Binanceပမာဏအလိုက် အကြီးဆုံး crypto လဲလှယ်မှုဖြစ်သော၊ ရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းရန်အသုံးပြုသည့် လျှို့ဝှက်ချန်နယ်တစ်ခုအပေါ် တိုးမြှင့်စစ်ဆေးမှုများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။ လအနည်းငယ်အတွင်း Binance.US မှ ဒေါ်လာ သန်း 400 ကျော်ကို CEO Changpeng Zhao က ထိန်းချုပ်ထားသော အကောင့်များကြားသို့ ပြောင်းသွားခဲ့သည်။
cryptocurrency လုပ်ငန်းသည် လျှို့ဝှက်ခြင်းနှင့် အမည်ဝှက်ခြင်း နှင့် မကြာခဏ ဆက်စပ်နေပြီး crypto ကုမ္ပဏီများမှ ငွေရွေ့လျားမှုသည် ချွင်းချက်မရှိပါ။
မိရိုးဖလာဘဏ္ဍရေးအဖွဲ့အစည်းများသည် တင်းကျပ်သောစည်းမျဉ်းများနှင့် အစီရင်ခံခြင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကို လိုက်နာရသော်လည်း၊ cryptocurrencies ၏ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုနည်းသောသဘောသဘာဝနှင့်၎င်းတို့၏ဗဟိုအာဏာစက်မရှိခြင်းအတွက်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ crypto ကုမ္ပဏီများ သူတို့ရဲ့ ငွေကြေးကိစ္စတွေကို ချုပ်ကိုင်ထားဖို့၊
Crypto Institutions များသည် မေးခွန်းထုတ်နိုင်သော အလေ့အကျင့်များတွင် ပါဝင်နေပါသည်။
crypto ကုမ္ပဏီများသည် လျှို့ဝှက်ငွေလှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါဝင်ရသည့် အဓိကအကြောင်းရင်းများထဲမှတစ်ခုမှာ စည်းမျဥ်းများကို ရှောင်ရှားရန်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံများစွာတွင် cryptocurrencies ကိုတရားဝင်တင်ဒါအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုမခံရဘဲ၎င်းတို့၏စည်းမျဉ်းဘောင်များကိုတီထွင်နေဆဲဖြစ်သောကြောင့်ကုမ္ပဏီများသည်၎င်းတို့၏ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာဆက်ဆံမှုများကိုအာဏာပိုင်များ၏နောက်ထပ်မျက်လုံးများနှင့်ဝေးဝေးတွင်ထားရန်နှစ်သက်ကြသည်။ ၎င်းသည် ၎င်းတို့အား လိုက်လျောညီထွေမှုစရိတ်နှင့် ကန့်သတ်ချက်များကို ရှောင်ရှားနိုင်စေပြီး လျင်မြန်စွာ ပြောင်းလဲနေသောစက်မှုလုပ်ငန်းတွင် လုပ်ကိုင်ရန် ၎င်းတို့ကို ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်စေသည်။
လျှို့ဝှက်ချက်၏နောက်ထပ်အကြောင်းရင်းမှာ ပြိုင်ဘက်များကို အသာစီးမရအောင် တားဆီးရန်ဖြစ်သည်။ Crypto လုပ်ငန်းသည် ပြိုင်ဆိုင်မှု ပြင်းထန်ပြီး စျေးကွက်ဝေစုအတွက် ကစားသမားများစွာ ယှဉ်ပြိုင်နေပါသည်။ ကုမ္ပဏီများသည် ၎င်းတို့၏ ဗျူဟာများနှင့် ရာထူးများကို ပြိုင်ဘက်များထံ သိုဝှက်ထားရန်၊ ၎င်းတို့ကို ခြေကုပ်ယူနိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ သတင်းအချက်အလက်များကို အကျိုးရှိအောင် အသုံးချခြင်းမှ တားဆီးရန် ကုမ္ပဏီများသည် မကြာခဏဆိုသလို ပွင့်လင်းမြင်သာသော ငွေကြေးအလေ့အကျင့်များကို အသုံးပြုကြသည်။
ထို့အပြင်၊ crypto ကုမ္ပဏီများသည် အများသူငှာ စိစစ်ခြင်းကို ရှောင်ရှားရန် လျှို့ဝှက်ငွေလှုပ်ရှားမှုများတွင်လည်း ပါ၀င်သည်။ များစွာသော cryptocurrency လုပ်ငန်းများသည် တရားဝင် မီးခိုးရောင် ဧရိယာတွင် လည်ပတ်နေပြီး ၎င်းတို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်များသည် အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ငွေကြေးခဝါချခြင်း သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းကဲ့သို့သော ကျင့်ဝတ်သိက္ခာမဲ့ သို့မဟုတ် တရားမဝင်ဟု အချို့က ယူဆသည့် လုပ်ဆောင်မှုများတွင် ၎င်းတို့ပါဝင်နေနိုင်သည်။ ၎င်းတို့၏ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ဆက်ဆံမှုများကို လျှို့ဝှက်ထားခြင်းဖြင့်၊ ဤကုမ္ပဏီများသည် အပျက်သဘောဆောင်သော လူသိရှင်ကြားနှင့် အလားအလာရှိသော တရားရေးဆိုင်ရာ အရေးယူမှုများကို ရှောင်ရှားနိုင်သည်။
လျှို့ဝှက်လှုပ်ရှားမှုများ
အကျိုးကျေးဇူးများရှိနေသော်လည်း၊ crypto ကုမ္ပဏီများမှ လျှို့ဝှက်ငွေလှုပ်ရှားမှုများမှာလည်း သိသာထင်ရှားသော အားနည်းချက်များရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် တာဝန်ခံမှုကို လျော့ပါးစေပြီး စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးနှင့် အခြားသက်ဆိုင်သူများကို ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ စောငျ့ရှောကျ စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ်သော အန္တရာယ်များကို အကဲဖြတ်ပါ။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းတို့သည် လိမ်လည်မှုနှင့် အခြားသော ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် အလားအလာကို တိုးမြင့်စေပြီး စားသုံးသူများကို ထိခိုက်စေပြီး လုပ်ငန်း၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။
လက်ရှိအချိန်မှာ, ဒုက္ခ crypto လဲလှယ်မှု၊ Binance သည် စည်းမျဉ်းအပူနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။ Binance သည် ၎င်း၏ Binance.US အကောင့်မှ စီအီးအို Changpeng Zhao နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့ ဒေါ်လာ သန်း 400 လွှဲပြောင်းခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။
Binance.US မှ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဟောင်းပင်လျှင် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကြောင့် ထွက်ပေါ်နေပါသည်။ ၎င်းသည် cryptocurrency အသိုင်းအဝိုင်းတွင် စိုးရိမ်မှုနှင့် စိစစ်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။
ဖေဖော်ဝါရီ 16 ရိုက်တာသတင်းအရ Binance ၏ဘဏ်လုပ်ငန်းမှတ်တမ်းများနှင့်ကုမ္ပဏီမက်ဆေ့ချ်များကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း၊ ပြသ Binance.US မှ ထိန်းချုပ်ထားသော အကောင့်တစ်ခုမှ ကုန်သွယ်မှုကုမ္ပဏီ Merit Peak သို့ 400 ခုနှစ်တွင် ဒေါ်လာ သန်း 2021 ကျော်ကို လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။
"2021 ခုနှစ် ပထမသုံးလအတွင်း၊ Reuters မှ ပြန်လည်သုံးသပ်သည့် သုံးလပတ်အတွက် မှတ်တမ်းများအရ ကယ်လီဖိုးနီးယားအခြေစိုက် Silvergate Bank ရှိ Binance.US အကောင့်မှ ကန်ဒေါ်လာ သန်း 400 ကျော်သည် ဤကုန်သွယ်လုပ်ငန်းစု Merit Peak Ltd သို့ စီးဆင်းသွားခဲ့သည်။"
ကြီးမားသော crypto-ဖော်ရွေသောဘဏ် Silvergate သည်မကြာသေးမီကရောက်ရှိခဲ့သည်။ အောက် regulatory eyes တွေပေးထားတယ်။ လင့်များ ပြိုကျနေသော crypto လဲလှယ်မှု FTX ဆီသို့။
ဤမသေချာမှုနှင့် မယုံကြည်မှုတို့က ရှယ်ယာတစ်ခုလျှင် $20 အောက်တွင် ရေရှည်အနိမ့်ဆုံး၌ တည်ရှိနေသည့် ၎င်း၏စတော့စျေးနှုန်းအပေါ် ထိခိုက်စေခဲ့သည်။
George Soros ရဲ့ ရန်ပုံငွေက ရွေးချယ်စရာတွေကိုတောင် ဝယ်ခဲ့တယ် (ဘောင်းဘီတိုဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်နေ့အထိ ဒေါ်လာ ၁.၇၄ သန်းတန်ဖိုးရှိ Silvergate ၏ ရှယ်ယာ 100,000 တွင်၊ 13F ဖိုင်.
ပွင့်လင်းမြင်သာမှုဆိုင်ရာ အယူအဆကွဲလွဲမှု
ပြီးခဲ့သည့်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Securities and Exchange Commission (SEC) မှ စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေး Binance.US နှင့် သီးခြားကုန်သွယ်လုပ်ငန်းနှစ်ခု—Sigma နှင့် Merit အကြား အလားအလာရှိသော ချိတ်ဆက်မှုများ။ လွှဲပြောင်းမှုသည် Binance ၏ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို လိုက်နာရန် ကတိကဝတ်များအကြောင်း နောက်ထပ်မေးခွန်းများ ထွက်ပေါ်လာပါသည်။
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက Binance က ထုတ်ဝေမှုကြားထဲမှာ အစီရင်ခံစာက ကျဆင်းသွားပါတယ်။ ဘလော့ဂ်ပို့စ် "Crypto ဂေဟစနစ်တွင် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်း" ဟူသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လဲလှယ်မှုတွင် ဖောက်သည်များ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို "ဖောက်သည်များက အထူးတလည် ခွင့်ပြုထားသည့် နည်းလမ်းများဖြင့်သာ အသုံးပြုသင့်သည်" ဟု ဖော်ပြထားသည်။
BeInCrypto သည် အဆိုပါပြဿနာနှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်ချက်ပေးရန် Binance ရှိ အဖွဲ့ထံ ဆက်သွယ်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း အဖွဲ့မှ ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
"အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်တို့မှာ မှတ်ချက် မရှိပါဘူး။"
ထို့အပြင် '၎င်းသည် Binance.US ပြဿနာဖြစ်သည်; ၎င်းတို့သည် Binance.com မှ သီးခြားလွတ်လပ်သော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင့်တောင်းဆိုချက်များအတွက် မှတ်ချက်များ/မေးခွန်းများကို ၎င်းတို့ထံ ထပ်ဆင့်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။' Binance ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက BeInCrypto သို့ပြောကြားခဲ့သည်။
ဤနောက်တွင်၊ အဖွဲ့ US ဌာနခွဲတွင် အောက်ပါအတိုင်းဖတ်ရသည့် BeInCrypto နှင့် စခရင်ပုံတစ်ခုကို မျှဝေခဲ့သည်-
FTX ခေါက်သိမ်းခြင်းကို သတိရပါ။
အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အကောင့်များကြားတွင် ရန်ပုံငွေများ ဖြတ်တောက်ခြင်း၏ ဇာတ်ကြောင်းသည် FTX နှင့် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့် ကိစ္စရပ်များအတွက် စိုးရိမ်ပူပန်မှုကို ပဲ့တင်ထပ်စေသည်။ ယခုအခါ ဒေဝါလီခံသော လဲလှယ်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ ပါဝင်ပတ်သက် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတည်းက စီမံခန့်ခွဲသော အကောင့်များတစ်လျှောက် ရန်ပုံငွေများ လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် အပြန်အလှန်ဖလှယ်ခြင်းတွင်။
ဤသည်မှာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် crypto ဖလှယ်မှုများအပေါ် SEC ၏ ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်မှုဆိုင်ရာ မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်သည်။ Cryptocurrency လုပ်ငန်းကို ထိန်းညှိရန် နှေးကွေးနေခြင်းကြောင့် SEC အား အများအပြားက ဝေဖန်နေကြသော်လည်း မကြာသေးမီက ၎င်းသည် ၎င်း၏ တင်းကြပ်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို မြှင့်တင်ခဲ့သည်။
cryptocurrency လုပ်ငန်းတွင် မြေအောက်ငွေကြေးလှုပ်ရှားမှုများကို တားဆီးရန် ယနေ့ခေတ်တွင် စည်းမျဉ်းများစွာ ရှိပါသည်။ အထင်ရှားဆုံးတစ်ခုမှာ ငွေကြေးဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှုဥပဒေစိုးမိုးရေးကွန်ရက် (FinCEN) သို့ သံသယဖြစ်ဖွယ်လှုပ်ရှားမှုများကို သတင်းပို့ရန် ဘဏ်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေ (BSA) ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် ကြီးမားသော ငွေပေးငွေယူများ၊ ပုံမှန်မဟုတ်သော အရောင်းအ၀ယ်ပုံစံများနှင့် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက် အဆက်အသွယ်ရှိသည့် လူတစ်ဦးချင်း သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပတ်သက်သည့် လွှဲပြောင်းမှုများ ပါဝင်သည်။
BSA အပြင်၊ SEC သည် မကြာသေးမီက လုံခြုံရေးဥပဒေများကို ချိုးဖောက်သည့် cryptocurrency လဲလှယ်မှုများကို အရေးယူခဲ့သည်။ ၎င်းတွင် မှတ်ပုံတင်မထားသော အာမခံများကို ပေးဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် လိမ်လည်လှည့်ဖြားသည့် လုပ်ဆောင်ချက်များတွင် ပါဝင်ခြင်း ပါဝင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ SEC သည် လက်ရှိတွင် ကုမ္ပဏီ၏နောက်ကွယ်မှ Ripple ကို တရားစွဲဆိုထားသည်။ XRP မှတ်ပုံတင်မထားသော ငွေရေးကြေးရေးများကို ရောင်းချသည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသော cryptocurrency။ SEC သည် BitConnect cryptocurrency ပလပ်ဖောင်းတည်ထောင်သူအား လိမ်လည်မှုဖြင့်လည်း တရားစွဲဆိုထားသည်။
cryptocurrency ကုမ္ပဏီများသည် သတိပြုသင့်သည်။ မဟုတ်သေချာပေါက် မိရိုးဖလာ ငွေရေးကြေးရေး လုပ်ငန်းတွေ မလုပ်နိုင်တာ မှန်သမျှ လုပ်တယ်။ သို့သော်လည်း၊ cryptocurrency အရောင်းအ၀ယ်များ၏ သဘောသဘာဝနှင့် ပါဝင်သူများ၏ အမည်ဝှက်သည် တရားမဝင်သော လှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါဝင်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူစေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် BSA စည်းမျဉ်းများသည် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် cryptocurrency လုပ်ငန်းတွင် အခြားတရားမဝင်လှုပ်ရှားမှုများကို တားဆီးရာတွင် အရေးကြီးပါသည်။
ခွင
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်တွင်ပါ ၀ င်သည့်သတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုစိတ်ရင်းမှန်နှင့်ယေဘုယျအချက်အလက်များအတွက်သာထုတ်ဝေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်တွင်တွေ့ရသောသတင်းအချက်အလက်များကိုစာဖတ်သူမှမည်သည့်လုပ်ဆောင်မှုမဆို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်အန္တရာယ်ရှိသည်။
အရင်းအမြစ်- https://beincrypto.com/binance-secret-access-silvergate-bank-account-us-partner-400m-2021/