CFTC သည် Crypto Ponzi အစီအစဉ်ဖြင့် Ohio အမျိုးသားအား တရားစွဲသည်။

United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) သည် New Albany ၏ Rahnakishore Giri ကို တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ အေဂျင်စီသည် hIs ကုမ္ပဏီများ၊ SR Private Equity, LLC နှင့် NBD Eidetic Capital LLC တို့ထံ တရားစွဲဆိုမှုကို တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ Giri သည် အဆိုပါကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့် လိမ်လည်လှည့်ဖြားသည့်အစီအစဥ်ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။

CTFC ၏ မကြာသေးမီက ထုတ်ပြန်ချက်အရ အဆိုပါ တရားစွဲဆိုမှုကို အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ် တောင်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးတွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ခရိုင်တရားရုံးတွင် တရားစွဲဆိုထားသည်။ တိုင်ကြားချက်တွင် လေ့လာတွေ့ရှိရသည့်အတိုင်း တရားခံသည် ၎င်း၏ကုမ္ပဏီမှတစ်ဆင့် ဖောက်သည် 12 ကျော်ထံမှ $10 သန်းနှင့် 150 BTC ကို တောင်းဆိုခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။ တရားစွဲဆိုမှုတွင် အရေးဆိုမှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်၊ Giri ၏ကုမ္ပဏီသည် ဖောက်သည်များ၏ crypto ကုန်သွယ်မှုအတွက် သီးသန့်ရန်ပုံငွေများကို လွဲမှားစွာစီမံခန့်ခွဲခဲ့သည်။

Giri ၏မိဘများဖြစ်သော Loka Pavani Giri နှင့် Giri Subranmani တို့သည် လိမ်လည်မှုတွင် ကြံရာပါများဖြစ်ကြောင်း တရားစွဲဆိုထားသည်။ ၎င်းတို့နှစ်ဦးစလုံးသည် သက်သာခွင့်တရားခံများဖြစ်ပြီး ရန်ပုံငွေများကို ဥပဒေအခြေခံမရှိဘဲ လုယူခြင်းဖြစ်သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။ 

CFTC သည် ၎င်း၏စည်းမျဉ်းများနှင့် ကွန်မြူနတီလဲလှယ်ခြင်းဥပဒေ (CEA) ၏နောက်ထပ်ချိုးဖောက်မှုများကို တားဆီးရန် အမိန့်တစ်ရပ်ကို ရှာဖွေနေပါသည်။ အေဂျင်စီသည် အရပ်ဘက်ငွေကြေးဆိုင်ရာ ပြစ်ဒဏ်များ၊ အမြဲတမ်းကုန်သွယ်မှုနှင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ပိတ်ပင်ထားပြီး ချိုးဖောက်သူများအား တရားမဝင်ရရှိထားသော အကျိုးအမြတ်များကို ပြန်အမ်းငွေကိုလည်း ကြိုးပမ်းလျက်ရှိသည်။

တရားခံများသည် CFTC မှ ယခုနှစ်အတွင်း ဖမ်းဆီးခြင်းမခံရမီ 2019 ခုနှစ်မှ စတင်၍ လိမ်လည်လှည့်ဖြားသည့် လှုပ်ရှားမှုများကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။ ပြီးခဲ့သည့်သုံးနှစ်အတွင်း၊ သူ၏ကုမ္ပဏီများသည် ဒေါ်လာ ၁၂ သန်းနှင့် BTC ယူနစ် ၁၀ ခုကျော်ကို လိမ်လည်ရယူခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည် အမြတ်အစွန်းများကို အာမခံခြင်းကဲ့သို့သော မှားယွင်းသော လှည့်ဖြားပြောဆိုမှုများနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုကုန်သည်တစ်ဦးအနေဖြင့် Giri ၏ အောင်မြင်မှုဟု ယူဆရသော သုံးစွဲသူများကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားရန်၊

CFTC အရ Giri နှင့် ၎င်း၏ကုမ္ပဏီများသည် ၎င်းတို့၏ ကနဦးအရင်းအနှီးကို အချိန်မရွေး ထုတ်ယူနိုင်ကြောင်း သုံးစွဲသူများအား အာမခံထားသည်။ အကျိုးစီးပွားများကို အချိန်မရွေး ကတိပြုကြသည်၊ ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း၊ ဖောက်သည် 150+ ထံမှရရှိသောငွေများကို တရားခံ၏ကိုယ်ပိုင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။

CFTC မှ တင်သွင်းသည့် တိုင်ကြားချက်တွင် တရားခံများသည် အကြောင်းအရာ အချက်အလက်များကို ချန်လှပ်ထားသည်ဟု ဖောက်သည်များအား ၎င်းတို့၏ တောင်းဆိုချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ အလားတူ Ponzi အစီအစဥ်များတွင် အခြားဖောက်သည်များအား အမြတ်ငွေများပေးဆောင်ရန် တရားခံ၏ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာငွေများကို မှားယွင်းစွာ စီမံခန့်ခွဲခြင်းလည်း ပါဝင်သည်။ ရွက်လှေငှားရမ်းခြင်း၊ ဇိမ်ခံအားလပ်ရက်များနှင့် ဈေးဝယ်ခြင်းအပါအဝင် Giri ၏ အလွန်အကျွံလူနေမှုပုံစံကို ဘဏ္ဍာငွေပေးရန် ဖောက်သည်များ၏ ရန်ပုံငွေများကို အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း တိုင်ကြားချက်များတွင် ဖော်ပြထားသည်။ တရားခံများသည် ဖောက်သည်များ၏ ရန်ပုံငွေများကို ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုအတွက် Giri ၏ ကုန်သွယ်မှုအကောင့်များသို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ 

သို့သော်၊ အေဂျင်စီသည် ၎င်းတို့၏အရင်းအနှီးမမြှုပ်နှံမီ CFTC နှင့် ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ မှတ်ပုံတင်မှုအခြေအနေအား အမြဲတမ်းအတည်ပြုရန် အေဂျင်စီမှ အများပြည်သူများအား သတိပေးခဲ့သည်။ အေဂျင်စီသည် အမျိုးမျိုးသော လိမ်လည်လှည့်ဖြားသည့် ပရောဂျက်များနှင့် crypto ကမ္ဘာကို လှုပ်ခတ်နေသော ကုမ္ပဏီများကို နောက်ယောင်ခံလိုက်ကာ ခြေရာခံရန် ၎င်း၏ကတိကဝတ်ကို ထပ်မံအတည်ပြုပါသည်။

$ 1.7 ဘီလီယံပါ ၀ င်သောကုန်ပစ္စည်းလိမ်လည်မှုအတွက်တောင်အာဖရိက Bitcoin Club Mirror Trading International (MTI) ကို စည်းမျဉ်းအဖွဲ့မှ စွဲချက်တင်ထားကြောင်း ဇွန်လတွင် ပြန်လည်သတိရပါ။ ၎င်းသည် 2017 ခုနှစ်တွင် BTC အနာဂတ်အလွဲသုံးစားလုပ်မှုဖြင့် crypto လဲလှယ်မှုဖြစ်သော Germini ကို စွဲချက်တင်ခဲ့သည်။

Related

Tamadoge - Meme Coin ရယူရန် ကစားပါ။

• Doge အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူ Battles တွင် TAMA ကိုရယူပါ။
• 2 Bn၊ တိုကင်လောင်ကျွမ်းမှုကို ကန့်သတ်ထားသော ထောက်ပံ့မှု
• NFT-Based Metaverse ဂိမ်း
• ယခု တိုက်ရိုက်ရောင်းချမှု - tamadoge.io