၎င်း၏တည်ထောင်သူနှင့် မြှင့်တင်သူများ BitConnect နှင့်ပတ်သက်သည့် နှစ်ရှည်လများ crypto လိမ်လည်မှုကိစ္စသည် မဖြေရှင်းရသေးပါ။ crypto လဲလှယ်ခြင်းကို တည်ထောင်သူ Satish Kumbhani သည် မည်သည့်နေရာတွင်မှ ရှာမတွေ့ကြောင်း SEC မှ ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။
SEC သည် BitConnect ၏တရားခံတည်ထောင်သူအား ရှာဖွေနေပါသည်။
လတ်တလောမှာတော့ တရားရုံးပုံစံတင်ပို့ရန်SEC ရှေ့နေ Richard Primoff က Kumbhani သည် ၎င်း၏ဇာတိနိုင်ငံဖြစ်သည့် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ပျောက်ဆုံးသွားကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ သူဘယ်ရောက်နေတယ်ဆိုတာကို သိဖို့ ကြိုးစားမှုတိုင်း မအောင်မြင်ဘူးလို့ သူက ဆက်ပြောပါတယ်။
နိုဝင်ဘာလကတည်းက ကော်မရှင်သည် Kumbhani ၏လိပ်စာကိုရှာဖွေရန် ကြိုးပမ်းမှုတွင် ထိုနိုင်ငံ၏ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းအာဏာပိုင်များနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း လက်ရှိတွင် Kumbhani ၏တည်နေရာကို မသိရသေးကြောင်း၊ Primoff က ပြောသည်။
ယင်းကြောင့် SEC သည် Kumbhani အား စွဲချက်တင်လိုက်သည့် အကြောင်းကြားစာအား ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ပေ။ SEC သည် အသက် ၃၆ နှစ်အရွယ်ကို ဆက်လက်ရှာဖွေနေသောကြောင့် အမှုကို မေလ ၃၀ ရက်နေ့အထိ သက်တမ်းတိုးပေးရန် SEC က တောင်းဆိုခဲ့သည်။
အမေရိကန်တရားရေးဌာန (DOJ) မှ San Diego တွင် ပြီးခဲ့သည့်သောကြာနေ့တွင် ကန်ဒေါ်လာ ၂.၄ ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိ ကမ်ဘာနီသည် တရားဝင်စွပ်စွဲခံရပြီးနောက် SEC ၏တရားစွဲဆိုမှု ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါတရားစွဲဆိုမှုသည် BitConnect ကိုတည်ထောင်သူအား crypto ဖလှယ်မှုများ "Lending Program" မှတဆင့်တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုလှည့်စားစေသည်ဟုတရားစွဲဆိုသည်။
အဆိုပါအစီအစဉ်အောက်တွင်၊ Kumbhani နှင့် အခြားသူများမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ဖလှယ်မှုတွင် သီးသန့်အလိုအလျောက်ကုန်သွယ်ဆော့ဖ်ဝဲနှစ်ခုဖြစ်သည့် “BitConnect Trading Bot” နှင့် “Volatility Software” တို့ကို အသုံးပြု၍ အမြတ်ငွေများ ထုတ်ပေးနိုင်ကြောင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား ပြောကြားခဲ့သည်။
ထိုသို့သောနည်းပညာမျိုးမရှိသော်လည်း၊ အစောပိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံ ပေးချေရန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအသစ်များထံမှ ရန်ပုံငွေများကို အသုံးပြုကာ လဲလှယ်မှုသည် Ponzi အစီအစဉ်တွင် နှစ်အတော်ကြာကြာ လည်ပတ်နေပါသည်။
2018 ခုနှစ်တွင်၊ Texas နှင့် North Carolina အပါအဝင် ပြည်နယ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များမှ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရန် အမိန့်များလက်ခံရရှိပြီးနောက် ငွေလဲနှုန်းသည် ချေးငွေအစီအစဉ်ကို ရုတ်ချည်းရပ်တန့်ခဲ့သည်။ US တွင် BitConnect ၏မြှင့်တင်ရေးမှူး Glenn Arcaro သည် ပြီးခဲ့သည့်စက်တင်ဘာလတွင် လိမ်လည်မှုစွဲချက်များအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။
SEC သည် Ponzi အစီအစဥ်၏ အခြားသော ပရိုမိုးရှင်းများနောက်သို့ လိုက်နေဆဲဖြစ်သည်။ Kumbhani သည် စွဲချက်အားလုံးတွင် အပြစ်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိပါက ထောင်ဒဏ် အနှစ် ၇၀ အထိ ကျခံရနိုင်သည်။ တရားရုံးသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ ခိုးယူထားသော ဒေါ်လာ ၂.၄ ဘီလီယံကို ပြန်လည်ရယူရန် ကြိုးပမ်းနေသည်။
Crypto လိမ်လည်ခံရသူများသည် တရားမျှတမှုကို မျှော်လင့်နိုင်သည်။
crypto လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုများစွာကို မဖြေရှင်းနိုင်သေးသော်လည်း၊ ကိစ္စရပ်များသည် ပိုများလာ၍ ဖြေရှင်းနေရပါသည်။ မကြာသေးမီက၊ တရားရုံးများသည် crypto လိမ်လည်သူများကို စာအုပ်အဖြစ် ယူဆောင်လာရာတွင် ၎င်းတို့၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုကို တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။
3.6 ခုနှစ်တွင် Bitfinex မှခိုးယူခံရသောဒေါ်လာ 2016 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိ Bitcoin ကို ယခုနှစ်တွင် ပြန်လည်ရရှိခဲ့သည်။ သံသယရှိသူနှစ်ဦးကိုလည်း DOJ မှ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးများ၏ ကြိုးပမ်းမှုဖြင့် ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။
တစ်ချိန်တည်းတွင် လိမ်လည်ခံရသူများ နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများကို တိုင်ကြားရန် တွန်းအားပေးခဲ့သည်။
ခွင
တင်ပြထားသောအကြောင်းအရာသည်စာရေးသူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအမြင်ပါဝင်နိုင်ပြီးစျေးကွက်အခြေအနေနှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်။ cryptocurrencies ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမတိုင်မီသင်၏စျေးကွက်သုတေသနလုပ်ပါ။ သင်၏ဘဏ္orာရေးဆုံးရှုံးမှုအတွက်ရေးသားသူသို့မဟုတ်ထုတ်ဝေမှုတွင်မည်သည့်တာ ၀ န်မှမရှိပါ။
စာရေးသူအကြောင်း
အရင်းအမြစ်- https://coingape.com/%E2%80%AAbitconnets-ceo-flees-india-after-the-crackdown-of-his-2-4-billion-crypto-ponzi-scheme/