Crypto လဲလှယ်မှု Bittrex သည် ပိတ်ဆို့မှုများကို ချိုးဖောက်မှုအတွက် ဒေါ်လာ ၂၄ သန်း ဒဏ်ရိုက်ခဲ့သည်။

US Treasury Department မှ ဒဏ်ငွေ ဒေါ်လာ ၂၄ သန်း ဒဏ်ရိုက်ခဲ့ကြောင်း အင်္ဂါနေ့တွင် ကြေညာခဲ့ပြီး ၎င်းသည် ပိတ်ဆို့မှုများကို ချိုးဖောက်သည့်အတွက် crypto လုပ်ငန်းအပေါ် ချမှတ်သည့် အကြီးမားဆုံး ဒဏ်ငွေဖြစ်သည်။

တစ်ဦး၏အဆိုအရ အစီရင်ခံစာ အင်္ဂါနေ့က New York Times တွင်၊ ဘဏ္ဍာရေးဌာနသည် ပိတ်ဆို့မှုများကိုချိုးဖောက်မှုအတွက် Bittrex လဲလှယ်မှုတွင် ဒေါ်လာ 24.3 သန်း ဒဏ်ငွေချမှတ်လိုက်သောအခါ ဘဏ္ဍာရေးဌာနသည် ၎င်း၏အကြီးဆုံးဒဏ်ငွေကို ပေးဆောင်ခဲ့သည်။

Bittrex သည် အီရန်၊ ဆူဒန်၊ ဆီးရီးယား၊ ကျူးဘားနှင့် ယူကရိန်းရှိ ခရိုင်းမီးယားဒေသတွင် အခြေစိုက်သည့် လူတစ်ဦးချင်းစီနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ရန် အမေရိကန်ကုမ္ပဏီများကို တားမြစ်ထားသည့် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအများအပြားကို ချိုးဖောက်သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။

ငွေတိုက်ဌာန၏ နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုများထိန်းချုပ်ရေးရုံးမှ ဒါရိုက်တာ Andrea Gacki က crypto ကုမ္ပဏီများသည် အဆိုပါအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။

“အမေရိကန် အမျိုးသားလုံခြုံရေးကို ခြိမ်းခြောက်တဲ့ တရားမဝင် သရုပ်ဆောင်တွေအတွက် မော်တော်ကား ဖြစ်လာနိုင်တယ်”

သူကဆက်ပြောသည်:

"ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် လည်ပတ်နေသော အတုအယောင်ငွေကြေးလဲလှယ်မှုများသည် ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များသည် မည်သူဖြစ်သည်နှင့် မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်ကို နားလည်သင့်သည်။"

၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းအတွက် Bittrex က ၎င်းသည် အမြဲတမ်း သစ္စာရှိစွာ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ လဲလှယ်ရေး ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။

"စတင်ကတည်းက Bittrex သည် အစိုးရလိုအပ်ချက်အားလုံးကို လုံ့လဝီရိယနှင့် သစ္စာရှိရှိ လိုက်နာရန် ကြိုးစားခဲ့သည်"

၎င်းမှာ ဆက်လက်၍

“ဒီကိစ္စကို ကျေကျေနပ်နပ်ကြီး ဖြေရှင်းပေးလို့”

FinCEN ၏ ယာယီဒါရိုက်တာ Himamauli Das အား ကိုးကားဖော်ပြခဲ့သည်။ ဆောင်းပါး Bittrex က CNBC တွင် "အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးစနစ်သည် သရုပ်ဆောင်များကို ခြိမ်းခြောက်ရန် မလိုအပ်ဘဲ ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။ သူကပြောပါတယ်

“Bittrex ၏ကျရှုံးမှုများသည် ဒဏ်ခတ်အရေးယူထားသောတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များ၊ Darknet စျေးကွက်များနှင့် ransomware တိုက်ခိုက်သူများအပါအဝင် အန္တရာယ်မြင့်မားသောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် ထိတွေ့မှုကိုဖန်တီးပေးပါသည်။ FinCEN သည် virtual ပိုင်ဆိုင်မှုဝန်ဆောင်မှုပေးသူများသည် ခိုင်မာသောအန္တရာယ်အခြေခံလိုက်နာမှုပရိုဂရမ်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ရမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏ BSA အစီရင်ခံခြင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီပြီး BSA ကို တမင်တကာချိုးဖောက်မှုများကို ဖော်ထုတ်သည့်အခါ လုပ်ဆောင်ရန် တွန့်ဆုတ်မည်မဟုတ်ကြောင်း FinCEN မှရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။

မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်: ဤဆောင်းပါးကိုသတင်းအချက်အလက်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ ၎င်းကိုတရားဝင်၊ အခွန်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဘဏ္financialာရေးသို့မဟုတ်အခြားအကြံဥာဏ်အဖြစ်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။