ကယ်လီဖိုးနီးယားသည် Ponzi အစီအစဉ်များကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်နေသည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသော Crypto ကုမ္ပဏီ ၁၁ ခုကို အရေးယူမည်

ကယ်လီဖိုးနီးယား၏ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးသည် ပြည်နယ်၏ လုံခြုံရေးဥပဒေများကို ချိုးဖောက်သည်ဟု စွပ်စွဲထားသည့် crypto နှင့်ပတ်သက်သည့် အဖွဲ့အစည်း 11 ခုကို ပစ်မှတ်ထားခဲ့သည်။

၎င်းတို့၏စီးပွားရေးပုံစံသည် Ponzi သို့မဟုတ် ပိရမစ်အစီအစဥ်အတိုင်းဖြစ်ကြောင်းလည်း စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့က အခိုင်အမာဆိုသည်။

• Department of Financial Protection and Innovation (DFPI) တွင် ပါဝင်ပါသည်။ ကြေညာချက် အင်္ဂါနေ့တွင်၊ စွပ်စွဲခံထားရသောကုမ္ပဏီများအားလုံးသည်ဖောက်သည်များအားမှတ်ပုံတင်မထားသောလုံခြုံရေးများကိုကမ်းလှမ်းသော်လည်းအများစုသည်၎င်းတို့၏ကိုယ်စား crypto ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ရန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှရန်ပုံငွေများကိုရှာဖွေခဲ့ကြသည်။
• ထို့အပြင်၊ ပလပ်ဖောင်းများထဲမှတစ်ခုသည် metaverse ဆော့ဖ်ဝဲကိုတည်ဆောက်ရန် cryptocurrencies ကိုတောင်းဆိုခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် DFPI သည် အဖွဲ့အစည်း 11 ခုအား ရပ်ဆိုင်းရန်နှင့် တားမြစ်ရန် အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
• ကြေငြာချက်မှကောက်နုတ်ချက်မှာ -

"အဖွဲ့အစည်းအားလုံးသည် Ponzi အစီအစဉ်ဖြင့် အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို အမြတ်အစွန်းများပေးဆောင်ရန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူရန်ပုံငွေများကို အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။ ထို့အပြင်၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုစီတွင် ပိရမစ်အစီအစဥ်အတိုင်း လုပ်ဆောင်သည့် လွှဲပြောင်းရေးအစီအစဉ်တစ်ခုရှိသည်။ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူအသစ်များ ခေါ်ယူပါက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ကော်မရှင်များ ပေးဆောင်ရန် ကတိပြုထားပြီး၊ ၎င်းတို့ စုဆောင်းထားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူအသစ်များ ခေါ်ယူပါက ထပ်မံ၍ ကော်မရှင်များ ပေးဆောင်မည်ဟု ကတိပြုထားသည်။

• ကယ်လီဖိုးနီးယား ထိန်းကျောင်းမှုအရ၊ Pegasus၊ Elevate Pass၊ Remabit နှင့် World Over the Counter Limited တို့ ပါဝင်သည့် ကယ်လီဖိုးနီးယား ထိန်းကျောင်းမှုအရ crypto ရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုများကို လုပ်ကိုင်နေသည်ဟု ယူဆရသော အမှုတွင် ပါ၀င်သော ကုမ္ပဏီအချို့။
• နောက်ဆုံးလုပ်ဆောင်ချက်သည် အစောပိုင်းတွင် စွန့်ပယ်ခြင်းနှင့် cryptocurrency ငွေချေးသူ Nexo ကို ဆန့်ကျင်သည့်အမိန့်ကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်း၏နောက်တွင် ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ DFPI ပြောဆိုထားသည် ကုမ္ပဏီသည် ၎င်း၏ Earn Interest Product အကောင့်ကို ကာလီဖိုးနီးယားတွင် နေထိုင်သူများအား အာမခံအဖြစ် စာရင်းသွင်းခြင်းမပြုဘဲ ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။