အစ္စရေးနိုင်ငံအခြေစိုက် ရာဇ၀တ်မှုရှင်များက စီမံခန့်ခွဲသည်ဟု ယူဆရသည့် ခေတ်မီဆန်းပြားသော cryptocurrency ခေါ်ဆိုရေးစင်တာ လိမ်လည်မှုကွန်ရက်၏ အဓိကပစ်မှတ်များထဲတွင် သြစတြေးလျလူတစ်ဦးချင်းစီသည် အစီရင်ခံစာများ အကြံပြုထားသည်။
ဂျာမန်၊ ဆားဘီးယား၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားနှင့် ဆိုက်ပရီးယန်း အာဏာပိုင်များက ဆားဘီးယား ခေါ်ဆိုရေးစင်တာ လေးခုနှင့် နေထိုင်ရာ ၁၁ ခုကို နောက်ဆုံးဝင်ရောက်စီးနင်းမှုတွင် သြစတြေးလျနိုင်ငံသားများသည် ပစ်မှတ်ထားခံရသည့် ထိပ်တန်းနိုင်ငံများတွင် ပါဝင်ကြောင်း အထောက်အထားများ တွေ့ရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါသတင်းကို The Australian မှ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ ရက်တွင် ပထမဆုံးဖော်ပြခဲ့သည်။
အဆိုပါ စစ်ဆင်ရေးကြောင့် လူ ၁၅ ဦးကို ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပြီး အခြားပစ္စည်းများထဲမှ ဒေါ်လာ ၁.၄၆ သန်းကို cryptocurrencies ဖြင့် သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။
စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများ၏အဆိုအရ လိမ်လည်သူများသည် သားကောင်များအား ဆွဲဆောင်ရန်အတွက် ဆိုရှယ်မီဒီယာကြော်ငြာများကို အသုံးပြုကာ အလားအလာရှိသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများကို ပေးဆောင်ရန် ကမ်းလှမ်းခဲ့ကြသည်။
အွန်လိုင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လိမ်လည်မှုများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် ဆန္ဒမရှိခြင်း သို့မဟုတ် နိုင်ငံ၏ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုသည် အာဏာပိုင်များ၏ ဆန္ဒမရှိခြင်း သို့မဟုတ် စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် မစွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် သြစတြေးလျသည် လိမ်လည်လှည့်စားမှုများနောက်ကွယ်တွင် နိုင်ငံတကာ ရာဇ၀တ်ဂိုဏ်းများကို အားနည်းစေသည်ဟု ပုဂ္ဂလိက စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကုမ္ပဏီများက ထပ်မံအခိုင်အမာဆိုသည်။
ပုဂ္ဂလိကထောက်လှမ်းရေးကုမ္ပဏီ IFW Global မှအကြီးတန်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူး Mark Solomons မှ သြစတြေးလျလူမျိုးများသည် မကြာခဏ “ဖော်ရွေသော” နှင့် “ပွင့်လင်းမြင်သာမှု” ရှိပြီး “မှန်ကန်သောခလုတ်များကို နှိပ်ပါက” ၎င်းတို့သည် အွန်လိုင်းဆက်ဆံရေးကို လိုက်လျှောက်ရန် အလားအလာပိုများကြောင်း ရှင်းပြခဲ့သည်။
“ဩစတေးလျနိုင်ငံသားတွေကို ဆုတ်ဖြဲပြီး ဩစတေးလျစီးပွားရေးကနေ အငြိမ်းစားယူတာနဲ့ အငြိမ်းစားယူတဲ့ အစ္စရေးလ်တွေဟာ အလွန်ချမ်းသာလာကြပါတယ်။”
IFW Global ၏အကြီးတန်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူး Mark Solomon
အကြီးတန်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးသည် ခိုးယူထားသော cryptocurrency အများစုကို ကိုယ်ပိုင်ဂျက်လေယာဉ်များဖြင့် ပျံသန်းခြင်း၊ ရွက်လှေများဝယ်ယူခြင်းနှင့် အိမ်ခြံမြေနှင့် ဖန်စီကားများအပါအဝင် အရေးပါသောပိုင်ဆိုင်မှုများဝယ်ယူခြင်းအပါအဝင် လိမ်လည်လှည့်ဖြားသူများ၏ ခမ်းနားသောလူနေမှုဘဝပုံစံများအတွက် ရန်ပုံငွေအတွက် အသုံးပြုနေကြောင်း အကြီးတန်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးက ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
နိုင်ငံစုံ စစ်ဆင်ရေးကြောင့် ဒေါ်လာ ၃.၁ သန်း ခိုးယူခံရကြောင်း Europol က အစီရင်ခံထားသော်လည်း အမှန်တကယ် ကိန်းဂဏန်းသည် ယူရိုသန်းရာနှင့်ချီ ရှိနိုင်သည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။
အခြား “အရင်းအမြစ်ကောင်း” သောနိုင်ငံများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ရှောလမွန်က သြစတြေးလျအစိုးရအား တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ ၎င်း၏ အားထုတ်မှု တိုးမြှင့်ရေး သြစတြေးလျ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများကို ပစ်မှတ်ထား၍ ဤလိမ်လည်သူများကို ဆွဲဆောင်မှုနည်းစေရန် ပြည်နယ်၊ ပြည်ထောင်စုနှင့် နိုင်ငံတကာအဆင့်များတွင်။
ဩစတြေးလျအစိုးရ၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု
Australian Competition and Consumer Commission အရ (ACCC) သြစတြေးလျနိုင်ငံသားများသည် 568.6 ခုနှစ်တွင် လိမ်လည်မှုများအတွက် $2022 သန်း ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး အဆိုပါဆုံးရှုံးမှု၏ $221 သန်းတွင် crypto ငွေပေးချေမှုများ ပါဝင်သည်။ သားကောင်များသည် 53.4 ပထမလတွင် နောက်ထပ်ဒေါ်လာ 2023 သန်းဆုံးရှုံးခဲ့သည်။
သြစတြေးလျငွေချေးလုပ်ငန်းမှ ASIC သည် အဆိုပါအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို နိုဝင်ဘာလတွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ crypto လိမ်လည်မှုကို ရှာဖွေရန် ထိပ်တန်းနည်းလမ်း ၁၀ ခု. ACCC သည် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှုကို ဇူလိုင်လတွင် စတင်စမ်းသပ်ခဲ့ပြီး၊ crypto လိမ်လည်လှည့်ဖြားသည့်ဆိုက်များစွာကို အော့ဖ်လိုင်းအတော်လေးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖယ်ရှားခြင်းဖြင့် အစောပိုင်းအောင်မြင်မှုအချို့ကို မြင်တွေ့ခဲ့ရသည့် လိမ်လည်ဝက်ဘ်ဆိုက်များကို အလိုအလျောက်ဖယ်ရှားပေးသည့် ဇူလိုင်လတွင် စတင်ခဲ့သည်။
အရင်းအမြစ်- https://crypto.news/alleged-israeli-crime-syndicates-target-australian-crypto-investors/