စီအီးအို Changpeng "CZ" Zhao မှ စီအီးအို Changpeng "CZ" Zhao က Binance သည် 2019 ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့သော WazirX ဝယ်ယူမှုသဘောတူညီချက်ကို ဘယ်သောအခါမှ မပြီးမြောက်ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး Binance သည် ရုန်းကန်နေရသောအိန္ဒိယဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုလဲလှယ်မှု WazirX နှင့် ဝေးကွာသွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ 8 ခုနှစ် ဩဂုတ်လ 2022 ရက်နေ့ သတင်းများအရ သိရသည်။
ပြဿနာရှိ WazirX
ဩဂုတ်လ 3 ရက်၊ 2022 တွင် India's Directorate of Enforcement (ED) သည် ငွေကြေးခဝါချမှုသံသယကြောင့် နိုင်ငံ၏ထိပ်တန်း bitcoin (BTC) ရောင်းဝယ်ရေးနေရာများတွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ စတင်ခဲ့ကြောင်း ထွက်ပေါ်လာသောသတင်းများအရ ၎င်းအား ပြန်လည်သတိရစေမည်ဖြစ်ပါသည်။
ထိုအချိန်တွင်၊ အိန္ဒိယဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး Pankaj Chaudhary က ED သည် ဒေသ၏နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေ (FEMA) ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ တရားမဝင်လုပ်ဆောင်မှုနှစ်ခုအတွက် WazirX ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြောင်း အရိပ်အမြွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
သူကပြောပါတယ်။
အမှုအခင်းများအနက်မှတစ်ခုတွင်၊ ယခုအချိန်အထိပြုလုပ်ခဲ့သော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင် India ရှိ Zanmai Labs Private Limited မှလုပ်ဆောင်သော အိန္ဒိယ crypto လဲလှယ်ရေးပလပ်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် WazirX သည် Cayman Island အခြေစိုက် လဲလှယ် Binance ၏ နံရံကပ်အခြေခံအဆောက်အအုံကို အသုံးပြုနေကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ ဤဖလှယ်မှုနှစ်ခုကြားရှိ crypto အရောင်းအ၀ယ်အားလုံးကို blockchains တွင်မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းပင်မရှိသောကြောင့် လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်စွာဖုံးကွယ်ထားကြောင်းလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။
Binance သည် အိန္ဒိယ၏ WazirX အိတ်ချိန်းကို ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း ငြင်းဆိုထားသည်။
အားဖြင့်ဖော်ပြခဲ့သည်အဖြစ် crypto.news 2019 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် Binance သည် WazirX ကိုဝယ်ယူကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် CEO CZ သည် အဆိုပါသဘောတူညီချက်သည် WazirX အသုံးပြုသူများအား Binance ၏တံခါးပေါက်မှတစ်ဆင့် bitcoin (BTC) နှင့် အခြားသော cryptocurrencies ကို ၀ ယ်ရောင်းနိုင်စေကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။
သို့သော်၊ 5 ခုနှစ် သြဂုတ်လ 2022 ရက်နေ့အထိ မြန်မြန်ဆန်ဆန်နှင့် CZ ရှိသည်။ ပြောဆိုထားသည် Binance နှင့် WazirX အကြား ဝယ်ယူမှု သဘောတူညီချက်သည် ဘယ်သောအခါမှ မပြီးမြောက်ကြောင်း ဆိုလိုသည်မှာ ယခင်သည် နောက်ပိုင်း၏ စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် တာဝန်မရှိပါ။
တွစ်တာတွင် CZ က ရှင်းပြသည်။
21 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ 2019 ရက်နေ့တွင်၊ Binance သည် WazirX ကို 'ရယူခဲ့သည်' ဟူသော ဘလော့ဂ်ပို့စ်တစ်ခုကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ဤငွေပေးငွေယူသည် ဘယ်သောအခါမှ မပြီးမြောက်ခဲ့ပါ။ Binance သည် WazirX လည်ပတ်နေသော Zanmai ဓာတ်ခွဲခန်းများ၏ ရှယ်ယာများကို မည်သည့်အချိန်တွင်မှ မပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါ။
CEO ၏အဆိုအရ Binance သည် WazirX အား နည်းပညာဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုအနေဖြင့် ပိုက်ဆံအိတ်အပေးအယူများကိုသာ ပေးဆောင်ပြီး အခကြေးငွေလျှော့ချရာတွင် ကူညီပေးသည့်နည်းလမ်းဖြင့် နောက်ပိုင်းတွင် ကွင်းဆက်ပြင်ပငွေပေးငွေယူများကို လွယ်ကူချောမွေ့စေပါသည်။
အသုံးပြုသူစာရင်းသွင်းမှုများ၊ သင့်-ဖောက်သည် (KYC)၊ ကုန်သွယ်မှုနှင့် ငွေထုတ်ခြင်းစသည့် လုပ်ဆောင်မှုများ အပါအဝင် WazirX အဖွဲ့မှ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည့် အဓိကလုပ်ဆောင်မှုများအားလုံးကို CZ က ဆက်လက်ဖော်ပြထားသည်။
CEO က ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
WazirX ၏လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် Zanmai Labs မှ ပလက်ဖောင်းကို စီမံခန့်ခွဲပုံနှင့်ပတ်သက်သည့် လတ်တလောစွပ်စွဲချက်များသည် Binance အတွက် နက်ရှိုင်းသောစိုးရိမ်မှုဖြစ်သည်။ Binance သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဖြစ်နိုင်သမျှနည်းဖြင့် ED နှင့်အလုပ်လုပ်ရတာပျော်ပါတယ်။
Zanmai ဒါရိုက်တာ Sameer Mhatre ၏ ဘဏ်စာရင်းတွင် ကိုင်ဆောင်ထားသော INR 646,700,000 (ဒေါ်လာ 8.1 သန်း) ကို ED မှ အမှုဆောင်အရာရှိက ၎င်း၏ ငွေကြေးခဝါချမှု စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင် အေဂျင်စီနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်သည်ဟု စွပ်စွဲပြီး ယခုအချိန်အထိ တားမြစ်ထားသည်။
India ၏ cryptocurrency ဂေဟစနစ်ဝန်းကျင်ရှိ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး မှောင်မိုက်သောတိမ်များသည် နိုင်ငံတွင်းမှ crypto လုပ်ငန်းများကို အကြီးအကျယ် အစုအပြုံလိုက်ထွက်ပေါ်စေခဲ့ပြီး အာဏာပိုင်များက WazirX နှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ဆုံးစွပ်စွဲချက်များ အမှန်ဖြစ်လာပါက၊ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးသမားများသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ယခင်ကတည်းက တင်းကြပ်သော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ကြပ်မတ်ရန် တွန်းအားပေးရမည်ဖြစ်သည်။ သေဆုံးနေသော blockchain ဂေဟစနစ်။
အရင်းအမြစ်- https://crypto.news/money-laundering-binance-distances-self-from-wazirx/