- 2022 ခုနှစ် ဇူလိုင်လ အစောပိုင်းတွင် Kraken အား ၎င်း၏ အီရန်အသုံးပြုသူများမှ စွပ်စွဲခဲ့သည်။
- Kraken သည် အမှုတွင် ၎င်း၏ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော တာဝန်ယူမှုကို ဖြေရှင်းရန် $362,159 ပေးချေမည်ဖြစ်သည်။
အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဌာနနှင့်တရားဝင်အခြေချခဲ့သည်။ crypto အီရန်တွင် စွပ်စွဲထားသော ငွေလွှဲမှုများကြောင့် Kraken ငွေလဲလှယ်နှုန်း။
တနင်္လာနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ 28 ရက်၊ 2022၊ တနင်္လာနေ့တွင်နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်ရေးဘဏ္ဍာရေးရုံးမှ Kraken ၏မိခင်ကုမ္ပဏီ Payward နှင့်အခြေချနေထိုင်မှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများကိုအာရုံစိုက်ပြီးကုမ္ပဏီသည်အီရန်အသုံးပြုသူများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှုအပေါ်အမေရိကန်၏ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကိုချိုးဖောက်သည်ဟုစွပ်စွဲပြီးနောက်၎င်း၏ကြေငြာချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
Kraken ၏အဆိုအရ၊ ၎င်းသည် "အလိုအလျောက်အင်တာနက်ပရိုတိုကော (IP) လိပ်စာပိတ်ဆို့ခြင်းစနစ်အပါအဝင်၊ သင့်လျော်သောပထဝီဝင်တည်နေရာကိရိယာများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်" ပျက်ကွက်မှုကြောင့် OFAC ၏ရေဒါတွင် ပြီးဆုံးသွားခဲ့ကြောင်းလည်း "Kraken မှဖြစ်ပုံရသောအသုံးပြုသူများထံသို့ ဝန်ဆောင်မှုများကို တင်ပို့ခဲ့သည်" အီရန်သည် Kraken ၏ပလပ်ဖောင်းပေါ်တွင် virtual ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများတွင်ပါဝင်သောအခါ။”
Kraken သည် အမှုတွင် ၎င်း၏ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော တာဝန်ယူမှုကို ဖြေရှင်းရန် $362,159 ပေးချေမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ ကုမ္ပဏီသည် ၎င်း၏ကုမ္ပဏီကျင့်ထုံးတွင် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများကို လိုက်နာမှုထိန်းချုပ်မှုများကို ယခုအချိန်မှစ၍ အကောင်အထည်ဖော်ရန် ဒေါ်လာ 100,000 ရင်းနှီးမြုပ်နှံမည်ဖြစ်သည်။
အမျိုးမျိုးသောမီဒီယာများ၏အီးမေးလ်ထုတ်ပြန်ချက်တွင် Kraken ၏တရားရေးအရာရှိချုပ် Marco Santori က "ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့သောဆန္ဒအလျောက်မိမိအလိုအလျောက်အစီရင်ခံပြီးလျင်မြန်စွာပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောဤကိစ္စကို Kraken မှဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့သည့်အတွက်ဝမ်းမြောက်မိပါသည်။"
Marco က "ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမဝင်ခင်မှာတောင်၊ Kraken ဟာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့လိုက်နာမှုအစီအမံတွေကို အားကောင်းလာစေဖို့အတွက် အဆင့်ပေါင်းများစွာ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းတွင် ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များ ပိုမိုအားကောင်းလာခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏လိုက်နာမှုအဖွဲ့ကို တိုးချဲ့ခြင်းနှင့် လေ့ကျင့်ရေးနှင့် တာဝန်ခံမှုတို့ကို တိုးမြှင့်ပေးခြင်းတို့ ပါ၀င်သည်” ဟု ၎င်းက ထပ်လောင်းပြောကြားသည်မှာ “ဤအဆင့်မြှင့်တင်ထားသော စနစ်များဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် လက်ခံကျင့်သုံးမှုကို အရှိန်မြှင့်လုပ်ဆောင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပိုမိုခိုင်မာသော အနေအထားတွင် ရှိနေပါသည်။ cryptocurrency ဒါကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက လူတွေဟာ ငွေကြေးလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ ပါဝင်မှုတို့ကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။”
2022 ခုနှစ် ဇူလိုင်လ အစောပိုင်းတွင် TheCoinRepublic မှ US Depository Department သည် စိစစ်နေသည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့သည်။ crypto Kraken သည် အီရန်ဖောက်သည်များအား အစိုးရ၏ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ဂရုမစိုက်ဘဲ ဝဘ်ဆိုက်၏ စီမံခန့်ခွဲရေးကို အသုံးပြုရန် သံသယဖြင့် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခဲ့သည်။
ငွေတိုက်ဌာနသည် ကုန်သွယ်မှုကို ဒဏ်ငွေဆောင်ရန် တွန်းအားပေးသွားဖွယ်ရှိသည်။ သို့သော်လည်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုအတွက် အချိန်ဇယားကိုမူ မတင်ပြခဲ့ပေ။
နိုဝင်ဘာလ 13 ရက်နေ့တွင် Kraken မှ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များကိုကာကွယ်ရန်အကောင့်များကိုဆိုင်းငံ့ထားကြောင်းနှင့်၎င်းသည်အရန်ငွေအပြည့်ထားရှိပြီးအခြားဖောက်သည်များ၏ရန်ပုံငွေများကိုလုံးဝအကျိုးသက်ရောက်မည်မဟုတ်ကြောင်း၎င်း၏တွစ်တာမှတဆင့်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ရန်ပုံငွေ ရပ်တန့်ခြင်း၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့် ပလပ်ဖောင်းသည် ငွေဖြစ်လွယ်မှု ပြဿနာများ ကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။
နိုဝင်ဘာလ 11 ရက်နေ့တွင်၊ FTX ကုမ္ပဏီနှင့် ၎င်း၏ညီမကုမ္ပဏီ Alameda Research တို့သည် အခန်း 11 ဒေဝါလီခံမှုအတွက် လျှောက်ထားခဲ့ကြောင်း လူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Sam Bankman-Fried သည်လည်း ရာထူးမှ နုတ်ထွက်ခဲ့သည်။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့် Kraken နှင့် အခြားကုမ္ပဏီများသည် အများသူငှာ လုံခြုံရေးအတွက် အကောင့်ဝင်ရောက်ခွင့်ကို ဆိုင်းငံ့ထားရန် စီစဉ်ခဲ့ကြသည်။
အရင်းအမြစ်- https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/29/crypto-exchange-agrees-to-pay-penalties-to-the-us-regulators/