- Satoshi Nakamoto သည် Bitcoin ကိုစတင်ထုတ်လုပ်ကတည်းက Crypto ကုမ္ပဏီများသည် US အာဏာပိုင်များအား $3 ဘီလီယံကျော်ဒဏ်ငွေပေးဆောင်ခဲ့သည်။
- BlockFi သည် ယခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် ဒေါ်လာ သန်း 100 ပေးဆောင်ပြီးနောက် အကြီးမားဆုံးဒဏ်ငွေဖြင့် ဒဏ်ရိုက်ခံခဲ့ရသည်။
- ဒဏ်ကြေးငွေပေးချေမှုမှာ cryptocurrency လုပ်ငန်းသည် ဝေဖန်သူများ ရေးဆွဲထားသကဲ့သို့ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းမရှိဟု ညွှန်ပြနေသည်။
US Securities and Exchange Commission (SEC) နှင့် Commodity Futures Trading Commission (CFTC) တို့သည် crypto ကုမ္ပဏီများမှပေးဆောင်သော ဒဏ်ကြေး၏ပိုကြီးသောဝေစုကို ခံစားနေပါသည်။ အဆိုပါစက်မှုလုပ်ငန်းကို 2009 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်ကတည်းက, ကုမ္ပဏီများအခွံထက် $ 3 ဘီလီယံကျော်။
Blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကုမ္ပဏီ Elliptic မှမကြာသေးမီကအစီရင်ခံစာတစ်ခုအရအမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးအားပြိုင်သူများသည် cryptocurrency စက်မှုလုပ်ငန်းရှိကုမ္ပဏီများအပေါ်ဒေါ်လာ ၃.၃ ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိသောဒဏ်ငွေများချမှတ်ခဲ့ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ 3.3 ခုနှစ်တွင် အဆိုပါကိန်းဂဏန်းသည် ဒေါ်လာ 2020 ဘီလီယံမျှသာရှိသော်လည်း 2 လအကြာတွင် စက်မှုလုပ်ငန်းကို ထိန်းချုပ်ရန် စည်းမျဉ်းများတိုးမြှင့်ရန် ကြိုးပမ်းမှုများကြောင့် အရွယ်အစား နှစ်ဆနီးပါး တိုးလာခဲ့သည်။
SEC သည် ဒဏ်ငွေအားလုံး၏ 70% ဖြင့် အေဂျင်စီသို့သွားသော ဒဏ်ငွေအများဆုံးဖြစ်ကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။ SEC သည် ၎င်း၏ချေးငွေထုတ်ကုန်ကို စာရင်းသွင်းရန် ပျက်ကွက်သည့်အတွက် BlockFi ကို ဒေါ်လာ သန်း 100 ဒဏ်ရိုက်ခဲ့သည်။
SEC ဥက္ကဌ Gary Gensler က အဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်သည် "တည်ဆဲဥပဒေများနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် မည်သို့လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ကို ဆုံးဖြတ်ရန် ကော်မရှင်၏ဆန္ဒကို ပြသခြင်းဖြစ်သည်" ဟု မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ 2020 တွင် Telegram သည် SEC မှ $18.5 million ဒဏ်ရိုက်ခံရပြီး ဒစ်ဂျစ်တယ်တိုကင်များကို မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိဘဲ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် $1.2 ဘီလီယံပြန်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။
Gary Gensler ဦးဆောင်သောကော်မရှင်သည် Crypto Assets နှင့် Cyber Unit ၏အရွယ်အစားကိုနှစ်ဆတိုးမြှင့်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ကိုကြေငြာခြင်းဖြင့် cryptocurrency လုပ်ငန်းကိုထိန်းချုပ်ရန်နောက်ထပ်ကြိုးပမ်းမှုများကိုအရိပ်အမြွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ CFTC ၂၀၀၉ ခုနှစ်ကတည်းက crypto ကုမ္ပဏီများအား ဒဏ်ငွေဒေါ်လာ သန်း 500 ကျော်ဖြင့် SEC ၏နောက်ဆက်တွဲကို လိုက်နာခဲ့သည်။ နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်ရေးရုံးမှ ထွက်ခွာသွားချိန်တွင် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှုများ ကျင့်သုံးမှုကွန်ရက် (FinCEN) သည် ဘဏ်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေ (BSA) ကို ချိုးဖောက်မှုအတွက် BitMEX ဒေါ်လာ သန်း 2009 ကို တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ ဒဏ်ငွေ ဒေါ်လာ ၁ သန်းနီးပါး ပေးဆောင်ရမည်ဟု စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် မှတ်သားထားသည်။
ဒဏ်ငွေအများစုသည် မှတ်ပုံမတင်ထားသော ငွေချေးပေးမှုများ၊ လိမ်လည်မှုနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး ချိုးဖောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်နေပါသည်။ ဒဏ်ငွေများသည် မကြာခဏဆိုသလို လိမ်လည်မှုစွဲချက်များအတွက် Steve Chen ၏ 2017 ပြေလည်မှုဖြင့် အရပ်ဘက်ပြစ်ဒဏ်များ၊ ကွဲလွဲမှုများနှင့် လျော်ကြေးငွေများ ပေးဆောင်ရလေ့ရှိသည်။
စက်မှုလုပ်ငန်းအပေါ်သက်ရောက်မှု
အသက် 13 နှစ်သာရှိသေးသောစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် $ 3.3 ဘီလီယံဒဏ်ငွေသည်အလွန်စိုးရိမ်ဖွယ်ကောင်းသော်လည်း၎င်းသည်တိုးတက်မှု၏နိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်သည်ဟုသုံးသပ်သူများကဆိုသည်။ Elliptic ၏ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Tom Robinson ၏အဆိုအရ "ဤပြစ်ဒဏ်များသည် crypto လုပ်ငန်းကိုနှေးကွေးစေသည်မဟုတ်" အစား၎င်းတို့သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ယုံကြည်မှုပေးသည်။
Robinson သည် ဒဏ်ငွေများသည် crypto space နှင့်ပတ်သက်သော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန် ညွှန်ပြချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ကြောင်း အခိုင်အမာဆိုသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းသည် ၎င်းအား လမ်းညွှန်ရန် မရှင်းလင်းသော စည်းမျဉ်းဘောင်တစ်ခုရှိခြင်းကြောင့် ဝေဖန်ခံရပြီး “Wild West” ၏ ခေါင်းစဉ်ကို ရရှိခဲ့သည်။
"ဤဒဏ်ငွေများသည် crypto ကိုထိန်းချုပ်ရန်ဝေးကွာကြောင်းပြသသည်။ Crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကို တရားမဝင်အသုံးပြုခြင်းကို ကန့်သတ်ရန်နှင့် အပြစ်ပေးရန်အတွက် လက်ရှိဥပဒေများနှင့် စည်းမျဉ်းများကို အသုံးပြုနေပြီဖြစ်သည်” ဟု Robinson မှ ပြောကြားခဲ့သည်။
ဒဏ်ကြေးပေးဆောင်မည်ကို ကြောက်ရွံ့ခြင်းကြောင့် ကုမ္ပဏီများသည် အာကာသအတွင်း ၎င်းတို့၏ ဆက်ဆံမှုများတွင် သတိဖြင့် နင်းလျှောက်သွားကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ Coinbase သည် SEC ပြီးနောက် အဆိုပြုထားသော ချေးငွေစီမံကိန်းကို စွန့်လွှတ်ခဲ့သည်။ တရားစွဲမယ်လို့ခြိမ်းခြောက်တယ် ဖလှယ်မှု။
အရင်းအမြစ်- https://zycrypto.com/crypto-firms-in-the-us-have-paid-over-3-billion-in-fines-with-the-sec-being-the-largest-collector/