နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်း (Forex) နှင့် cryptocurrency အရောင်းအ၀ယ်လိမ်လည်မှုတို့ကို ဖြုတ်ချခဲ့သော တရားခံများအား အရေးယူရန် သဘောတူညီချက်တစ်ရပ်ကို CFTC (CFTC) က အင်္ဂါနေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
အမှု၏အဓိကတရားခံမှာ Abner Alejandro Tinoco သည် ကိုယ်တိုင်စတိုင်ကျသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် Kikit & Mess Investments, LLC ကို လည်ပတ်ပြီး စီမံခန့်ခွဲထားသော ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ ရရှိသောငွေများကို အလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့သည်။
CFTC သည် Tinoco နှင့် ၎င်း၏ကုမ္ပဏီကို 2010 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် ပထမဆုံး တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ ကနဦးတွင် လိမ်လည်မှုပမာဏမှာ၊ ခန့်မှန်းခြေ ဒေါ်လာ ၁၀ သန်းဝန်းကျင်ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ ဒေါ်လာ ၇.၂ သန်းကျော် ပိုများလာတာကို တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။
အဆိုပါ CFTC Tinoco နှင့် သူ၏ကုမ္ပဏီအား ကုန်သွယ်မှုနှင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်း မပြုရန် အမြဲတမ်းတားမြစ်ချက်များ ပါ၀င်သည့် တားမြစ်ချက် သက်သာခွင့်များ ချမှတ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ၎င်းတို့အား ကုန်စည်ဖလှယ်ရေးဥပဒေ (CEA) ၏ အနာဂတ်ချိုးဖောက်မှုများမှလည်း ညွှန်ကြားထားသည်။
တရားခံများသည် လျော်ကြေးပေးခြင်း၊ ကွဲလွဲခြင်း နှင့် အရပ်ဘက်ငွေကြေး ဒဏ်ငွေများ ပေးဆောင်ရန် လိုအပ်သော်လည်း အဆိုပါ ကိန်းဂဏန်းများကို စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးမှ နောက်ပိုင်းတွင် ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်သည်။
ကြီးမားသော လိမ်လည်မှုတစ်ခု
Tinoco သည် ၎င်း၏ကုမ္ပဏီနှင့်အတူ အနည်းဆုံး 2020 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကတည်းက လိမ်လည်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း CFTC မှ သိရသည်။ သူသည် အနည်းဆုံး ဖောက်သည် 322 ဦးထံမှ ရန်ပုံငွေများကို ၎င်းတို့၏ စိတ်ကြိုက်ကုန်သွယ်မှုအစုစုကို စီမံခန့်ခွဲရန် အာမခံချက်ဖြင့် စုဆောင်းနိုင်ခဲ့သည်။ Forex နှင့် cryptocurrency ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့် အနည်းဆုံး ဒေါ်လာ 7.2 သန်း တောင်းခံခဲ့သည်။
စုဆောင်းထားသော ဘဏ္ဍာငွေများနှင့်ပင် ရောင်းဝယ်ခြင်းမပြုခဲ့ပေ။ ယင်းအစား၊ သူသည် ကိုယ်ပိုင်ဂျက်လေယာဉ်စင်းစင်းငှားခြင်း၊ ဇိမ်ခံအိမ်ကြီးနှင့် အခြားအိမ်ခြံမြေများဝယ်ယူခြင်းနှင့် ဇိမ်ခံမော်တော်ယာဥ်များဝယ်ယူခြင်း သို့မဟုတ် ငှားရမ်းခြင်းအပါအဝင် ခရီးသွားစရိတ်များအပါအဝင် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကုန်ကျစရိတ်များကို ငွေကြေးထောက်ပံ့ရန်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သည်။
Tinoco နှင့် သူ့ကုမ္ပဏီသည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူအချို့ထံမှ စုဆောင်းထားသော ရန်ပုံငွေများဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ပေးချေခြင်းဖြင့် အကျိုးအမြတ်များပင် အတုယူကာ ၎င်းကို ဂန္ထဝင် Ponzi စတိုင်ပုံစံ အစီအစဉ်တစ်ခုအဖြစ် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဤအတောအတွင်း CFTC သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနယ်ပယ်တွင် လိမ်လည်သူများကို တက်ကြွစွာ နှိမ်နင်းနေသည်။ ယခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် အေဂျင်စီတစ်ခုနှင့် အခြေချခဲ့သည်။ binary options များ $2.6 သန်းအတွက်လိမ်လည်မှု အခြားသူကို မြှင့်တင်သူများကိုလည်း စွဲချက်တင်ထားသည်။ ဒေါ်လာ 58 သန်း forex လိမ်လည်မှု.
နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်း (Forex) နှင့် cryptocurrency အရောင်းအ၀ယ်လိမ်လည်မှုတို့ကို ဖြုတ်ချခဲ့သော တရားခံများအား အရေးယူရန် သဘောတူညီချက်တစ်ရပ်ကို CFTC (CFTC) က အင်္ဂါနေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
အမှု၏အဓိကတရားခံမှာ Abner Alejandro Tinoco သည် ကိုယ်တိုင်စတိုင်ကျသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် Kikit & Mess Investments, LLC ကို လည်ပတ်ပြီး စီမံခန့်ခွဲထားသော ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ ရရှိသောငွေများကို အလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့သည်။
CFTC သည် Tinoco နှင့် ၎င်း၏ကုမ္ပဏီကို 2010 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် ပထမဆုံး တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ ကနဦးတွင် လိမ်လည်မှုပမာဏမှာ၊ ခန့်မှန်းခြေ ဒေါ်လာ ၁၀ သန်းဝန်းကျင်ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ ဒေါ်လာ ၇.၂ သန်းကျော် ပိုများလာတာကို တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။
အဆိုပါ CFTC Tinoco နှင့် သူ၏ကုမ္ပဏီအား ကုန်သွယ်မှုနှင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်း မပြုရန် အမြဲတမ်းတားမြစ်ချက်များ ပါ၀င်သည့် တားမြစ်ချက် သက်သာခွင့်များ ချမှတ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ၎င်းတို့အား ကုန်စည်ဖလှယ်ရေးဥပဒေ (CEA) ၏ အနာဂတ်ချိုးဖောက်မှုများမှလည်း ညွှန်ကြားထားသည်။
တရားခံများသည် လျော်ကြေးပေးခြင်း၊ ကွဲလွဲခြင်း နှင့် အရပ်ဘက်ငွေကြေး ဒဏ်ငွေများ ပေးဆောင်ရန် လိုအပ်သော်လည်း အဆိုပါ ကိန်းဂဏန်းများကို စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးမှ နောက်ပိုင်းတွင် ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်သည်။
ကြီးမားသော လိမ်လည်မှုတစ်ခု
Tinoco သည် ၎င်း၏ကုမ္ပဏီနှင့်အတူ အနည်းဆုံး 2020 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကတည်းက လိမ်လည်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း CFTC မှ သိရသည်။ သူသည် အနည်းဆုံး ဖောက်သည် 322 ဦးထံမှ ရန်ပုံငွေများကို ၎င်းတို့၏ စိတ်ကြိုက်ကုန်သွယ်မှုအစုစုကို စီမံခန့်ခွဲရန် အာမခံချက်ဖြင့် စုဆောင်းနိုင်ခဲ့သည်။ Forex နှင့် cryptocurrency ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့် အနည်းဆုံး ဒေါ်လာ 7.2 သန်း တောင်းခံခဲ့သည်။
စုဆောင်းထားသော ဘဏ္ဍာငွေများနှင့်ပင် ရောင်းဝယ်ခြင်းမပြုခဲ့ပေ။ ယင်းအစား၊ သူသည် ကိုယ်ပိုင်ဂျက်လေယာဉ်စင်းစင်းငှားခြင်း၊ ဇိမ်ခံအိမ်ကြီးနှင့် အခြားအိမ်ခြံမြေများဝယ်ယူခြင်းနှင့် ဇိမ်ခံမော်တော်ယာဥ်များဝယ်ယူခြင်း သို့မဟုတ် ငှားရမ်းခြင်းအပါအဝင် ခရီးသွားစရိတ်များအပါအဝင် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကုန်ကျစရိတ်များကို ငွေကြေးထောက်ပံ့ရန်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သည်။
Tinoco နှင့် သူ့ကုမ္ပဏီသည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူအချို့ထံမှ စုဆောင်းထားသော ရန်ပုံငွေများဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ပေးချေခြင်းဖြင့် အကျိုးအမြတ်များပင် အတုယူကာ ၎င်းကို ဂန္ထဝင် Ponzi စတိုင်ပုံစံ အစီအစဉ်တစ်ခုအဖြစ် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဤအတောအတွင်း CFTC သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနယ်ပယ်တွင် လိမ်လည်သူများကို တက်ကြွစွာ နှိမ်နင်းနေသည်။ ယခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် အေဂျင်စီတစ်ခုနှင့် အခြေချခဲ့သည်။ binary options များ $2.6 သန်းအတွက်လိမ်လည်မှု အခြားသူကို မြှင့်တင်သူများကိုလည်း စွဲချက်တင်ထားသည်။ ဒေါ်လာ 58 သန်း forex လိမ်လည်မှု.
အရင်းအမြစ်- https://www.financemagnates.com/forex/cftc-receives-consent-order-from-72m-forex-and-crypto-fraudsters/