$2M Ponzi အစီအစဉ်တွင် CFTC Nabs 44 Crypto Fraudsters

Portland၊ Oregon မှ Sam Ikkurty နှင့် Illinois မှ Ravishankar Avadhanam တို့မှ သံသယရှိသော cryptocurrency လိမ်လည်သူနှစ်ဦးသည် Ponzi-like အစီအစဉ်မှတစ်ဆင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ 44 သန်းကိုတရားမ၀င်တောင်းခံမှုအတွက် US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) မှ တရားစွဲဆိုထားသည်။

အဆိုအရ Commodity and Futures ထိန်းညှိသူထံ၊ သံသယရှိသူနှစ်ဦးစလုံးသည် အရင်းအနှီးမြှုပ်နှံပြီး အမြတ်ငွေများပေးဆောင်မည်ဟု ကတိပေးထားသည့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများထံမှ ရန်ပုံငွေတောင်းခံရန်အတွက် လူမှုဗီဒီယိုထုတ်လွှင့်သည့်ပလပ်ဖောင်း၊ YouTube ကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ ရေကူးကန်ရန်ပုံငွေများကို ရင်းနှီးမြုပ်နှံမည့်အစား Ponzi Scheme ဟုသာခေါ်ဆိုနိုင်သော အစီအစဉ်တစ်ခုတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးထားသောပါဝင်သူများကြားတွင် အရင်းအနှီးပြန်လည်ဝေငှခြင်းဖြစ်သည်ဟု ၎င်းတို့နှစ်ဦးစလုံးအပေါ် စွဲဆိုထားသည့် တိုင်ကြားချက်တွင် CFTC က ပြောကြားခဲ့သည်။

CFTC အပ်ဒိတ်တွင် အနည်းဆုံး လူ 170 ဦးသည် ၎င်းတို့နှစ်ဦး၏ လှည့်စားမှုများကြောင့် သားကောင်ဖြစ်ခဲ့ရပြီး လည်ပတ်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်ထားသည့် ရန်ပုံငွေအချို့ကို ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကျိုးအမြတ်အတွက် အသုံးပြုထားကြောင်း ပြသခဲ့သည်။ 

အခြေအနေကြားနာမှုကို မေလ 25 ရက်နေ့တွင်ပြုလုပ်ရန် စီစဉ်ထားသော်လည်း CFTC သည် လိမ်လည်မှုနှစ်ခုအတွက် ကော်မရှင်ထံ သင့်လျော်စွာ စာရင်းသွင်းခြင်းမပြုဘဲ ရပ်ရွာရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအစုအဝေးကို လည်ပတ်ခြင်းအတွက် ကောက်ခံနေသည်ဟု CFTC မှ ပြောကြားခဲ့သည်။

ယခုအခါ CFTC သည် မသမာသောဖောက်သည်များအတွက် လျော်ကြေးငွေ၊ “မတရားရရှိထားသော အမြတ်အစွန်းများကို ဖောက်ဖျက်ခြင်း၊ အရပ်ဘက်ငွေကြေးဆိုင်ရာ ပြစ်ဒဏ်များ၊ အမြဲတမ်းကုန်သွယ်ခြင်းနှင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ တားမြစ်ချက်များနှင့် ကုန်စည်ဖလှယ်ရေးအက်ဥပဒေ (CEA) နှင့် CFTC စည်းမျဉ်းများကို နောက်ထပ်ချိုးဖောက်မှုများအတွက် အမြဲတမ်းအမိန့်စာတစ်ရပ်ကို လိုချင်ပါသည်။

CFTC မှ ဆောင်ရွက်သည့် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် လုပ်ဆောင်ချက်အများစုသည် cryptocurrency ဂေဟစနစ်အပေါ် အဓိကဗဟိုပြုပါသည်။ အတိုင်းအတာနှင့်မသက်ဆိုင်ဘဲ၊ CFTC သည် အထူးသဖြင့် ဒစ်ဂျစ်တယ် သို့မဟုတ် virtual ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် ဘေးကင်းသောနေရာများကို ရှာဖွေနေသူများ အထူးသဖြင့် ဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်မှုများကို နှိမ်နင်းရာတွင် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေသည်။

တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၏ ထင်ရှားသော အမှုအခင်းများထဲတွင် CFTC သည် မကြာသေးမီအချိန်က ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် ကိစ္စများ ပါဝင်သည်။ နေရာချထားရေး ကော်မရှင်မှ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း စိစစ်ပြီးနောက် LedgerX ပူးတွဲတည်ထောင်သူများ၏ ထွက်ခွာခွင့်။ BitMEX လဲလှယ်မှုလည်းဖြစ်ခဲ့သည်။ စွဲချက်တင် US တွင်တရားမဝင် crypto ဆင်းသက်လာမှုပွဲစားကိုလုပ်ဆောင်ရန်အတွက်၎င်းသည်နောက်ပိုင်းတွင်ပြုလုပ်သည်။ paid ပြီးခဲ့သည့်နှစ် သြဂုတ်လက ဒဏ်ငွေ ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀ ပေးဆောင်ခဲ့သည်။

ပုံရိပ်ရင်း - Shutterstock