Cryptocurrencies ၏ အကျိုးကျေးဇူးများထဲမှတစ်ခုမှာ ၎င်းတို့သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနှင့် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများကို လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန် ခွင့်ပြုပေးခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ ဤတူညီသောအကျိုးခံစားခွင့်ကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် crypto နှင့်ပတ်သက်သောရာဇ၀တ်မှုများပြုလုပ်ရန် ရာဇ၀တ်ကောင်များက အသုံးပြုခဲ့သည်။ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီများ၏ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည် crypto ရာဇ၀တ်မှုများတွင်ပါ၀င်သည့် ပါတီများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း၊ တရားစွဲဆိုခြင်းနှင့် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
2020 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင်၊ အမေရိကန်တရားရေးဌာနမှ အမေရိကန် (US) သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးလိမ်လည်မှုအစီအစဉ်ဖြင့် ဘရာဇီးအစိုးရကိုယ်စား ခန့်မှန်းခြေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ 24 သန်းတန်ဖိုးရှိ virtual ငွေကြေးကို သိမ်းဆည်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မကြာသေးမီက၊ 2022 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင်၊ US Immigration and Customs Enforcement (ICE) နှင့် Homeland Security Investigations (HSI) တို့သည် 2016 Bitfinex crypto လဲလှယ်မှု ဟက်ခ်အတွင်း ခိုးယူခံရသည့် ငွေကြေးခဝါချမှုတွင် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတစ်ခုအတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုတွင် ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ ဂျာမနီရှိ Ansbach ရဲဌာနက အဆိုပါ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင် ကူညီပေးခဲ့သည်။
2022 ခုနှစ် မတ်လတွင်၊ US သမ္မတ Joe Biden သည် US ရှိ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများ၏ တာဝန်ယူမှုရှိသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို သေချာစေရန် Executive Order (EO) ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမူဘောင်တစ်ခု ဖော်ဆောင်ရန် ဖက်ဒရယ်အေဂျင်စီများ အသီးသီး ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရန် တောင်းဆိုမှုအပြင် EO သည် cryptocurrency ရာဇ၀တ်မှုများကို တိုက်ဖျက်ရာတွင် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို ရှာဖွေရန် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီများကို တောင်းဆိုခဲ့သည်။
EO က “ဒီအမိန့်ချတဲ့နေ့ကစပြီး ရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်း ရှေ့နေချုပ်က နိုင်ငံတော် အတွင်းရေးမှူး၊ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး၊ အမိမြေလုံခြုံရေး အတွင်းရေးမှူးတို့နဲ့ ညှိနှိုင်းပြီး နိုင်ငံတော်သမ္မတထံ အစီရင်ခံစာ တင်သွင်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်ပတ်သက်သည့် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်း၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် တရားစွဲဆိုခြင်းအတွက် နိုင်ငံတကာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို အားကောင်းစေပါသည်။”
ဩဂုတ်လ 5 ရက်၊ 2022၊ အမေရိကန်တရားရေးဌာနမှစွပ်စွဲထားသည့်ရုရှား cryptocurrency ငွေကြေးခဝါချသူသည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 4 ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိသောစပေါ်ငွေများလက်ခံရရှိသည်ဟုစွပ်စွဲချက်ဖြင့်တရားမ၀င် Bitcoin လဲလှယ်မှုတစ်ခုလုပ်ဆောင်မှုစွဲချက်ဖြင့်ဂရိမှအမေရိကန်သို့လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်ဟုအစီရင်ခံခဲ့သည်။ ဂရိတရားရေး ဝန်ကြီးဌာနသည် တရားခံ၏ လွှဲပြောင်းမှုကို အမေရိကန်သို့ ကူညီပေးခဲ့သည်။
နောက်ထပ် မကြာသေးမီက ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်၊ Korea ၏ မှတ်ပုံတင်မထားသော Virtual Asset Service Providers (VASP) သည် မီးမောင်းထိုးပြလာသည်။ ဩဂုတ်လ 18 ရက်၊ 2022 ခုနှစ်ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုအရ၊ ကိုးရီးယားဘဏ္ဍာရေးထောက်လှမ်းရေးယူနစ် (KoFIU) သည်မှတ်ပုံတင်မထားသောနိုင်ငံခြားအခြေစိုက် VSAPs 16 ခု၏စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအာဏာကိုပြည်တွင်းစျေးကွက်သို့စီးပွားရေးဝန်ဆောင်မှုများပေးဆောင်ရန်အကြောင်းကြားခဲ့သည်။ မှတ်ပုံမတင်ထားသော VSAP များကို ဆန့်ကျင်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်များ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်၊ KoFIU သည် စာရင်းမသွင်းထားသည့် VSAPs ချိုးဖောက်မှုများကို သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံများ၏ Financial Intelligence Units (FIUs) သို့ အကြောင်းကြားရန် စီစဉ်ထားသည်။
cryptocurrency လှုပ်ရှားမှုများ၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သဘောသဘာဝအရ၊ ဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီများသည် crypto နှင့်ပတ်သက်သောရာဇ၀တ်မှုများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နှင့် တရားစွဲဆိုရန်အတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်ကို တိုးမြှင့်လျက်ရှိသည်။ ထိုသို့သော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများသည် ဥပဒေ၏လက်တံရှည်နှင့် မည်သည့်နေရာမှ ဝေးကွာလွန်းကြောင်း ပြသပါသည်။
အရင်းအမြစ်- https://zycrypto.com/cross-border-law-enforcement-collaboration-key-to-curbing-crypto-related-crimes/