Crypto Lender Nexo ကို ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိ အာဏာပိုင်များက ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့သည်။

ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိအာဏာပိုင်များသည် ငွေကြေးခဝါချမှု၊ အခွန်လိမ်လည်မှု၊ မှတ်ပုံတင်မထားသည့် ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့် အွန်လိုင်း လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုများဖြင့် crypto ငွေချေးသူ Nexo ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။ အဆိုအရ ဘူဂေးရီးယားအမျိုးသားရုပ်မြင်သံကြားကြီးမားသောကော်ပိုရေးရှင်းနောက်ကွယ်ရှိ ဘူဂေးရီးယားနိုင်ငံသားများသည် Ruzha Ignatova ၏ OneCoin Ponzi အစီအစဉ်ကို လိုက်နာသည်ဟု သံသယရှိသည်။ FBI က ဘူလ်ဂေးရီးယားကို အလိုအရှိဆုံး လူ ၁၀ ဦးထဲမှ တစ်ဦးအဖြစ် စာရင်းသွင်းခဲ့သည်။ Europol နှင့် Interpol တို့သည် သူမကို ရှာဖွေနေကြသည်။

Crypto Lender Nexo သည် ဘူလ်ဂေးရီးယား၊ ဆိုဖီယာတွင် ရုံးချုပ်ရှိသည်။

အစိုးရရှေ့နေများ၊ အမျိုးသားစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဝန်ဆောင်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးများနှင့် DANS ဥပဒေစိုးမိုးရေးအေးဂျင့်များသည် နိုင်ငံခြားထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီများနှင့်အတူ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ cryptocurrencies ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသည့်ကုမ္ပဏီ၏ Bulgarian ရုံးခန်းအဆောက်အအုံများကို တရားဝင်စတင်ရှာဖွေနေပြီဖြစ်သည်။

ကုမ္ပဏီသည် ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံ၊ ဆိုဖီယာတွင် ရုံးချုပ်ရှိပြီး ဖောက်သည်များအား Bitcoin နှင့် အခြားသော cryptocurrencies များတွင် ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ရန် အားပေးသည်။ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများကို ကမ်းလှမ်းသော အတိုးနှုန်းသည် ပုံမှန်ဘဏ်အပ်ငွေထက် အဆများစွာ ရှိသည်။ သတင်းများအရ သိရသည်။ကုမ္ပဏီ၏ဘူဂေးရီးယားတည်ထောင်သူများသည် ဒေါ်လာဘီလီယံများစွာတန်သော သိသာထင်ရှားသောပိုင်ဆိုင်မှုများ၏ များပြားသောအစိတ်အပိုင်းကို အလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့ကြသည်။

အစီအစဉ်၏ အဓိကညှိနှိုင်းရေးမှူးများသည် ဘူဂေးရီးယားဒေသခံများဖြစ်ပြီး စစ်ဆင်ရေးကို ဘူဂေးရီးယားဒေသမှ အဓိကလုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်” ဟု ရှေ့နေချုပ် Siika Mileva က ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ "ပလက်ဖောင်းကိုအသုံးပြုပြီး ပို့လွှတ်သော cryptocurrencies ကိုအသုံးပြုသူတစ်ဦးအား အကြမ်းဖက်ငွေကြေးထောက်ပံ့သူအဖြစ် တရားဝင်ကြေငြာထားကြောင်း အထောက်အထားစုဆောင်းထားပါသည်" ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။

နိုင်ငံတွင်းရှိ crypto ကုမ္ပဏီ၏လုပ်ဆောင်မှုများအပေါ် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုသည် လွန်ခဲ့သည့်လအနည်းငယ်က စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာဝန်ဆောင်မှုများက ဥရောပသမဂ္ဂ၊ ဗြိတိန်နှင့် အမေရိကန်တို့က ရုရှားဘဏ်များအပြင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအပေါ် ဆန့်ကျင်သည့် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများအပေါ် အဓိကဦးတည်သည့် မသမာသောငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးနောက်၊ ရုရှားလူမျိုး။

Nexo သည် သက်ဆိုင်ရာအေဂျင်စီများနှင့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။

Nexo သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အလွန်တင်းကျပ်သော ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးနှင့် သင့်-ဖောက်သည်များ သိရှိထားသည့် မူဝါဒများနှင့် ပတ်သက်၍ အလျှော့အတင်း မလုပ်သည့်အတွက် နှစ်များတစ်လျှောက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် လုပ်ငန်းအများအပြားကို ငြင်းပယ်ခဲ့ပါသည်။ ဒါပေမယ့် ဒါက ရေရှည်တည်တံ့တဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုကို သင်တည်ဆောက်ပုံပဲဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ အမြဲသိပြီးသားပါ။ ၁/

— Nexo (@Nexo) ဇန်နဝါရီလ 12, 2023