ဥရောပကောင်စီနှင့် ပါလီမန်တို့သည် အီးယူနိုင်ငံသားများနှင့် EU ၏ဘဏ္ဍာရေးစနစ်အား ကာကွယ်ရန်အတွက် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး ပက်ကေ့ခ်ျအသစ်၏ ကဏ္ဍအချို့တွင် ယာယီသဘောတူညီချက်တစ်ရပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြောင်း ဥရောပကောင်စီက ဇန်နဝါရီ ၁၈ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
ပိုမိုတင်းကျပ်သော စည်းမျဉ်းများသည် Crypto ကဏ္ဍအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ယာယီသဘောတူညီချက်သည် အီးယူတစ်ဝှမ်းရှိ အမျိုးသားငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးစနစ်များ အဖွဲ့အစည်းကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် ရာဇ၀တ်ကောင်များ ခေါင်းပုံဖြတ်ခံရနိုင်သည့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ကွက်လပ်များကို ပိတ်ပစ်ရန် သတ်မှတ်ထားကြောင်း၊
ငွေကြေးခဝါချမှု စည်းမျဉ်းဆိုင်ရာ ယာယီသဘောတူညီချက်သည် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် EU တစ်လျှောက်လုံးတွင် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို အပြည့်အ၀ သဟဇာတဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး၊ တရားမဝင်ရရှိငွေများကို ခဝါချရန်အတွက် ရာဇ၀တ်ကောင်များ အသုံးပြုသည့် ကွက်လပ်များကို ပိတ်ပစ်မည် သို့မဟုတ် ငွေကြေးစနစ်ဖြင့် အကြမ်းဖက်လုပ်ငန်းများကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မည်ဖြစ်သည်။
သဘောတူညီချက်တွင် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ကုန်သည်များ၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဘောလုံးအသင်းများနှင့် အေးဂျင့်များနှင့် crypto ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများကဲ့သို့သော အဖွဲ့အစည်းအသစ်များပါ၀င်ရန် ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဘဏ်များ၊ ကာစီနိုများနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုဝန်ဆောင်မှုများ ပါ၀င်ပြီးဖြစ်သည့် တာဝန်ရှိသည့်အဖွဲ့အစည်းများစာရင်းကို တိုးချဲ့မည်ဖြစ်သည်။
ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ရှင်းပြထားသည့်အတိုင်း စည်းမျဉ်းအသစ်များသည် "Crypto ကဏ္ဍအများစုကို အကျုံးဝင်မည်" ဖြစ်ကာ၊ crypto-asset ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ (CASPs) အားလုံးကို "၎င်းတို့၏ဖောက်သည်အပေါ် လုံ့လစိုက်ထုတ်လုပ်ဆောင်ရန်" တွန်းအားပေးမည်ဖြစ်သည်။
ဤစည်းမျဉ်းများအောက်တွင်၊ CASP များသည် ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များ၏ အချက်အလက်နှင့် အချက်အလက်များကို အတည်ပြုပြီး သံသယဖြစ်ဖွယ်လုပ်ဆောင်ချက်ကို သတင်းပို့ရပါမည်။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့်၊ ကိုယ်တိုင်လက်ခံထားသောပိုက်ဆံအိတ်များမှ ငွေပေးငွေယူမှုများနှင့်ပတ်သက်သည့်အန္တရာယ်ကို လျော့ပါးစေရန်၊ ဖောက်သည်တစ်ဦးသည် ယူရို 1000 (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် $1090) သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသော အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ရန် ကြိုးစားနေချိန်တွင် CASPs သည် လုံ့လဝီရိယရှိမှုအစီအမံများကို အသုံးပြုရန်လိုအပ်ပါသည်။
ကောင်စီနှင့်လွှတ်တော်တို့သည် crypto-asset ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်သတင်းထောက်ဆက်ဆံရေးများနှင့်ပတ်သက်၍ "အဆင့်မြှင့်ထားသော" အစီအမံများကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။
အန္တရာယ်များသောတတိယနိုင်ငံများနှင့် ပတ်သက်၍၊ တာဝန်ရှိသောအဖွဲ့အစည်းအားလုံးသည် အန္တရာယ်မြင့်မားသောတတိယနိုင်ငံများပါ၀င်သည့် အရောင်းအဝယ်များနှင့် စီးပွားရေးဆက်ဆံရေးများတွင် လုံ့လဝီရိယရှိမှုအစီအမံများကို ကျင့်သုံးရမည်ဖြစ်ပြီး “၎င်းတို့၏အမျိုးသားငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုတန်ပြန်ရေးစနစ်များတွင် ချို့ယွင်းချက်ချို့ယွင်းချက်များက ၎င်းတို့သည် သမာဓိကိုခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်စေသည်။ အီးယူ၏ ပြည်တွင်းဈေးကွက်။”
စည်းမျဉ်းအသစ်အရ၊ Financial Intelligence Unit (FIU) သည် ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုနှင့် crypto လွှဲပြောင်းမှုများဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအပါအဝင် “ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ၊ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် ဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ” ကို ချက်ချင်းလက်ငင်း တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ဥရောပသမဂ္ဂ၏ AML ဆန့်ကျင်ရေးကြိုးပမ်းမှုများ
တစ်နှစ်တာအတွင်း EU သည် crypto ဝန်ဆောင်မှုများကိုထိန်းညှိရန်နှင့် အခြေတည်သည့်ကဏ္ဍကိုကြည့်ရှုရန် ပြည့်စုံသောစည်းမျဉ်းများကို ကမ်းလှမ်းရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့သည်။
အထူးသဖြင့် 2024 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် အပြည့်အဝကျင့်သုံးမည့် Crypto-Assets (MiCA) စည်းမျဉ်းသည် 2023 ခုနှစ်အကုန်တွင် ဥရောပပါလီမန်၏မဲခွဲဆုံးဖြတ်ပြီးနောက် 2022 ခုနှစ် ဇွန်လတွင် အသက်ဝင်လာခဲ့သည်။ အဆိုပါစည်းမျဉ်းကို ဘဏ္ဍာရေးတည်ငြိမ်မှုနှင့် ထိန်းသိမ်းထားရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ EU နိုင်ငံများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို အကာအကွယ်ပေးသည်။
အတည်ပြုပါက AML ပြဋ္ဌာန်းချက် သဘောတူညီချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသည် အီးယူနိုင်ငံများ၏ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၏ ရန်ပုံငွေများကို ဆန့်ကျင်သည့် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန် မျှော်လင့်ကြောင်း ဘယ်လ်ဂျီယံဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဗင်းဆင့်ဗန်ပေ့ဂ်ဟမ်က သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးနှင့် အကြမ်းဖက်ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံတော်စနစ်များကို စနစ်တကျဖွဲ့စည်းပြီး အတူတကွလုပ်ဆောင်သည့်နည်းလမ်းကို မြှင့်တင်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ယင်းက လိမ်လည်သူများ၊ ဖွဲ့စည်းထားသော ရာဇ၀တ်မှုများနှင့် အကြမ်းဖက်သမားများသည် ဘဏ္ဍာရေးစနစ်မှတစ်ဆင့် ၎င်းတို့၏ ၀င်ငွေများကို တရားဝင်ဖြစ်စေရန်အတွက် နေရာလွတ်မရှိစေရန် သေချာစေမည်ဖြစ်သည်။
Bitcoin သည် နာရီအလိုက်ဇယားတွင် $42,429.7 ဖြင့် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေသည်။ အရင်းအမြစ်- TradingView.com ရှိ BTCUSDT
Unsplash.com မှ အထူးပြုပုံ၊ Tradingview.com မှ ဇယား
အရင်းအမြစ်- https://bitcoinist.com/crypto-eu-strikes-deal-to-crackdown-on-the-sector/