Crypto exchange Kraken က သူ့ကိုယ်သူ စွပ်စွဲသည်။

ဒီနှစ် ဇူလိုင်လထဲမှာ၊ crypto လဲလှယ်မှု Kraken သည် အီရန်အပေါ် ချမှတ်ထားသော ပိတ်ဆို့မှုများကို ချိုးဖောက်သည်ဟု စွပ်စွဲကာ အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဌာနမှ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအောက်တွင် ထားရှိခဲ့သည်။

လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က OFAC တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် ဒီကိစ္စကိုအဆုံးသတ်ဖို့ Kraken နဲ့ သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ 

အီရန်ပိတ်ဆို့မှု

အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဌာနသည် အမေရိကန်မှ ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးများကို အရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံသို့ လွှဲပြောင်းခြင်းအား တားမြစ်ခြင်းအပါအဝင် အီရန်အပေါ် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ ချမှတ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ 

ခြုံငုံပြောရလျှင် ၎င်းတို့သည် အီရန်နိုင်ငံအပေါ် စီးပွားရေး၊ ကုန်သွယ်ရေး၊ သိပ္ပံပညာနှင့် စစ်ရေးအရ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအချို့သည် ၁၉၇၉ ခုနှစ်ကတည်းက အမေရိကန်တစ်နိုင်ငံတည်းကပင် လုပ်ဆောင်ခဲ့သော်လည်း အချို့မှာ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ချမှတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဌာန၏ နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်ရေးရုံး (OFAC) သည် ဤစည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာမှုကို ကြီးကြပ်ပေးသည်။ 

တားမြစ်ထားသော ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ အီရန်ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများသည် အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးစနစ်သို့ တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ခြင်းမပြုရန် တားမြစ်ထားသော်လည်း အစပိုင်းတွင် အခြားနိုင်ငံများရှိ ဘဏ်များမှတစ်ဆင့် သွယ်ဝိုက်သောနည်းဖြင့် ပြုလုပ်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် အမေရိကန်အစိုးရသည် ဥရောပဘဏ်များနှင့် ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းများကို အီရန်နှင့် မဆက်ဆံရန် ဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။ 

2013 ခုနှစ်တွင်၊ အမှုဆောင်အမိန့်အသစ်သည် အီရန်နိုင်ငံသို့ ငွေပေးငွေယူပြုလုပ်သူတိုင်းအား ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ တိုးမြင့်လာသောကြောင့် Kraken သည် ယခုနှစ်တွင်လည်း အဆိုပါကိစ္စရပ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်။ 

crypto လဲလှယ်မှု Kraken အပေါ်စွဲချက်

Kraken သည် အဆိုပါ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ရှောင်တိမ်းသည်ဟု စွပ်စွဲခံခဲ့ရသည်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ အီရန်နိုင်ငံထဲကို ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးတွေကို လွှဲပြောင်းခွင့်ပြုခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ 

Kraken သည် အစောပိုင်းတွင် အဆိုပါစွဲချက်များအား ငြင်းဆိုခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ ၎င်းတို့သည် OFAC နှင့် အခြေချရန် ဖိအားပေးခံရသောကြောင့် တစ်စုံတစ်ခုကို ဝန်ခံရန် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။ 

ငွေလဲ၏မိခင်ကုမ္ပဏီ Payward နှင့်ပြုလုပ်သောသဘောတူညီချက်တွင် OFAC မှ $362,000 ကျော်ပေးချေမှုတွင်-

“အီရန်အပေါ် ထင်ရှားသော ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ ချိုးဖောက်မှုအတွက် ၎င်း၏ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အရပ်ဘက်တာဝန်ကို ကျေပွန်အောင် ဖြေရှင်းပါ။” 

ထို့အပြင်၊ အဆိုပါ ပိတ်ဆို့မှုများကို ထိန်းချုပ်သည့် စည်းမျဉ်းများအတွက် နောက်ထပ် လိုက်နာမှု စစ်ဆေးမှုများတွင် ဒေါ်လာ 100,000 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် သဘောတူညီခဲ့သည်။ 

OFAC သည် ၎င်း၏ အလိုအလျောက် IP လိပ်စာ ပိတ်ဆို့ခြင်းစနစ်ကဲ့သို့သော သင့်လျော်သော ဘူမိတည်နေရာ ကိရိယာများကို လဲလှယ်မှုမှ အချိန်မီ လုပ်ဆောင်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်းကြောင့် ပြဿနာ ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း OFAC မှ ရှင်းပြသည်။ ဤနည်းအားဖြင့် Kraken သည် အီရန်တွင်ရှိပုံရသော သုံးစွဲသူများအား ၎င်း၏ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် လုပ်ဆောင်ရန် ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ 

ထို့ကြောင့်၊ ၎င်းသည် သတိရှိရှိနှင့် တက်ကြွစွာပါဝင်ပတ်သက်မှုကိစ္စမဟုတ်သော်လည်း အီရန်အသုံးပြုသူများအတွက် ငွေပေးငွေယူများကို ကန့်သတ်ရန် သို့မဟုတ် ပိတ်ဆို့ရန် အချိန်မီအရေးယူရန် ပျက်ကွက်မှုမျှသာဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ပြုလုပ်ပြီးသည်နှင့်၊ cryptocurrency အရောင်းအ၀ယ်များကို ပယ်ဖျက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်အမ်းခြင်းမပြုနိုင်တော့ပါ။ 

အမှန်မှာ၊ OFAC ၏ တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်တွင် Kraken ၏ ထင်ရှားသောချိုးဖောက်မှုများသည် ပြင်းထန်ခြင်းမရှိကြောင်းနှင့် ဆန္ဒအလျောက်ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်ဟု အတိအလင်းဖော်ပြထားသည်။ 

စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက ချိုးဖောက်မှုတွေကို OFAC ကို အစီရင်ခံတဲ့ လဲလှယ်မှုတစ်ခုပါပဲ။ 

Kraken ၏ချိုးဖောက်မှုများ- ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ crypto လွှဲပြောင်းမှုများ

Kraken သည် ဖောက်သည်စစ်ဆေးခြင်း အပါအဝင် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးနှင့် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု လိုက်နာမှုအစီအစဉ်တွင် ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း အဆိုပါစစ်ဆေးမှုများရှိနေသော်လည်း၊ 14 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ 2015 ရက်နေ့မှ 29 ခုနှစ် ဇွန်လ 2019 ရက်နေ့အတွင်း Kraken သည် အီရန်တွင်ဖြစ်ပုံရသော လူတစ်ဦးချင်းစီကိုယ်စား ငွေပေးငွေယူ 826 ခုကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၆ သန်းကျော် ရှိသည်။. 

ဤသည်မှာ ဖောက်ဖျက်မှုတစ်ခုတည်းမဟုတ်သော်လည်း လေးနှစ်နီးပါးကြာ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဆက်တိုက်ချိုးဖောက်မှုများဖြစ်သည်။ 

ပြဿနာမှာ Kraken သည် အီရန်အသုံးပြုသူများကို အကောင့်အသစ်ဖွင့်ခြင်းမှ တားမြစ်ထားသော်လည်း အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ဆောင်မှုများတွင် IP လိပ်စာပိတ်ဆို့ခြင်းကို အကောင်အထည်မဖော်ခဲ့ပေ။ ထို့ကြောင့်၊ အခြားနေရာများတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် အသုံးပြုသူတစ်ဦးသည် နောက်ပိုင်းတွင် အီရန်မှ ဝင်ရောက်ပြီး ထိုနေရာမှ လည်ပတ်နိုင်သည်။ 

ထိုသို့သောအသုံးပြုသူများသည် အီရန်တွင်ရှိခြင်းဖြင့် ငွေလဲလှယ်နှုန်းသို့ လွှဲပြောင်းသည့်အခါတွင် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ချိုးဖောက်ခဲ့သည်။ 

ထို့နောက် လဲလှယ်မှုသည် ချိုးဖောက်မှု ၈၂၆ ခုကို သီးခြားတွေ့ရှိခဲ့ပြီး OFAC သို့ သတင်းပို့ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် နောက်ပိုင်းတွင် ငွေပေးငွေယူအားလုံးတွင် ပိတ်ဆို့အရေးယူထားသော တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာများ၏ IP လိပ်စာများကို အလိုအလျောက်ပိတ်ဆို့ခြင်းကိုလည်း အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၊ OFAC သည်၎င်းသည်အမျိုးမျိုးသော blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိရိယာများကိုအကောင်အထည်ဖော်ကြောင်းအစီရင်ခံသည်။ အခြားချိုးဖောက်မှုများကို စောင့်ကြည့်ရန်. 

Kraken ကိုယ်တိုင် အစီရင်ခံထားသည့် ထင်ရှားသော ချိုးဖောက်မှုများနှင့် အဆိုပါ ထင်ရှားသော ချိုးဖောက်မှုများသည် ပြင်းထန်သော ကိစ္စမဟုတ်သောကြောင့် ဒဏ်ငွေချမှတ်ခြင်းသည် စည်းမျဉ်းများကို ချိုးဖောက်သည့် အရောင်းအ၀ယ်များ၏ ထက်ဝက်မျှသာ တန်ဖိုးဖြစ်သည်ဟု အစိုးရအေဂျင်စီက ပြောကြားခဲ့သည်။ 

ပိုမိုဆိုးရွားစေသောအချက်များ လျော့ပါးစေခြင်း။

မှတ်သားထားသည့် တစ်ခုတည်းသော ပိုဆိုးသည့်အချက်မှာ Kraken သည် မှတ်ပုံတင်သည့်အချိန်တွင်သာ ပထဝီဝင်တည်နေရာစစ်ဆေးမှုများကို လျှောက်ထားခြင်းဖြင့် ၎င်း၏ ပြစ်ဒဏ်လိုက်နာမှုဆိုင်ရာ တာဝန်များကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ 

လျော့ပါးစေသည့်အချက်များထဲတွင် ချိုးဖောက်မှုများကို OFAC ထံ ဆန္ဒအလျောက် ထုတ်ဖော်ပြီး အေဂျင်စီနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ပိုမိုဆိုးရွားခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် ပြဿနာကို ဖြေရှင်းသင့်သည့် မှန်ကန်သော အစီအမံများကို ချမှတ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ 

Kraken သည် အမှန်တကယ် အမေရိကန်တွင် အခြေစိုက်သည် ဖြစ်သောကြောင့် ၎င်း၏နိုင်ငံ၏ စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာရန် ပိုမိုလိုအပ်ကြောင်း သတိပြုသင့်သည်။ 

၎င်းသည် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု လဲလှယ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟူသောအချက်သည် DeFi နှင့် DEX ကဲ့သို့သော ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော ပလပ်ဖောင်းများတွင် လုံးဝမရှိသည့် ဤထိန်းချုပ်မှုမျိုးများကို ရှောင်လွှဲမရနိုင်ကြောင်း ဆိုလိုသည်။

ထို့အပြင်၊ Kraken သည် Bitcoin မွေးဖွားပြီးနောက် ၂ နှစ်အကြာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အထိ၎င်းကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သောကြောင့် Kraken သည်အချိန်ကြာမြင့်စွာတည်ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏နောက်ကွယ်တွင်သမိုင်းအရှိဆုံးဖြစ်သော US crypto လဲလှယ်မှုတွင်အသုံးများဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စရပ်သည် ၎င်း၏ခိုင်လုံမှုနှင့် အထူးသဖြင့် အမေရိကန်ဥပဒေများကို လိုက်နာမှုကိုသာ အတည်ပြုသည်။