Binance နှင့် Huobi တို့သည် မြောက်ကိုရီးယား ဟက်ကာများနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ဒေါ်လာ 1.4 သန်း Crypto ရန်ပုံငွေများကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။

Crypto ဟက်ကာများနှင့် လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုများသည် ပျံ့နှံ့လာခဲ့ပြီး၊ cryptocurrency ပလပ်ဖောင်းများသည် အခြေအနေကို ဖမ်းဆီးရန် ခြေတစ်လှမ်းသာရှိရမည်ဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီက အစီရင်ခံစာတစ်ခုတွင် Binance နှင့် Huobi တို့သည် ဇွန် 1.4 ခုနှစ် Harmony တံတားခေါင်းပုံဖြတ်မှုနှင့် ပတ်သက်သည့် crypto ရန်ပုံငွေတွင် $2022 သန်း သိမ်းဆည်းရမိကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။

နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသောမြောက်ကိုရီးယားဟက်ကာများနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောအကောင့်များတွင် crypto ဖလှယ်မှုနှစ်ခုသည် ရန်ပုံငွေလှုပ်ရှားမှုကို ကျော်တက်သွားပြီး ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ တွင် အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ နောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကုမ္ပဏီကဖော်ပြသည်။ Elliptic သည် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အဲဒါက ရန်ပုံငွေ ပြန်လည်ရယူဖို့ ဦးတည်ခဲ့တယ်။ 

Harmony Exploit မှ ရံပုံငွေတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို Elliptic Aids ပြန်လည်ရယူခြင်း။

22 ခုနှစ် ဇွန်လ 2022 ရက်နေ့တွင်၊ မြောက်ကိုရီးယား၏နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသော Lazarus ရာဇ၀တ်ဂိုဏ်းသည် Harmony's Horizon တံတားအား အပေးအယူလုပ်ကာ crypto ပိုင်ဆိုင်မှု ~ $100 million ခိုးယူခဲ့သည်။ အရ၊ အစီရင်ခံစာများသို့တိုက်ခိုက်မှုသည် နံနက် 7 နာရီ 08 တွင် စတင်ခဲ့ပြီး 7 နာရီ 26 နာရီအထိ ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး ဟက်ကာများသည် ငွေပေးငွေယူ 11 ကြိမ်မှတစ်ဆင့် တိုကင်အမျိုးမျိုးဖြင့် ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာကို လှည်းများဖြင့် သယ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ ဟက်ခ်ပြီးနောက်၊ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများသည် Ether အတွက် လဲလှယ်ရန်အတွက် Uniswap ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော လဲလှယ်မှုတွင် ရန်ပုံငွေများကို အခြားပိုက်ဆံအိတ်သို့ ပေးပို့ခဲ့သည်။ 

Horizon Bridge သည် Harmony နှင့် ကြီးမားသော ကွန်ရက်သုံးခုဖြစ်သည့် Ethereum၊ Bitcoin နှင့် Binance Chain တို့ကြား တိုကင်လွှဲပြောင်းမှုများကို လွယ်ကူချောမွေ့စေသောကြောင့် အမြတ်ထုတ်မှုမှာ ပြင်းထန်သည်ဟု ယူဆပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဟက်ကာများကို ခြေရာခံပြီး ရန်ပုံငွေများ ပြန်လည်ရယူရန်အတွက် ဆက်လက် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။ အမေရိကန် ဗဟိုထောက်လှမ်းရေးဗျူရို လမ်း သဟဇာတဖြစ်မှုကို မြောက်ကိုရီးယား လာဇရုအုပ်စုထံ အသုံးချသည်။ 

တစ်ချိန်တည်းတွင်၊ ခိုးယူခံရသောငွေများသည် မကြာသေးမီကအထိ၊ ရာဇ၀တ်ကောင်များက ၎င်းတို့အား ရှုပ်ထွေးသော ငွေပေးငွေယူကွင်းဆက်များမှတစ်ဆင့် လဲလှယ်မှုများစွာသို့ လွှဲပြောင်းပေးသည့်အချိန်အထိ ငြိမ်နေခဲ့သည်။ ဒီကိစ္စကို စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Elliptic က ခိုးယူထားတဲ့ ရန်ပုံငွေတွေကို ဦးဆောင်ပြီး Intel ကို Binance နဲ့ Huobi ထံ ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။

 ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကုမ္ပဏီသည် ၎င်းတို့၏ပလက်ဖောင်းများပေါ်ရှိ တရားမဝင်အပ်ငွေများ၏ crypto လဲလှယ်မှုများကို အကြောင်းကြားခဲ့ပြီး ဟက်ကာများနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော အကောင့်များကို ပိတ်ပစ်ခဲ့သည်။ အစီရင်ခံစာအရ၊ အေးခဲထားသောအကောင့်များသည် crypto တိုကင်များတွင်ဒေါ်လာ ၁.၄ သန်းခန့်ရှိသည်။

Lazarus Group သည် Crypto-related Money Laundering နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။

မြောက်ကိုရီးယားအဖွဲ့အများအပြားသည် crypto နှင့်ဆက်နွှယ်သောငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် ဝိုင်ယာကြိုးလိမ်လည်မှုများနှင့် ချိတ်ဆက်ထားပြီး နိုင်ငံများက ၎င်းတို့အား တားမြစ်ထားသည်။ Lazarus Group သည် Harmony ခိုးယူပြီးနောက် ရံပုံငွေများကို ခဝါချရန်အတွက် OFAC မှ ဒဏ်ခတ်ထားသော Tornado Cash လျှို့ဝှက်ပေါင်းစပ်ကိရိယာကို အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း အစီရင်ခံစာများက မှတ်သားထားသည်။ privacy mixer ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဖလှယ်မှုများတွင် ရန်ပုံငွေများကို လွယ်ကူစွာ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော်လည်း ကုမ္ပဏီသည် ခိုးယူထားသော ရန်ပုံငွေများကို ရောနှောကိရိယာမှတစ်ဆင့် ခြေရာခံနိုင်သောကြောင့် Eliptic ၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကိုလည်း အထောက်အကူဖြစ်စေပါသည်။ 

ကြေညာချက်တွင် Elliptic ၏ CEO ဖြစ်သူ Simone Maini က ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ မှတ်ချက်ပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါဖြစ်ရပ်သည် စက်မှုလုပ်ငန်းသည် ငွေကြေးခဝါချမှုကို တားဆီးရန်နှင့် cryptocurrency နေရာအား ရာဇ၀တ်မှုများအတွက် ဆိပ်ခံအဖြစ်မှ ရပ်တန့်ရန် လုပ်ဆောင်နေကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။

မကြာသေးမီကဖြစ်ရပ်သည် Huobi နှင့် Binance နှင့်ပူးပေါင်းပြီး Harmony ဟက်ကာအမြတ်ထုတ်ခြင်းကိုဖြေရှင်းရန် ပထမဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ပါ။ ဇန်နဝါရီ 16 ရက်နေ့တွင်၊ နှစ်ခု cryptocurrency ဖလှယ်မှု အေးခဲပြီး 121 BTC ပြန်လည်ရရှိခဲ့သည်။ ထိုအချိန်က ဒေါ်လာ ၂.၅ သန်းတန်ဖိုးရှိသော Harmony တိုက်ခိုက်မှုနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။

သို့သော်လည်း မကြာသေးမီက ပြန်လည်ရရှိလာမှုသည် သီတင်းပတ်ကုန်က အဖွဲ့မှ ခဝါချပြီးဖြစ်သည့် ဒေါ်လာ 63.5 သန်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမျှသာဖြစ်သည်။ on-chain sleuth အရ၊ ZachXBT၊ ရာဇ၀တ်ကောင်များသည် 41,000 ETH ကို Ethereum အခြေပြုကိုယ်ရေးကိုယ်တာပရိုတိုကောတစ်ခုဖြစ်သည့် Railgun မှတစ်ဆင့် ဖောက်ခွဲခဲ့ပြီး ၎င်းတို့ကို လဲလှယ်မှုသုံးမျိုးသို့ မပေးပို့မီ ၎င်းတို့ကို လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။

ဒါ့ပြင် နောက်ဆုံးထွက် Elliptic စုံစမ်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ Lazarus Group သည် Sinbad မှတဆင့် BTC တွင် $100 သန်းခန့်ခဝါချခဲ့သည်။ Sinbad သည် OFAC ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော privacy mixer Blender ကို ပြန်လည်စတင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ကုမ္ပဏီမှဆိုသည်။

Pixabay မှ အထူးအသားပေးပုံနှင့် TradingView.com မှဇယား