EminiFx ၏တည်ထောင်သူနှင့်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Eddy Alexandre သည် ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီနှင့် ကြေးနန်းလိမ်လည်မှုအသီးသီးကို အသီးသီးအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသော စွဲချက်များနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသောကြောင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအေးဂျင့်များက ဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
တစ် ဦး နှုန်း သတင်းထုတ်ပြန်ချက် တရားရေးဌာနမှ Alexandre သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ ရန်ပုံငွေတောင်းခံသည့် ဝတ်စုံတစ်ခုဖြစ်သည့် crypto trading platform နှင့် Forex brokerage ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မေလ 2022 တွင် Alexandre မှရရှိထားသောရန်ပုံငွေများသည် $ 59 သန်းခန့်ရှိသည်။ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများသည် အပတ်စဉ် အနည်းဆုံး အတိုး 5% ရရှိမည့် အကြောင်းအရင်းမှာ ၎င်းတို့၏ ရန်ပုံငွေများကို သူ့လက်ထဲတွင် အပ်နှင်းထားသည်။ ဤမအောင်မြင်နိုင်သောအစီအစဥ်ကို စာရင်းသွင်းခြင်းသည် ထင်ရှားနေသော်လည်း၊ Alexandre သည် ၎င်း၏ကုန်သွယ်မှုလျှို့ဝှက်ချက်ကို စာရင်းသွင်းထားသည့် အထူးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအားလုံးအတွက် ၎င်း၏စျေးနှုန်းညှိနှိုင်းမှုအဆုံးကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန် ငြင်းဆိုထားသည်။
"Eddy Alexandre သည် EminiFx ဟုခေါ်သော ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကုန်သွယ်ပလပ်ဖောင်းမှတစ်ဆင့် ကြီးမားသော passive ၀င်ငွေပြန်လည်ရရှိရန် ကတိများနှင့်အတူ ၎င်း၏ဖောက်သည်များအား ဒေါ်လာ 59 သန်းကျော် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ဆွဲဆောင်ခဲ့ကြောင်း အမေရိကန်ရှေ့နေချုပ် Damian Williams က ပြောကြားခဲ့သည်။
“တကယ်တော့ အဲဒီလို မဟုတ်ဘူး။ နည်းပညာကို Alexandre သည် ၎င်းတို့၏ ငွေအများစုကို အနည်းငယ်သာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံပြီး အများစုကို သူ့ကိုယ်သူ ဇိမ်ခံပစ္စည်းများအတွက် ပေးချေရန်အတွက် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အကောင့်သို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ခြင်းကြောင့် တည်ရှိခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။ မည်သည့်ဘဏ္ဍာရေးဈေးကွက်တွင်မဆို၊ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းများသည် မြင့်မားသောပြန်ရနိုင်သည့်အလားအလာကို ပေးစွမ်းနိုင်သော်လည်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် မှားယွင်းသောတောင်းဆိုမှုများ၏ အားနည်းချက်များအန္တရာယ်များကို သတိထားသင့်ပြီး မကြာခဏဆိုသလို မှန်ရန်ကောင်းလွန်းသည့် အမြန်အစီအစဉ်များကို ရယူပါ။”
Williams မှ မီးမောင်းထိုးပြထားသည့်အတိုင်း Alexandre သည် ဒေါ်လာ 6 သန်းခန့် ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး လုံလောက်သောအချက်အလက်များကို အာဏာပိုင်များထံ ကောင်းစွာမဆက်သွယ်ခဲ့ပေ။
ပြစ်မှုများနှင့် ဆက်စပ်သည့် အများဆုံးဝါကျများ၏ ပကတိအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များအရ Alexandre သည် အနှစ် 30 တိုင် သံတိုင်များနောက်ကွယ်တွင် ရှိနေနိုင်သည့် အန္တရာယ်ရှိသည်။ သို့သော်လည်း နောက်ဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်ကို တရားသူကြီးက ဆုံးဖြတ်ပေးမည်ဟု DOJ မှ ပြောကြားခဲ့သည်။ DOJ ကမကထပြုထားသော crypto enforcement လုပ်ဆောင်ချက်တိုင်းနှင့် ထူးခြားသည်။.
ပုံရိပ်ရင်း - Shutterstock
အရင်းအမြစ်- https://blockchain.news/news/crypto-ceo-arrested-in-new-york-for-wire-fraud-offences