Crypto Exchange WazirX သည် Indian Regulator ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကြားတွင် ပိုင်ဆိုင်မှုများ အအေးခံရခြင်း မရှိသည်ကိုတွေ့မြင်သည်

အိန္ဒိယ၏ အာဏာတည်မြဲရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန (ED) သည် Crypto လဲလှယ်သည့် WazirX ၏ အကောင့်များကို ရပ်တန့်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ အညီ ဖလှယ်မှု၏အပ်ဒိတ်သို့။ 

“သံသယဖြစ်ဖွယ်အကောင့်များ” ကိုပိတ်ဆို့ထားသည့် တက်ကြွသောငွေကြေးခဝါချမှု (AML) ချက်လက်မှတ်များမှတစ်ဆင့် ED နှင့် “တက်ကြွသောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု” ပြီးနောက် ငွေလဲလှယ်မှု၏ဘဏ်အကောင့်များကို ရပ်တန့်ထားခြင်းမရှိခဲ့ကြောင်း ယနေ့ထုတ်ပြန်ချက်ကို ဖတ်ရှုရပါသည်။

အိန္ဒိယရဲ့ အကြီးဆုံး လဲလှယ်မှု တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု $2.9 သန်း 24 နာရီကုန်သွယ်ပမာဏ, ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပိုင်ဆိုင်မှုဒေါ်လာ ၈.၁၄ သန်းကို သိမ်းဆည်းထားသည်။ တစ်လထက်ပိုသည်။ 

ငွေကြေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့များ တရားခံ ငွေကြေးခဝါချမှု အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန် လဲလှယ်ပေးခြင်း"virtual crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဝယ်ယူခြင်းနှင့်လွှဲပြောင်းခြင်းမှတဆင့်။" ED ရဲ့ ဖြန့်ချိမှုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဖော်ပြထား အဆိုပါ fintech ကုမ္ပဏီ 16 သည် "မသိသောနိုင်ငံခြားပိုက်ဆံအိတ်များ" သို့ crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုညွှန်ကြားရန် WazirX ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။

WazirX မှတဆင့် ငွေကြေးခဝါချသည်ဟု သံသယရှိသည့် ကုမ္ပဏီ ၁၆ ခုမှ ငွေလဲလှယ်နှုန်းထားကို စုံစမ်းစစ်ဆေးနေစဉ်အတွင်း ငွေကြေးဆိုင်ရာ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့က တွေ့ရှိခဲ့ပြီး အကောင့်အများစုသည် 16 နှင့် 2020 ခုနှစ်ကြားတွင် ပိတ်ဆို့ထားပြီးဖြစ်သည်။ 

"တရုတ်ပိုင်တရားမဝင်အွန်လိုင်းလောင်းကစားအက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ငွေကြေးခဝါချမှု စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည့်အတွက် ယနေ့သတင်းထွက်ပေါ်လာသည်" ဟု စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့မှ ဇွန်လအတွင်းက ပြောကြားခဲ့သည်။ အဲဒီတုန်းက ဖြစ်တာ။ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည် ၎င်း၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် WazirX 

"WazirX ဖောက်သည်များသည် ၎င်း၏တည်နေရာနှင့် နိုင်ငံသားမခွဲခြားဘဲ မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ထံမဆို သင့်လျော်သောစာရွက်စာတမ်းမပါဘဲ 'WazirX ဖောက်သည်များထံ 'တန်ဖိုးကြီးသော' cryptocurrencies လွှဲပြောင်းနိုင်သည်ဟု ED မှဖော်ပြထားသည်၊" သည် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုကို ထပ်မံရပ်တန့်စေခဲ့သည်။

WazirX က တုံ့ပြန်ပြောဆိုခြင်း မရှိသေးပါဘူး။ decryptသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် မှတ်ချက်ပေးရန် တောင်းဆိုပါသည်။

Regulator သည် WazirX၊ CoinSwitch ကိုဖြိုခွဲသည်။

အိန္ဒိယစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့သည် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အခြားလိမ်လည်လှည့်ဖြားသည့် crypto လုပ်ဆောင်ချက်ကို တက်ကြွစွာ စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။

Coinbase နှင့် a16z တို့၏အကြိုက်များ ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသော အခြားအိန္ဒိယ crypto လဲလှယ်သည့် CoinSwitch သည် ဖြစ်သည် တရားခံ Forex ဥပဒေကို ချိုးဖောက်မှုဖြင့် ၎င်း၏ တည်နေရာငါးခုကို သြဂုတ်လတွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးခံနေရသည်။ 

လဲလှယ်ရေး အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်က အဆိုပါ လဲလှယ်မှုအား စုံစမ်းမေးမြန်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။e သည် "ငွေခဝါချခြင်း" အကြောင်းမဟုတ်သော်လည်း သုံးစွဲသူအသစ်များကို စတင်လက်ခံခြင်းအတွက် နေ့စဉ် Know Your Customer (KYC) လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအကြောင်း။ သတင်းထုတ်တဲ့ အချိန်မှာ အပ်ဒိတ်လုပ်ထားတာ မရှိသေးပါဘူး။