တရားမဝင်သတ္တုတူးဖော်ရေးအစီအစဉ်နဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ crypto ဂိုဏ်းကို ဘရာဇီးရဲတပ်ဖွဲ့က ဖြိုခွင်းလိုက်ပါတယ်။

ပြည်ထောင်စုရဲ ဘရာဇီး တရားမဝင်ရွှေတူးဖော်မှုမှလုပ်သောငွေများကိုခဝါချရန် crypto တိုကင်များအသုံးပြုသည်ဟုစွပ်စွဲထားသောရာဇ၀တ်ဂိုဏ်းကိုအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သံသယရှိသူကို တရားစွဲဆိုထားသည်။ ပိုက်ဆံခဝါလိမ်လည်မှု၊ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု၊

လူငါးဦးကို ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး ရှာဖွေဖမ်းဆီးမှု ဖမ်းဝရမ်း ၆၀ ထုတ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် တရားမဝင်ရွှေတူးဖော်မှုမှလုပ်သော ငွေများကို ခဝါချရန်အတွက် crypto တိုကင်များအသုံးပြုကာ ရာဇ၀တ်ဂိုဏ်းတစ်ခုအား စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။

လောဘ၏ လုပ်ဆောင်ချက်သည် မြောက်ပိုင်း Rondonia ပြည်နယ်တွင် တရားမဝင် ရွှေတူးဖော်မှုမှ ငွေများကို အနည်းဆုံး 2012 ခုနှစ်ကတည်းက ခဝါချခဲ့သည့် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ကုမ္ပဏီများနှင့် ဆက်စပ်နေကြောင်း ဖက်ဒရယ်ရဲတပ်ဖွဲ့က ပြောကြားခဲ့သည်။ ရဲတပ်ဖွဲ့၏အဆိုအရ ရာဇ၀တ်ဂိုဏ်းသည် အခြားငွေကြေးခဝါချမှုနည်းလမ်းများကြားမှ ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာကို ရွှေ့ပြောင်းရန်အတွက် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် crypto တိုကင်ကို အသုံးပြုခဲ့သည်။

အဖွဲ့၏ shell ကုမ္ပဏီသည် ရွှေကိုအခြေခံ၍ တိုကင်များကို ဖန်တီးခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီတွင် ၎င်းတို့၏ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအတွက် အမြတ်ဝေစုများရရှိသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ရောင်းချခဲ့သည်။ 3 မှ 2019 ခုနှစ်အတွင်း အဖွဲ့၏ ဘဏ်စာရင်းများမှတစ်ဆင့် ကန်ဒေါ်လာ ၃ ဘီလီယံကျော် ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ကြောင်း ဖက်ဒရယ်ရဲတပ်ဖွဲ့က ပြောကြားခဲ့သည်။

ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများမှတဆင့် ငွေကြေးခဝါချခြင်း။

Bitcoin နှင့် အခြားသော cryptocurrencies များသည် ငွေကြေးခဝါချမှုကို တိုက်ဖျက်ရာတွင် မျက်နှာစာအသစ်များဖြစ်သည်။ Interpol ၏ မကြာသေးမီက အစီရင်ခံစာတစ်ခုအရ လိမ်လည်သူများသည် ၎င်းတို့၏လမ်းကြောင်းများကို ဖုံးကွယ်ရန် ထိုငွေကြေးများ၏ အမည်ဝှက်ကို အသုံးပြုကာ ငွေကြေးခဝါချရန်အတွက် bitcoin နှင့် အခြားသော cryptocurrencies ကို ပိုမိုအသုံးပြုလာကြသည်။

အစီရင်ခံစာတွင် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် နှစ်စဉ် ဒေါ်လာ ၂ ဘီလီယံခန့်သည် cryptocurrencies မှတဆင့် ခဝါချသည်—လူများ ၀ယ်လိုအားများလာသည်နှင့်အမျှ တိုးလာမည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည့် ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးများသည် ရာဇ၀တ်ကောင်များကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်နှင့် အမည်မသိဖြင့် ငွေလွှဲနိုင်စေသောကြောင့် ရာဇဝတ်ကောင်များကို ဆွဲဆောင်ပါသည်။ ၎င်းတို့ကို ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို အမည်ဝှက်ဖြင့် ဝယ်ယူရာတွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။

ငွေကြေးခဝါချမှု နှင့် ဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်မှုနှင့် ငွေညှစ်သည့် ငွေပေးချေမှုများအတွက် အခြားသော လိမ်လည်မှုနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှုပုံစံများနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုလေ့ရှိကြောင်း လေ့လာသူများက တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၊ ရာဇ၀တ်ကောင်များသည် ခြေရာခံရန်ခက်ခဲသောကြောင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးများကို အသုံးပြုကြသည်။

US Treasury Department မှ မကြာသေးမီက အစီရင်ခံစာတစ်ခုအရ၊ ငွေကြေးခဝါချရန်အတွက် bitcoin ကိုအသုံးပြုမှုသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် မြင့်တက်လျက်ရှိသည်။ လိမ်လည်သူများသည် Crypto သို့လက်လှမ်းမီသောအခါ၊ အထူးသဖြင့် မူးယစ်ဆေးဝါး သို့မဟုတ် လက်နက်များဝယ်ရန် ရာဇဝတ်သားများက ထိုရန်ပုံငွေများကို ရာဇ၀တ်သားများက အသုံးပြုသောအခါတွင် ၎င်းတို့ကို ခြေရာခံပြီး ခိုးယူထားသော ရန်ပုံငွေများကို ပြန်လည်ရယူရန် ဥပဒေအရာရှိများအတွက် ပိုမိုခက်ခဲစေသည်။

ဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်သူများသည် ၎င်းတို့၏အမည်ဝှက်ကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး အစဉ်အလာဘဏ်စာရင်းများနှင့် အကြွေးဝယ်ကတ်များအတွက် အစားထိုးအဖြစ် cryptos ကို ပိုမိုအသုံးပြုလာသည်ဟု အစီရင်ခံစာက ဆိုသည်။ ၎င်းသည် ၎င်းတို့အား အွန်လိုင်းတွင် သံသယဖြစ်ဖွယ် လုပ်ဆောင်ချက်ကို စောင့်ကြည့်ရန် ကြိုးစားနေသည့် ဥပဒေစိုးမိုးရေးအရာရှိများက ထောက်လှမ်းမှုကို ရှောင်ရှားနိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။

အစီရင်ခံစာတွင် bitcoin သည် ရာဇ၀တ်ကောင်များကြားတွင် အသုံးအများဆုံး cryptocurrency အဖြစ် ကျန်ရှိနေသော်လည်း (ဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်မှုအားလုံး၏ 50 ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးအတွက် စာရင်းကိုင်) အပါအဝင် အခြားသော ငွေကြေးအမျိုးအစားများကိုလည်း အသုံးပြုနေကြောင်းလည်း အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။ Dogecoin (DOGE) နှင့် Ethereum (ETH) ။

ငွေကြေးခဝါချမှု အစီအစဥ်များမှ နိုင်ငံသားများအား အကာအကွယ်ပေးခြင်း

ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် တူညီသည့်အချက်မှာ ၎င်းတို့အားလုံးကို အစိုးရများ သို့မဟုတ် ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ ထိန်းချုပ်ထားခြင်းမရှိဘဲ—ဆိုလိုသည်မှာ တစ်စုံတစ်ဦးမှ ၎င်းတို့အား တရားမဝင်လုပ်ဆောင်မှုတွင် အသုံးပြုလိုပါက (ငွေခဝါချခြင်းကဲ့သို့) မည်သူ့ကိုမျှ တတ်နိုင်သူနည်းပါးသည်ဟု ဆိုလိုသည်။

နိုင်ငံအသီးသီးတွင် ၎င်းတို့၏နိုင်ငံသားများကို ငွေကြေးခဝါချမှုအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်ရန် တာဝန်ရှိသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးများကို အသုံးပြုသူများသည် အခြားသူများထံမှ မထိခိုက်စေရန် သို့မဟုတ် ခိုးယူခြင်းမဟုတ်ကြောင်း သေချာစေရန် ပြည်နယ်များကို လေ့လာသုံးသပ်သူအများအပြားက ယုံကြည်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့သည် ငွေကြေးခဝါချမှုကို တားဆီးရန် ငွေလွှဲမှုအားလုံးကို ခြေရာခံရန် လိုအပ်မည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးအတွက် စည်းမျဉ်းအသစ်များကို အဆိုပြုလျက်ရှိသည်။

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ဘဏ္Treာရေးဌာန မကြာသေးမီက အမေရိကန်အစိုးရအေဂျင်စီများသည် ၎င်းတို့၏ နိုင်ငံတကာလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် cryptocurrencies ဆိုင်ရာ မူဘောင်တစ်ခုကို ပေးပို့ခဲ့သည်။

ဤမူဘောင်သည် အစိုးရအေဂျင်စီများအား cryptocurrencies နှင့်ဆက်စပ်သောအန္တရာယ်များကိုနားလည်ရန်နှင့်ဤအန္တရာယ်များကိုတိုက်ဖျက်ရာတွင်မည်သို့အသုံးပြုနိုင်မည်နည်း။ ထို့အပြင်၊ အစီရင်ခံစာတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးများနှင့်ဆက်ဆံရာတွင် အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များဖော်ဆောင်ရန်အတွက် US အေဂျင်စီများသည် အခြားနိုင်ငံများနှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့လုပ်ဆောင်နိုင်ပုံဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များပါရှိသည်။