နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသော crypto လိမ်လည်မှုတွင်သူမ၏အခန်းကဏ္ဍအတွက်စွပ်စွဲခံထားရသော OneCoin တွင်တရားဥပဒေနှင့်လိုက်နာမှုဆိုင်ရာအကြီးအကဲအဖြစ် Irina Dilkinska (Irina Dilkinska) ကိုအမေရိကန်အာဏာပိုင်များကစွဲချက်တင်ပြီး Bulgaria မှအမေရိကန်သို့ပြန်ပို့ခဲ့သည်။
ကြေးနန်းလိမ်လည်မှုနဲ့ ငွေခဝါချမှုဥပဒေတွေကို ဖောက်ဖျက်တယ်လို့ ယူဆတဲ့အတွက် အမြင့်ဆုံးထောင်ဒဏ် အနှစ် ၂၀ ကျခံရနိုင်ပါတယ်။
အခြား OneCoin အဖွဲ့ဝင်အတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ထောင်ဒဏ်
လတ်တလောမှာတော့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမေရိကန် တရားရေးဌာန (DOJ) မှ Dilkinska သည် United States Magistrate Judge Sarah Netburn ၏ ရှေ့မှောက်တွင် ပါဝင်လာမည်ဟု ကြေညာခဲ့သည်။ US ရှေ့နေ Damian Williams က အသက် 41 နှစ်အရွယ် ဘူဂေးရီးယားသည် Crypto Pyramid အစီအစဉ် OneCoin ကို ဘူးခွံကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့် တရားမဝင်အမြတ်ငွေ ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာကို ခဝါချရန်အတွက် ဖွင့်ထားသည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။
"Dilkinska သည် သားကောင်များ သန်းပေါင်းများစွာနှင့် ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာ ဆုံးရှုံးမှုများနှင့်အတူ ကျယ်ပြန့်သော အစီအစဉ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကူညီပေးခဲ့ပြီး ယခုအခါ သူမသည် စွပ်စွဲထားသော ရာဇ၀တ်မှုများအတွက် တရားမျှတမှုကို ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မည်" ဟု ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
FBI လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး Michael Driscoll က သူမသည် ၎င်း၏ ပူးပေါင်းကြံစည်သူ Mark Scott သည် OneCoin ရရှိငွေ ဒေါ်လာ သန်း ၄၀၀ နီးပါးကို ခဝါချရန် ကူညီခဲ့ကြောင်း ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၊ သူမသည် Scott ၏ဖမ်းဆီးမှုကိုသိသောအခါတွင်သူမသည်အဓိကစာရွက်စာတမ်းများကိုမီးရှို့ခဲ့ပြီး Konstantin Ignatov သို့အပြစ်တင်သောစာများပေးပို့ခဲ့သည်။ အချို့သော အရာရှိများက မြင်ဖူးသည်ဟု ယူဆရသည့် စာသားများကို ရေးထားသည်။
"ဒါကိုကြည့်!!!!!" "တစ်ခုခုဖြစ်နေပြီ!!!!!" "ဒါသာမှန်ရင်၊ [ပူးပေါင်းကြံစည်သူ FRANK SCHNEIDER] ပြောနေတဲ့ mega ရှေ့နေတွေလိုတယ်။"
US DOJ မှ Dilkinska သည် OneCoin ၏ဦးခေါင်းဖြစ်သော Ruja Ignatova ("the Cryptoqueen" ဟုလူသိများသည်) ၏ပိုင်ဆိုင်မှုကိုစီမံခန့်ခွဲခဲ့သည်ဟုထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
သူမအား အမေရိကန်သို့ လွှဲပြောင်းပေးပြီးနောက် ဘူဂေးရီးယားနိုင်ငံသားအား ကြေးနန်းလိမ်လည်မှုကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတစ်ခုနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှုကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတစ်ခုတို့ဖြင့် စွဲချက်တင်ခံခဲ့ရသည်။ ရာဇ၀တ်မှုနှစ်ခုလုံးတွင် အပြစ်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိပါက ဖက်ဒရယ်ထောင်တွင် အနှစ် ၄၀ အထိ ကျခံနိုင်သည်။
Ruja Ignatova ၏ရည်းစားဟောင်း Gilbert Armenta သည် မကြာသေးမီက တရားရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ နယူးယောက်တောင်ပိုင်းခရိုင် (SDNY) တရားရုံး ထောင်ဒဏ် OneCoin လိမ်လည်မှုမှရရှိသောဒေါ်လာသန်း 300 ကိုခဝါချမှုအတွက်သူအားထောင်ငါးနှစ်ကျခံစေ။
"Cryptoqueen" ကဘာလဲ။
OneCoin နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော လူအများအပြားကို မကြာသေးမီက ဖမ်းဆီးခဲ့သော်လည်း၊ အစီအစဉ်၏ ခေါင်းဆောင်၏ နေရာကို မသိရသေးပါ။
ဂရိနိုင်ငံ၊ Athens တွင် 2017 ခုနှစ်တွင် နောက်ဆုံးတွေ့ရှိခဲ့သော Ignatova သည် မြေထဲပင်လယ်ရှိ ဇိမ်ခံရွက်လှေတစ်စင်းတွင် ပုန်းအောင်းနေနိုင်ကြောင်း လွှမ်းခြုံမှုအချို့က ဖော်ပြသည်။ အာဏာပိုင်များသည် ကမ်းရိုးတန်းမှ ရေမိုင် ၁၂ မိုင်ကွာဝေးသော လူများကို ဖမ်းဆီးရန် အာဏာပိုင်များတွင် စီရင်ပိုင်ခွင့်မရှိသောကြောင့် သီအိုရီသည် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။
မကြာသေးမီက ဘူဂေးရီးယား အရင်းအမြစ်တစ်ခု အရိပ်အမြွက်ပြောကြား "the Cryptoqueen" သည် 2018 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်ခံရဖွယ်ရှိသည်။ ဒေသခံ မူးယစ်ရာဇာတစ်ဦး (သူမ၏ လိမ်လည်မှုနှင့် ဆက်စပ်မှုရှိသော) အရိုက်ခံရသူသည် သူမ၏အလောင်းကို ခုတ်ထစ်ပြီး အကြွင်းအကျန်များကို Ionian ပင်လယ်ထဲ ပစ်ချခဲ့သည်ဟု ခန့်မှန်းရသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ဒေါ်လာ 15 သန်းနီးပါးတန်ဖိုးရှိသော penthouse (လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်းများစွာ Ignatova မှဝယ်ယူခဲ့သည်) ပြန်ပေါ်လာတယ်။ ယခုနှစ်အစောပိုင်းက လန်ဒန်အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်တွင် သူမ အသက်ရှင်နေနိုင်သည်ဟု အကြံပြုခဲ့သည်။
Binance အခမဲ့ $100 (သီးသန့်)- မှတ်ပုံတင်ပြီး Binance Futures ပထမလတွင် $100 အခမဲ့နှင့် 10% လျှော့စျေး အခကြေးငွေများ ရယူရန် ဤလင့်ခ်ကို အသုံးပြုပါ။ (အခေါ်အဝေါ်)။
PrimeXBT အထူးကမ်းလှမ်းချက်- သင့်အပ်ငွေများတွင် $50 အထိရရှိရန် POTATO7,000 ကုဒ်ကို စာရင်းသွင်းပြီး ထည့်သွင်းရန် ဤလင့်ခ်ကို အသုံးပြုပါ။
အရင်းအမြစ်- https://cryptopotato.com/bulgarian-member-of-crypto-scam-onecoin-to-face-justice-in-the-us/