crypto လဲလှယ်ရေးစီအီးအိုဟောင်း Anatoly Legkodymov သည် တရားမဝင်ရန်ပုံငွေ ဒေါ်လာသန်းရာပေါင်းများစွာကို တရားမဝင် သယ်ဆောင်ခြင်းနှင့် ပို့ခြင်းတွင် ၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍအတွက် ဖက်ဒရယ်စွဲချက်များအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ၀န်ခံခဲ့သည်။
အမေရိကန်တရားရေးဌာန (DOJ) မှ crypto လဲလှယ်ရေး Bitzlato တည်ထောင်သူ Legkodymov သည် Brooklyn ဖက်ဒရယ်တရားရုံးတွင် လိုင်စင်မဲ့ငွေလွှဲခြင်းလုပ်ငန်းကို ယခုသီတင်းပတ်အတွင်း လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။
DoJ ကပြောပါတယ် Bitzlato သည် ကုမ္ပဏီသည် သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော သိမှု-သင့်-ဖောက်သည် (KYC) လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အကောင်အထည်မဖော်သောကြောင့် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ ၀င်ငွေများနှင့် ရန်ပုံငွေများအတွက် အဆိပ်အတောက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
လဲလှယ်မှုသည် 700 ခုနှစ် ဧပြီလတွင် ပိတ်ပစ်ခဲ့သည့် မူးယစ်ဆေးဝါး စျေးသည် Hydra Market ကို အသုံးပြုသူများနှင့် ဒေါ်လာ သန်း 2022 ကျော် တန်ဖိုးရှိသော crypto ပိုင်ဆိုင်မှု အရောင်းအ၀ယ်များကို အဆင်ပြေချောမွေ့စေသည်ဟုလည်း စွပ်စွဲထားသည်။
"Bitzlato ၏ cryptocurrency အရောင်းအ၀ယ်များတွင် အကြီးဆုံးသော မိတ်ဖက်မှာ မူးယစ်ဆေးဝါးအတွက် အွန်လိုင်းစျေးကွက်ဖြစ်သော Hydra Market၊ ခိုးယူထားသော ငွေကြေးအချက်အလက်များ၊ လိမ်လည်မှုသက်သေခံစာရွက်စာတမ်းများနှင့် ငွေကြေးခဝါချခြင်းဝန်ဆောင်မှုများသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြီးဆုံးနှင့် အရှည်ကြာဆုံးလည်ပတ်နေသည့် Darknet စျေးကွက်ဖြစ်သည်။"
အမေရိကန် အာဏာပိုင်များသည် Bitzlato ကို ငွေကြေးခဝါချမှု စွဲချက်ဖြင့် ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်ခဲ့စဉ် အာဏာပိုင်များက ဇန်န၀ါရီလတွင် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။
Says နယူးယောက် အရှေ့ပိုင်းခရိုင် ဘရွန်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အမေရိကန်ရှေ့နေ၊
"တရားမ၀င်ငွေလွှဲပြောင်းမှုများအပေါ် ပေါ့လျော့သောထိန်းချုပ်မှုများကို အခွင့်ကောင်းယူရန် စိတ်အားထက်သန်သော ရာဇဝတ်ကောင်များက Bitzlato သည် ၎င်း၏ cryptocurrency လဲလှယ်မှုကို ပွင့်လင်းမြင်သာသောလှည့်ကွက်တစ်ခုကဲ့သို့ အသုံးပြုနေကြောင်း ယနေ့ Legkodymov ၏အပြစ်ရှိအသနားခံချက်မှ အတည်ပြုပါသည်။
တရားခံသည် ၎င်း၏ 'မေးခွန်းမမေးရသေးသော ရှင်းလင်းရေးဌာန' အတွက် နိုင်ငံရပ်ခြား လုံခြုံဆိပ်မှ လည်ပတ်နေသည်ဟု ထင်ကောင်းထင်နိုင်သော်လည်း ဤတရားစွဲဆိုမှုနှင့် ပြစ်ဒဏ်သည် အခြားနည်းဖြင့် သက်သေပြနေသည်။
အသနားခံသဘောတူညီချက်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် Legkodymov သည် Bitzlato ကိုဖျက်သိမ်းရန်နှင့် platform ၏သိမ်းယူထားသောပိုင်ဆိုင်မှုများ၏ခန့်မှန်းခြေဒေါ်လာ 23 သန်းတန်ဖိုးရှိမည်သည့်တောင်းဆိုချက်ကိုမဆိုထုတ်ပြန်ရန်သဘောတူခဲ့သည်။
Beat ကို လက်လွတ်မခံပါနှင့် - သင့်ဝင်စာပုံးသို့ တိုက်ရိုက်ပေးပို့သည့် အီးမေးလ်သတိပေးချက်များကို ရယူရန် စာရင်းသွင်းပါ။
စျေးနှုန်းအရေးယူမှုစစ်ဆေးပါ။
အကြှနျုပျတို့ကိုက Follow တွစ်တာ, Facebook နှင့် Telegram
The Daily Hodl ရောနှော Surf
မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်: The Daily Hodl တွင်ဖော်ပြထားသောထင်မြင်ချက်များသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်မဟုတ်ပါ။ Bitcoin, cryptocurrency သို့မဟုတ်ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင်အန္တရာယ်မြင့်မားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမပြုလုပ်မီရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်သူတို့၏လုံ့လဝီရိယရှိရှိလုပ်ဆောင်သင့်သည်။ သင်၏လွှဲပြောင်းမှုများနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်များသည်သင်၏စွန့်စားမှုဖြစ်ကြောင်းနှင့်သင်ခံရနိုင်သောရှုံးနိမ့်မှုအားလုံးသည်သင်၏တာ ၀ န်ရှိသည်ဟု ကျေးဇူးပြု၍ အကြံပေးပါ။ The Daily Hodl သည်မည်သည့် cryptocurrencies သို့မဟုတ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ၀ ယ်ရန်သို့မဟုတ်ရောင်းချရန်မအကြံပြုပါ၊ The Daily Hodl သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအကြံပေးလည်းမဟုတ်ပါ။ The Daily Hodl သည် Affiliate စျေးကွက်တွင်ပါ ၀ င်နေသည်ကိုသတိပြုပါ။
အထူးအသားပေးပုံ- Shutterstock/agsandrew/WindAwake
အရင်းအမြစ်- https://dailyhodl.com/2023/12/10/crypto-exchange-founder-pleads-guilty-to-700000000-unlicensed-money-transmitting-charges-doj/