Aussies သည် Israel crypto scam syndicate ၏ အဓိကပစ်မှတ်များအဖြစ် ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။

ဩစတြေးလျတွင် နေထိုင်သူများအား အစ္စရေးအခြေစိုက် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ အကြီးအကဲများက စီမံဆောင်ရွက်သည်ဟု သံသယရှိသော cryptocurrency ခေါ်ဆိုရေးစင်တာ လိမ်လည်သူများ၏ ခေတ်မီဆန်းပြားသော ကွန်ရက်တစ်ခု၏ အဓိကပစ်မှတ်များအဖြစ် သတ်မှတ်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။

ဆားဘီးယား ခေါ်ဆိုရေးစင်တာ လေးခုနှင့် လူနေအိမ် ၁၁ လုံးကို အပြည့်အ၀ ဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးနောက် ဆားဘီးယား၊ ဂျာမန်၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားနှင့် ဆိုက်ပရက်စ်အာဏာပိုင်များက သြစတြေးလျလူမျိုးများသည် ပစ်မှတ်ထားခံရသည့် ထိပ်တန်းနိုင်ငံများတွင် ပါဝင်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒီသတင်းဟာ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ ရက်နေ့ထုတ် The Australian သတင်းတပုဒ်မှ ထွက်ပေါ်လာတာပါ။

စီးနင်းမှုတွင် လူ ၁၅ ဦးကို ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး cryptocurrencies ဒေါ်လာ ၁.၄၆ သန်း သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။

ဂျာမနီတွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအပြီးတွင် Belgrade၊ Bulgaria နှင့် Cyprus တို့တွင် ပြင်းထန်သောရဲစီးနင်းမှုတွင် သြစတြေးလျသည် ပစ်မှတ်ထားခံရသည့်နိုင်ငံများ၏ ထိပ်တန်းအဆင့်တွင်ရှိကြောင်း အထောက်အထားများ ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့သည်- https://t.co/zWv7I3N5Kg pic.twitter.com/k98CPDxwz7
— သြစတြေးလျ (@australia) ဖေဖေါ်ဝါရီလ 23, 2023

အစီရင်ခံစာအရ၊ အဆိုပါ ခေါ်ဆိုရေးစင်တာများမှ လိမ်လည်သူများသည် သားကောင်များကို ဆွဲဆောင်ရန်အတွက် လူမှုမီဒီယာတွင် ကြော်ငြာများကို အသုံးပြုကာ အလားအလာရှိသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အခွင့်အလမ်းများကို ပေးဆောင်သည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။

သြစတြေးလျနိုင်ငံသားများသည် ၎င်းတို့၏ ဆွေမျိုးကြွယ်ဝမှုနှင့် ပြည်ထောင်စုနှင့် ပြည်နယ်အာဏာပိုင်များ၏ အားနည်းသော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကြိုးပမ်းမှုများ၏ သမိုင်းကြောင်းကြောင့် လိမ်လည်သူများကို အထူးရှာဖွေခဲ့ကြောင်း ပုဂ္ဂလိက စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကုမ္ပဏီများမှ ထွက်ပေါက်သို့ ပြောကြားခဲ့သည်။

“ဩစတြေးလျနိုင်ငံ၏ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုသည် နိုင်ငံနှင့်ဖက်ဒရယ်အာဏာပိုင်များ၏ ရှည်လျားသောသမိုင်းကြောင်းနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသော အွန်လိုင်းရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုလိမ်လည်မှုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် ဆန္ဒမရှိခြင်း သို့မဟုတ် မလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် နိုင်ငံကို လိမ်လည်လှည့်စားမှုများနောက်ကွယ်ရှိ နိုင်ငံတကာရာဇ၀တ်ဂိုဏ်းများအတွက် ထိုင်နေစေခဲ့သည်။

ပုဂ္ဂလိက ထောက်လှမ်းရေးကုမ္ပဏီ IFW Global မှ အကြီးတန်း စုံစမ်းစစ်ဆေးသူ Mark Solomons မှ သြစတြေးလျနိုင်ငံသား အများအပြားသည် “ဖော်ရွေသော” နှင့် “ပွင့်လင်းမြင်သာမှု” ရှိသောကြောင့် ၎င်းတို့သည် အွန်လိုင်းဆက်ဆံရေးကို လိုက်လျှောက်ရန် အလားအလာပိုများကြောင်း၊ အထူးသဖြင့် “ညာဘက်ခလုတ်များကို နှိပ်ပါက” ဟု ရှင်းပြခဲ့သည်။

“သြစတေးလျနဲ့ ကနေဒါတို့က ထိပ်တန်းနေရာကို ယှဉ်ပြိုင်ကြပါတယ်။ ၎င်းတို့သည် စည်းကမ်းရှိသော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု သို့မဟုတ် ထောက်လှမ်းနိုင်ခြေနည်းပါးသော ချမ်းသာသောနိုင်ငံများဖြစ်သည်။"

ခိုးယူထားသော cryptocurrencies အများစုကို လိမ်လည်သူ၏ ခမ်းနားသောဘဝနေထိုင်မှုပုံစံများကို ရံပုံငွေပေးရန် အသုံးပြုနေသည်ဟု ဆိုလိုမွန်က ပြောသည်။

“ဩစတေးလျနိုင်ငံသားတွေကို ဆုတ်ဖြဲပြီး ဩစတေးလျစီးပွားရေးကနေ အငြိမ်းစားယူတာနဲ့ အငြိမ်းစားယူတဲ့ အစ္စရေးလ်တွေဟာ အလွန်ချမ်းသာလာကြပါတယ်။”

“ထူးခြားတဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ၊ အိမ်ခြံမြေတွေ၊ ဖန်စီကားတွေနဲ့ ငွေသားတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဂျက်လေယာဉ်တွေနဲ့ ပျံသန်းနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကြောင်း ကျွန်တော်တို့ ပြောနေတာပါ။ သူတို့ဟာ ကမ္ဘာတဝှမ်းကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ခရီးသွားကြပြီး ရွက်လှေတွေ ဝယ်ကြတယ်” ဟု ဆိုလမွန်က ဆက်ပြောသည်။

Europol သည် နိုင်ငံစုံလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုမှ ဒေါ်လာ ၃.၁ သန်း ခိုးယူခံရကြောင်း အစီရင်ခံခဲ့သော်လည်း စစ်မှန်သောကိန်းဂဏန်းမှာ ယူရိုသန်းရာနှင့်ချီရှိနိုင်သည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။

အခြား “အရင်းအမြစ်ကောင်း” သောနိုင်ငံများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ရှောလမွန်က သြစတြေးလျအစိုးရအား တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ ၎င်း၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု မြှင့်တင်ရန် ပြည်နယ်၊ ပြည်ထောင်စုနှင့် နိုင်ငံတကာအဆင့်များတွင် သြစတြေးလျရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများကို ပစ်မှတ်ထားကာ အဆိုပါလိမ်လည်သူများကို ဆွဲဆောင်မှုနည်းစေပါသည်။

အချို့သော အစီရင်ခံစာများတွင် သြစတြေးလျနိုင်ငံသားများသည် 2 ခုနှစ်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လိမ်လည်မှုများမှ ဒေါ်လာ 2021 ဘီလီယံအထိ ဆုံးရှုံးခဲ့ရသော်လည်း Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) မှ သြစတြေးလျနိုင်ငံသားများသည် ဒေါ်လာ 323.7 သန်း ဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပြီး 75.6% အထိ 568.6 ခုနှစ်တွင် $2022 သန်းအထိ တိုးလာခဲ့သည်။ အညီ စားသုံးသူစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့၏ Scamwatch ဒေတာဘေ့စ်သို့။

ထိုလိမ်လည်မှု ဆုံးရှုံးမှုများထဲမှ ဒေါ်လာ ၂၂၁ သန်း ရှိလာခဲ့သည်။ crypto ငွေပေးချေမှုများအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ACCC ၏အဆိုအရ

ဆုံးရှုံးမှုပမာဏ (ဩစတေးလျဒေါ်လာဖြင့်) နှင့် လိမ်လည်မှုများကြောင့် အစီရင်ခံစာအရေအတွက်- အရင်းအမြစ်- *Scamwatch။*

သားကောင်များသည် 53.4 ပထမလတွင် နောက်ထပ်ဒေါ်လာ 2023 သန်း ဆုံးရှုံးခဲ့သည်။

ဒီကိစ္စကို တိုက်ဖျက်ဖို့ သြစတြေးလျ Securities Investment Commission ၊ စာရင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည် ပြဿနာကိုသတိပြုမိစေရန်နို၀င်ဘာလတွင် crypto လိမ်လည်မှုကိုရှာဖွေရန် "ထိပ်တန်းနည်းလမ်း ၁၀ ခု" မှ။

2022 ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် ACCC သည် စမ်းသပ်မှုတစ်ခုကို စတင်ခဲ့သည်။ scam ဝဘ်ဆိုဒ်များကို အလိုအလျောက်ဖယ်ရှားပေးသော ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှု။ အစမ်းစမ်းသပ်မှုသည် အစောပိုင်းအောင်မြင်ခဲ့ပြီး၊ များစွာသော crypto လိမ်လည်မှုဆိုက်များကို အော့ဖ်လိုင်းအတော်လေးမြန်မြန်ဆန်ဆန် ဖြုတ်ချခံရသည်။