုပါ။
အရင်းအမြစ်- https://cryptopotato.com/6-years-in-prison-for-arizona-entrepreneur-for-offering-shadow-banking-services-to-crypto-exchanges/