CFTC သည် ဒေါ်လာ 44 သန်း Crypto Ponzi Scheme နောက်ကွယ်တွင် အမျိုးသားနှစ်ဦးကို စွဲချက်တင်ထားသည်။

United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ 170 ကျော်ကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားခဲ့သော cryptocurrency ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ကို လုပ်ဆောင်သည့်အတွက် US နေထိုင်သူနှစ်ဦးနှင့် ၎င်းတို့၏အဖွဲ့အစည်းများကို တရားစွဲဆိုထားသည်။

CFTC သည် လူနှစ်ဦးကို $44M Crypto လိမ်လည်မှုဖြင့် ကောက်ခံသည်။

အရာရှိတ ဦး ၌တည်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တရားခံ Sam Ikkurty နှင့် Ravishankar Avadhanam တို့သည် ၎င်းတို့၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိသော ကော်ပိုရိတ်အဖွဲ့အစည်းများမှတစ်ဆင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ စုစုပေါင်းဒေါ်လာ 44 သန်းကို လိမ်လည်တောင်းခံခဲ့သည်ဟု CFTC က စွပ်စွဲထားသည်။

စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့သည် တရားမ၀င် ကုန်ပစ္စည်းအစုအဝေးကို လည်ပတ်လုပ်ကိုင်နေပြီး CFTC တွင် ကုန်စည်စီးဆင်းမှုဆိုင်ရာ အော်ပရေတာအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ရန် ပျက်ကွက်မှုဖြင့်လည်း စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့က တရားစွဲဆိုထားသည်။

ကော်မရှင်၏တိုင်ကြားချက်အရ ၎င်းတို့နှစ်ဦးသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုဝင်ငွေရန်ပုံငွေများဖြစ်သည့် Ikkurty Capital၊ Rose City Income Fund နှင့် Seneca Ventures ဟုခေါ်သော ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းသုံးငွေကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံ မြှင့်တင်ခဲ့သည်။ မသင်္ကာဖွယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ဆွဲဆောင်ရန် သူတို့လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။

၎င်းတို့သည် တရားဝင်ဝဘ်ဆိုဒ်၊ YouTube ချန်နယ်နှင့် အခြားနည်းလမ်းများစွာကဲ့သို့သော ချန်နယ်အမျိုးမျိုးမှတစ်ဆင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို 2021 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် စတင်ပစ်မှတ်ထားခဲ့သည်။ အချို့သော လိမ်လည်တောင်းဆိုမှုများသည် အစုစပ်ရန်ပုံငွေများကို ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ ကုန်ပစ္စည်းများ၊ လဲလှယ်မှု၊ ဆင်းသက်လာမှုများနှင့် အမျိုးမျိုးသောဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အနာဂတ်စာချုပ်များနှစ်စဉ် ROI မြင့်မားစေမည့်၊ ၎င်းတို့သည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူ ၁၇၀ ခန့်ထံမှ အနည်းဆုံး ဒေါ်လာ ၄၄ သန်း စုဆောင်းနိုင်ခဲ့သည်။

CFTC သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ ရံပုံငွေများဖြင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုပြုလုပ်မည့်အစား ၎င်းတို့သည် "Ponzi အစီအစဉ်ကဲ့သို့ အခြားပါဝင်သူများထံသို့ ဖြန့်ဝေခြင်းဖြင့် ပါဝင်သူရန်ပုံငွေများကို အလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့သည်" ဟုလည်း စွပ်စွဲထားသည်။

ထို့အပြင်၊ Ikkurty နှင့် Avadhanam တို့သည် ၎င်းတို့နှင့် "အခြားပါဝင်သူများ" အတွက် ရံပုံငွေတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို သိမ်းဆည်းထားပြီး ကျန်ရှိသော ကမ်းရိုးတန်းများကို ၎င်းတို့၏ ထိန်းချုပ်မှုအောက်ရှိ ကမ်းလွန်ရှိ အဖွဲ့အစည်းများထံ လွှဲပြောင်းပေးထားကြောင်း ကော်မရှင်က မှတ်သားထားသည်။

“တရားခံတွေက ပါဝင်သူတချို့ရဲ့ ရန်ပုံငွေတွေကို သူတို့ရဲ့ ထိန်းချုပ်မှုနဲ့ သူတို့ရဲ့ အကျိုးအမြတ်အတွက် တခြားအကောင့်တွေကို လွှဲပေးတယ်။ တရားခံများသည် နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းသို့ ရန်ပုံငွေများ လွှဲပြောင်းပေးနိုင်မည့် ကမ်းလွန်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုထံသို့လည်း ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ ဒီငွေတွေကို ရေကန်ထဲကို ပြန်မထည့်ပါဘူး” ဟု တိုင်ကြားချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။

CFTC သည် လျော်ကြေးငွေကို ရှာသည်။

အစီအစဥ်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် စာရွက်စာတမ်းများနှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူရန်ပုံငွေများကို ယာယီလက်ခံသူအဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်းဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများကို ထိန်းသိမ်းထားရန် ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အတူ တရားခံများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဖက်ဒရယ်တရားရုံးက အမိန့်ထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်သည်။

ယခုအခါ CFTC သည် လျော်ကြေးငွေနှင့် ရယူထားသော အမြတ်အစွန်းများကို ကွဲလွဲစေရန် ရှာဖွေနေပါသည်။ ၎င်းသည် အရပ်ဘက်ငွေကြေးဆိုင်ရာ ပြစ်ဒဏ်များ၊ အမြဲတမ်းကုန်သွယ်မှု တားမြစ်ချက်များနှင့် ကုန်စည်ဖလှယ်ရေးအက်ဥပဒေ (CEA) နှင့် CFTC စည်းမျဉ်းများကို ချိုးဖောက်မှုများကို တွန်းအားပေးလျက်ရှိသည်။