မကြာသေးမီက ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတစ်ခုတွင်၊ ဘရာဇီးကွန်ဂရက်လွှတ်တော်ကော်မတီသည် Binance CEO ၏တရားစွဲဆိုချက်ကို အကြံပြုခဲ့သည်။ Changpeng "CZ" Zhao ဘရာဇီးရှိ ဘဏ္ဍာရေးပိရမစ်အစီအစဉ်များကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအပြီးတွင် အခြား Binance အမှုဆောင် သုံးဦး။
ကော်မတီရဲ့ အစီရင်ခံစာ လုံလောက်သော ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ လုပ်ဆောင်နေသည့် လိမ်လည်လှည့်ဖြားသည့် စီမံခန့်ခွဲမှုအလေ့အကျင့်များကို Zhao၊ Daniel Mangabeira၊ Guilherme Haddad Nazar နှင့် Thiago Carvalho တို့အား ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ငွေချေးစာချုပ်များ အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်နေသည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။
Binance သည် စွပ်စွဲခံထားရသော ငွေကြေးလိမ်လည်မှုအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်နေပါသည်။
Changpeng Zhao ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလမ်းညွှန်မှုအောက်တွင် Binance သည် Zhao မှ တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်သောနည်းဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားသော "အမှောင်ဖုံးသောတရားဝင်အဖွဲ့အစည်းများ၏ကွန်ရက်" ကို တည်ထောင်ခဲ့ကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင် မီးမောင်းထိုးပြထားပြီး၊ ဥပဒေနှင့်အညီ လိုက်နာခြင်းမှလွဲ၍ အခြားသတ်မှတ်ထားသောစီးပွားရေးရည်ရွယ်ချက်မရှိပါ။
ကော်မတီ၏တွေ့ရှိချက်များသည် Binance ဖြစ်သည်ဟုစွပ်စွဲထားသည်။ လှုပ်ရှားမှုကို ချောမွေ့စေခဲ့သည်။ စည်းမျဉ်းခံအဖွဲ့အစည်းများထံမှ သင့်လျော်သော ကြီးကြပ်မှုမရှိဘဲ 40 ခုနှစ်တွင် ခန့်မှန်းခြေ R$ 7.7 ဘီလီယံ (USD 2021 သန်း)။
အစီရင်ခံစာတွင် Binance ကိုဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာပါ ၀ င်သောကုမ္ပဏီများထဲမှတစ်ခုအဖြစ်အသုံးချကြောင်းထပ်မံဖော်ပြထားသည်။ ပိရမစ်လိမ်လည်မှုအစီအစဉ် စားပွဲထိုးဟောင်း Glaidson Acácio dos Santos နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။
ထို့အပြင်၊ ကော်မတီ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအရ Binance သည် ဖောက်သည်ရင်းမြစ်များကို သီးခြားပိုင်ဆိုင်မှုအဖြစ် အကာအကွယ်မပေးနိုင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးကာ စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာရန် လိုအပ်သည်။
ဖောက်သည်တစ်ဦးထံမှ အပ်ငွေများကို အခြားဖောက်သည်များထံ တာဝန်များ ကျေပွန်စေရန်အတွက် အပ်နှံသူများ၏ ရန်ပုံငွေများကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေသည်။ ထို့အပြင်၊ ငွေလဲလှယ်နှုန်းသည် ဘဏ္ဍာရေးပိရမစ်အစီအစဉ်အဖြစ် လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ဘရာဇီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် ၎င်း၏ကတိကဝတ်များကို ပြည့်မီရန် အကူအညီ လိုအပ်နိုင်သည်ကိုလည်း စိုးရိမ်မှုရှိပါသည်။
ထို့အပြင်၊ အစီရင်ခံစာတွင် အခွန်ဥပဒေချိုးဖောက်မှုများ အပါအဝင် ဘရာဇီးရှိ လဲလှယ်မှု၏ “ပုံမှန်မဟုတ်သော လည်ပတ်မှုများ” ကို မီးမောင်းထိုးပြထားသည်။ crypto ကုမ္ပဏီသည် ၎င်း၏ထံမှ အမြတ်အစွန်းများသည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။ ဘရာဇီးမှာ လည်ပတ်နေပါတယ်။ Third-party ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူများကိုအသုံးပြုပြီးအခွန်တာဝန်များကိုရှောင်ရှားနေစဉ်။
အစီရင်ခံစာတွင် B Fintech နှင့် Capitual ကဲ့သို့သော ကုမ္ပဏီများက လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုဆိုင်ရာ အထောက်အထားများကို ဖော်ထုတ်ထားပြီး ဘရာဇီး ဖက်ဒရယ်အခွန်များထံမှ ဝင်ငွေကို ဖုံးကွယ်ရန် ကြိုးပမ်းမှုကို အကြံပြုထားသည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ နေရာအများအပြားတွင် ရုံးခန်းများကို ထိန်းသိမ်းထားသော်လည်း Binance သည် ၎င်း၏ဌာနချုပ်တည်နေရာကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန် ငြင်းဆိုထားပြီး စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုကျော်လွှားရန် "ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိချဉ်းကပ်မှု" ကို အကြံပြုခြင်းမှာ မှတ်သားဖွယ်ကောင်းသည်မှာ၊ ဘရာဇီးလ်လွှတ်တော်ကော်မတီက ယုံကြည်သည်။
ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ရာဇ၀တ်မှုစွဲချက်များ
Binance နှင့် ၎င်း၏အမှုဆောင်အရာရှိများကို စွဲချက်တင်ပါက၊ ကုမ္ပဏီသည် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ဥပဒေအကျိုးဆက်များစွာကို ရင်ဆိုင်ရနိုင်သည်။
ပထမဦးစွာ CEO Changpeng Zhao အပါအဝင် Binance အမှုဆောင်အရာရှိများသည် လက်အောက်ခံဖြစ်နိုင်သည်။ ပြစ်မှုဆိုင်ရာစွဲချက် မသမာသောစီမံခန့်ခွဲမှုအလေ့အကျင့်များနှင့် ပတ်သက်သည့်၊ လုံလောက်သောခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ လုပ်ဆောင်နေပြီး ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ငွေချေးစာချုပ်များ ရောင်းဝယ်မှုကို ကမ်းလှမ်းခြင်း။
၎င်းတို့သည် အပြစ်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိပါက ငွေဒဏ်၊ ထောင်ဒဏ် သို့မဟုတ် အခြား ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်များ ကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ ဗဟိုဘဏ်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးအာဏာပိုင်များကဲ့သို့သော ဘရာဇီးရှိ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များသည် Binance ကို ဒဏ်ငွေရိုက်ခြင်း၊ လိုင်စင်ရုတ်သိမ်းခြင်း သို့မဟုတ် နိုင်ငံတွင်းလည်ပတ်မှုများကို ရပ်ဆိုင်းရန် အမိန့်များချမှတ်နိုင်သည် ။
Binance လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ အရပ်ဘက်တရားစွဲဆိုမှုများ ရင်ဆိုင်နေရသည်။ လိမ်လည်လှည့်ဖြားသော အလေ့အကျင့်များကြောင့် ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုများကို တောင်းဆိုသော ထိခိုက်နစ်နာသည့် ပါတီများ သို့မဟုတ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ ကုမ္ပဏီသည် တာဝန်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိပါက နစ်နာမှုများအတွက် တရားလိုများကို လျော်ကြေးပေးရမည်ဖြစ်သည်။
စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ တိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ၊ နောက်ထပ်တရားဝင်ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် စည်းမျဉ်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်ချက်များကို စောင့်မျှော်နေသည့် crypto လဲလှယ်မှုနှင့် ၎င်း၏အမှုဆောင်အရာရှိများပေါ်တွင် မီးမောင်းထိုးပြနေပါသည်။
CNN မှ အထူးအသားပေးပုံ၊ TradingView.com မှဇယား
အရင်းအမြစ်- https://bitcoinist.com/binance-ceo-accused-of-fraudulent-practices-brazil/