Chainalysis- Crypto Crime Outlets များသည် အကန့်အသတ်ဖြစ်လာသည်။

Blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကုမ္ပဏီ Chainalysis အသစ်တစ်ခု၌ဆိုသည်။ အဆိုပါ crypto ရာဇ၀တ်မှုသတင်းပို့ပါ။ တိုက်ပွဲက အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ထိရောက်တယ်။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း ရာဇ၀တ်မှုပမာဏ သိသိသာသာကျဆင်းသွားခြင်းမရှိသော်လည်း၊ ၎င်းကိုတိုက်ဖျက်ရာတွင် ငွေထုတ်ခြင်း၊ ၎င်းတို့၏ခိုးယူထားသောငွေများကို fiat သို့လွှဲပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် တရားမ၀င်ငွေပေးငွေယူများတွင်ပါဝင်သည့်အခါ အချို့သောပလပ်ဖောင်းများတွင် ရာဇဝတ်ကောင်များကို ကန့်သတ်ထားသည်။

Chainalysis အစီရင်ခံစာအသစ်တွင် ရာဇ၀တ်ကောင်များသည် ထိုမျှလောက်သော လုပ်ငန်းများမရှိဟု ဆိုသည်။

၎င်း၏အစီရင်ခံစာတွင် Chainalysis က ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်သူအများစုသည် တရားမ၀င်လွှဲပြောင်းမှုများတွင်ပါဝင်ရန် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပလပ်ဖောင်း ၉၁၅ ခန့်ကိုသာ ကန့်သတ်ထားသည်ဟု ဆိုသည်။ ၎င်းသည် 915 ခုနှစ်ကတည်းက မှတ်တမ်းတင်ထားသော အသေးငယ်ဆုံးနံပါတ်ဖြစ်သည်၊ crypto သည် အလွန်အသစ်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဆဲဖြစ်သည့် တစ်နှစ်ဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း တရားမဝင်ကုမ္ပဏီအများအပြားသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ နှုတ်ထွက်ခဲ့ကြသည်ဟု ခွဲခြမ်းစိပ်ဖြာရေးကုမ္ပဏီမှ ပြောကြားခဲ့ပြီး၊ ထို့ကြောင့် ရာဇ၀တ်ကောင်များသည် တရားမ၀င်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုတွင် စူးစမ်းရှာဖွေရန် ကြီးမားသောနေရာများမရှိတော့သဖြင့် ရွေးချယ်စရာနည်းပါးသွားစေရန် ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း သိရသည်။

ထို့အပြင်၊ Chainalysis မှရရှိနိုင်သောရွေးချယ်မှု 915 တွင်၊ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့်ကုမ္ပဏီငါးခုသည် crypto space ၏တရားမ၀င်ကုန်သွယ်မှုများနှင့်ငွေသားအထွက်များ၏ 68 ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကိုကိုင်တွယ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ Chainalysis မှ သုတေသန ဒါရိုက်တာ Kim Grauer က ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ရှင်းပြခဲ့သည်။

ဤအပ်ငွေလိပ်စာအချို့သည် တရားမဝင်ရန်ပုံငွေများတွင် ဒေါ်လာသန်းတစ်ရာကျော် ရွေ့လျားနေပြီး blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဖြင့် အလွန်ပွင့်လင်းပြီး မြင်ရလွယ်ကူသည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည့်အချိန်တွင် ၎င်းသည် လည်ပတ်ဆဲဖြစ်ကြောင်း မြင်တွေ့ရခြင်းမှာ တုန်လှုပ်စရာဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ပိတ်နိုင်သည့်အချက်မှာ ကောင်းမွန်သောအချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပရိုဖိုင်၊ နှင့် (အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ) သည် ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကို ဖျက်ပစ်သည်။

Grauer က အစီရင်ခံစာသည် အာကာသအတွင်း ရာဇ၀တ်မှုများ ကျဆင်းသွားခြင်း သို့မဟုတ် လွန်ခဲ့သည့်နှစ်အတွင်း မြင့်တက်လာခြင်းရှိမရှိ ရှင်းလင်းစွာ မဖော်ပြထားကြောင်း Grauer က ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။ Grauer က အသေးစိတ်အချက်များသည် အတော်လေး ဆန်းကျယ်ပြီး ဖော်ပြထားသည် ။

အဆိုပါ ransomware ကို အသုံးပြု၍ရနိုင်သော အရာအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရန် နည်းလမ်းမရှိပါက သင်သည် ransomware တိုက်ခိုက်မှုကို လုပ်ဆောင်မည်မဟုတ်ပါ။ OFAC လုပ်နေတာတွေကို တကယ်မြင်နေရပြီး တကယ်ကို မီးမောင်းထိုးပြလိုက်တာကတော့ ငွေကြေးခဝါချမှုတွေဟာ ရာဇဝတ်မှုတွေကို လွယ်ကူချောမွေ့စေတဲ့အရာဖြစ်ပြီး လက်ရှိ ဖြိုခွင်းမှုဟာ လူတွေက အဲဒီနေရာကို ရောက်နေတာကို နားလည်ကြောင်း ပြသနေတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်နိုင်သည်။

ပြီးခဲ့သည့်နှစ်တွင် ရာဇ၀တ်မှုအများအပြားသည် “ကော်လာဖြူ” အသွင်အပြင် ပိုမိုပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ချေးငွေ ပရိုတိုကော စင်တီဂရိတ် ပျက်ကွက်သည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။ ဖောက်သည်ရန်ပုံငွေများကို အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်း။ စတင်ခဲ့သော ဒေဝါလီခံခြင်းမတိုင်မီ နွေရာသီမှာ 2022 ၏။

crypto arena ၏ရွှေရောင်ကလေး FTX အတွက် အလားတူအစီရင်ခံခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီတည်ထောင်သူနှင့် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Sam Bankman-Fried က စွပ်စွဲခံခဲ့ရသည်။ ဖောက်သည်ရန်ပုံငွေများကို အသုံးပြု ၎င်း၏အခြားကုမ္ပဏီ Alameda Research အတွက်ချေးငွေများဆပ်ရန်နှင့်ဇိမ်ခံ Bahamian အိမ်ခြံမြေကိုဝယ်ယူရန်။

ဒါကို သင်ဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲ။

အမည်မဖော်လိုသည့် ဘဏ္ဍာရေးအရာရှိတစ်ဦးက ရှင်းပြသည်။

ကျယ်ပြန့်သောအတိုင်းအတာဖြင့် ငွေခဝါချမှုတွင် သင်ရရှိသည့်နည်းလမ်းမှာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသော အားနည်းချက်အရေအတွက်ကို ဖြည်းညှင်းစွာ လျှော့ချလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကွာဟချက်တွေကို ဖြည်းဖြည်းချင်း နည်းသွားအောင်၊ သေးသွားအောင် လုပ်တယ်။ ဆည်အတွင်း ကွက်လပ်များ ပိုပိတ်ပါက အဆိုပါ အပေါက်များမှတစ်ဆင့် ရေများ ပိုမိုစီးဆင်းသည်။

Tags: Chainalysis, crypto ရာဇဝတ်မှု, FTX

အရင်းအမြစ်- https://www.livebitcoinnews.com/chainalysis-crypto-crime-outlets-have-become-limited/