လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး David Smith USSS သည် 102 ခုနှစ်မှစတင်၍ Crypto တွင် $2015 million ကျော် သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်-တရားဝင် 

United States Secret Service (USSS) သည် 102 ခုနှစ်မှစတင်၍ ရာဇ၀တ်မှုနှင့် လိမ်လည်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအတွင်း ဒေါ်လာ 2015 သန်းကျော်ကို Cryptocurrencies မှဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး David Smith မှပြောကြားခဲ့သည်။ Smith သည် USSS ၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့တွင် ရုံးပေါင်း ၁၆၁ ခုနှင့် ဝန်ထမ်း ၃၀၀၀ ကျော်ဖြင့် ဦးဆောင်နေသည်။ 

တရားမဝင်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများကိုခြေရာခံရန်နှင့် ၎င်းတို့အား ဖြိုခွဲရန်အတွက် US Secret Service အေးဂျင့်များနှင့် လေ့လာဆန်းစစ်သူများသည် မတူညီသော blockchain ကွန်ရက်များတွင် bitcoin နှင့် အခြားသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများ စီးဆင်းမှုကို စောင့်ကြည့်နေကြောင်း ၎င်းက အသိပေးခဲ့သည်။ ကာလအတွင်းတွင်၊ လျှို့ဝှက်ဝန်ဆောင်မှုအရာရှိက အေဂျင်စီမှ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပေါင်း ၂၅၄ ခုရှိခဲ့သည်။ ကိုပြောသည် CNBC ။ 

"သင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးပိုက်ဆံအိတ်ကို လိုက်ကြည့်သောအခါ၊ ဆက်စပ်သတ်မှတ်မှုအချို့ပါရှိသော အီးမေးလ်လိပ်စာတစ်ခုနှင့် မတူတော့ပါ... လူတစ်ဦးနှင့် အခြားသူတစ်ဦးသည် ငွေပေးငွေယူပြုလုပ်ပြီး ၎င်းသည် blockchain ထဲသို့ရောက်သွားသည်နှင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုအီးမေးလ်လိပ်စာကို လိုက်နာနိုင်သည် သို့မဟုတ်၊ သင်ဆန္ဒရှိလျှင်ပိုက်ဆံအိတ်လိပ်စာကို blockchain မှတဆင့်ခြေရာခံပါ။" 

Crypto Extension ဖြင့် လိမ်လည်မှု

အမေရိကန် နိုင်ငံသား 900 သည် သားကောင်များအဖြစ် ပါဝင်သည့် အမှုတွင်၊ Smith ၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့သည် လိမ်လည်မှုကို ဖော်ထုတ်ရန် ရိုမေးနီးယား ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ကြော်ငြာအတုများမှတစ်ဆင့် လေလံနှင့် လက်လီရောင်းချသည့် ဆိုက်များတွင် တည်ရှိခြင်းမရှိသော ဇိမ်ခံပစ္စည်းအချို့ကို ရောင်းချသည့်ကိစ္စဖြစ်သည်။

ဝယ်ယူမှုတွင် ကျော်ကြားသော ကုမ္ပဏီများ၏ အမည်ဖြင့် ငွေတောင်းခံလွှာအတုများကို သုံးစွဲသူများထံ ပေးပို့ခဲ့သည်။ သေဆုံးသူများထံမှရရှိသောငွေများကို ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခဲ့သည်ဟု Smith က ရှင်းပြသည်။ ၎င်းသည် ငွေကိုဖုံးကွယ်ရန်အတွက် ခေတ်ဟောင်း လိမ်လည်မှုအား ယခုအချိန်တွင် cryptocurrency ကိုအသုံးပြုနေပုံကို သရုပ်ဖော်ထားကြောင်း ၎င်းက ညွှန်းဆိုခဲ့သည်။  

 "Cryptocurrency နှင့်ပတ်သက်သည့်အရာများထဲမှတစ်ခုမှာ သမားရိုးကျပုံစံထက် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ငွေကိုရွေ့လျားစေသည်... ရာဇ၀တ်ကောင်များ လုပ်ချင်သည့်အရာမှာ ရေထဲတွင် ရွှံ့နှင့် ၎င်းတို့၏ လှုပ်ရှားမှုများကို ရှုပ်ယှက်ခတ်ရန် ကြိုးပမ်းနေခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ချင်တာက အဲဒါကို အတတ်နိုင်ဆုံး အရှိန်အဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့ အတတ်နိုင်ဆုံး မျဉ်းဖြောင့်ပုံစံနဲ့ ခြေရာခံဖို့ပါပဲ။” 

စျေးကွက်မတည်ငြိမ်မှုကိုရှောင်ရှားရန် cryptocurrency ရာဇ၀တ်ကောင်များ၏ရေပန်းစားသောမွမ်းမံမှုတစ်ခုသည် ခိုးယူထားသော bitcoin သို့မဟုတ် အခြားသော cryptocurrencies ကို stabilitycoins သို့လွှဲပြောင်းရန်ဖြစ်သည် ဟု Secret Service အေးဂျင့်မှပြောကြားခဲ့သည်။   

USSS Probe သို့ Banana Fund

အစီရင်ခံတင်ပြချက်တစ်ခုတွင် ကွမ်းခြံကုန်း 2020 ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် USSS ကွပ်မျက်ခံရ Ponzi အစီအစဥ်၏ ဘုရင်ခံတစ်ဦးထံမှ ၄၈၂ bitcoins နှင့် USDT ၁.၇ သန်းအတွက် ဖမ်းဝရမ်းတစ်ခု။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအရ၊ startups အတွက် cryptocurrency crowdfunding platform တစ်ခုဖြစ်သည့် Banana Fund ဟုခေါ်သော အစီအစဉ်တစ်ခုသည် ရန်ပုံငွေတွင် ရှယ်ယာများအတွက် သာမန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို လက်ခံရရှိခဲ့သည်။

နောက်ပိုင်းတွင်၊ ရန်ပုံငွေစီမံခန့်ခွဲသူက အဆိုပါအစီအစဉ်မအောင်မြင်ကြောင်း တိုင်ကြားခဲ့ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ ရရှိထားသည့် 557 bitcoins နှင့် USDT 1.73 သန်းတို့ကို ပြန်လည်ပေးအပ်မည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် အက်ဒမင်သည် ၎င်းတို့၏ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများကို ပြန်မပေးကြောင်း ပြောပြီး USSS ထံသို့ ဒုက္ခရောက်သူများထံ ချဉ်းကပ်ခဲ့သည်။ ယင်းအစား၊ သူသည် ကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုရန်အတွက် ရန်ပုံငွေမှ bitcoin 100 ကို ထုတ်ယူခဲ့သည်။

၎င်း၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအပြီးတွင် အေဂျင်စီသည် Banana Fund စီမံခန့်ခွဲသူနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော cryptocurrency အကောင့်တစ်ခုတွင် 482 bitcoins နှင့် 1,721,868 USDT ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ပြန်လည်သိမ်းဆည်းထားသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒင်္ဂါးပြားများအတွက် ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခဲ့သည်။ 

2021 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် Federal Bureau of Investigation (FBI) သည် အစ္စရေးရဲတပ်ဖွဲ့၏အကူအညီဖြင့်၊ အဖမ်းခံရတယ်။ 26 အစ္စရေးများသည် crypto ရန်ပုံငွေအစီအစဉ်တွင် ၎င်းတို့၏ ပါဝင်ပတ်သက်မှုကို သံသယရှိကြသည်။ 

OutlookIndia ၏ အထူးအသားပေး ရုပ်ပုံအား ရည်ညွှန်းပါသည်။