Crypto Pyramid လိမ်လည်မှု- DOJ သည် Mining Capital Coin CEO ကို $62M လိမ်လည်မှုပုံစံဖြင့် စွဲချက်တင်သည်

အမေရိကန်တရားရေးဌာနသည် Mining Capital Coin ၏အကြီးတန်းအမှုဆောင်အရာရှိကိုဒေါ်လာ 62 သန်း crypto ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိမ်လည်မှုကျူးလွန်ရန်ပူးပေါင်းကြံစည်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။

DOJ တိုင်ကြားချက်အရ Luiz Capuci နှင့် အမည်မဖော်လိုသူ ပူးပေါင်းကြံစည်သူများသည် MCC သတ္တုတူးဖော်ရေးပက်ကေ့ဂျ်များ၏ အမြတ်ထုတ်နိုင်သည့်အလားအလာနှင့် "အကြီးမားဆုံးသော cryptocurrency တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း" မှ ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသည့် Capital Coin ဟုခေါ်သော မူရင်းတိုကင်တစ်ခုကြောင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို လှည့်စားခဲ့သည်။

Capuci သည် 65,000 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှ စတင်၍ အနည်းဆုံး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ 2018 အား သတ္တုတူးဖော်ရေး ပက်ကေ့ချ်အား ရောင်းချခဲ့ကြောင်း US Securities and Exchange Commission ထံ ပြီးခဲ့သည့်လတွင် တိုင်ကြားခဲ့သည်။

အဖွဲ့သည် တစ်နှစ်အထိ နေ့စဥ်ပြန်အမ်းငွေ 1% ကို ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ဟု SEC ၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။

အကြံပြုစာဖတ်ခြင်း | အလိုရှိသည်- Conti ဟက်ကာများ - ရုရှားဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်ကောင်များအကြောင်း အချက်အလက်အတွက် US ဒေါ်လာ 15 သန်း လွှဲပေးသည်

တူညီသော လိမ်ညာမှုများ

Capuci ကတိပြုထားသည့်အတိုင်း ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ၏ငွေကြေးများကို Cryptocurrencies တူးဖော်ရန်အတွက် DOJ မှအသုံးမပြုတော့ဘဲ ရန်ပုံငွေများကို ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ်များသို့ ပြောင်းရွှေ့သွားကြောင်း ငြင်းဆိုသည်။

SEC ၏ တိုင်ကြားချက်တွင် MCC သည် သတ္တုတူးဖော်ရေး ပက်ကေ့ခ်ျများ ရောင်းချခြင်းမှ ဒေါ်လာ 8 သန်းကျော် ရရှိပြီး ဇိမ်ခံကားများ၊ ရွက်လှေနှင့် အိမ်ခြံမြေများ အပါအဝင် စျေးကြီးသော လူနေမှုပုံစံကို ထောက်ပံ့ပေးသည့် ဒေါ်လာ 3.2 သန်းကျော် ရရှိခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။

ဇိမ်ခံကားများနှင့် ရွက်လှေများပေါ်တွင်

MCC သည် ပိရမစ်အစီအစဥ်၏ လက္ခဏာများအားလုံးကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ဆွဲဆောင်ရန်အတွက် ဖလော်ရီဒါပြည်နယ် Port St. Lucie မှ အသက် 44 နှစ်အရွယ် Capuci သည် လုပ်ငန်းခွဲများနှင့် မြှင့်တင်သူများကို ရှာဖွေခဲ့သည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် Apple နာရီများ၊ iPad များနှင့် ဇိမ်ခံကားများကဲ့သို့သော အရောင်းမြှင့်တင်သူများကို ကတိပေးခဲ့သည်။

တရားရေးဌာန၏ မှုခင်းဌာနခွဲမှ လက်ထောက်ရှေ့နေချုပ် Kenneth A. Polite ဂျူနီယာက သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။

"ဌာနသည် ရာဇ၀တ်မှုအစီအစဥ်များကို ဖော်ထုတ်ရန်၊ ဤလိမ်လည်သူများကို တာဝန်ခံရန်နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ကာကွယ်ပေးရန် - ဌာနသည် ငွေနောက်လိုက်ရန် ကတိပြုပါသည်။"

နေ့စဉ်ဇယား | တွင် Crypto စုစုပေါင်းစျေးကွက်ဦးထုပ်သည် $ 1.52 ထရီလီယံရှိသည်။ အရင်းအမြစ်- TradingView.com

Dupe ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် 'အဆင့်မြင့် Crypto Trading Bots'

MCC၊ Capuci သည် အာရှ၊ ရုရှား၊ နှင့် အမေရိကန်ရှိ ထိပ်တန်းဆော့ဖ်ဝဲလ်ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် ပူးပေါင်းပြီး "အရင်က တစ်ခါမှ အသုံးမပြုဖူးသော နည်းပညာဖြင့် စမ်းသပ်ထားသည့် တိုးတက်ကောင်းမွန်သော Trading Bots ဗားရှင်းကို တည်ဆောက်ရန်" ဟုဆိုသည်။

DOJ စွဲချက်တင်သည့်နေ့တွင်၊ SEC သည် MCC၊ ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Emerson Pires၊ Capuci နှင့် Capuci၊ Bitchain Exchanges နှင့် CPTLCoin Corp ပိုင်သည့်အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုကို လိမ်လည်မှုစွဲချက်တင်ခဲ့သည်။

DOJ သည် Capuci အား ကြေးနန်းလိမ်လည်ပူးပေါင်းကြံစည်မှု၊ လုံခြုံရေးလိမ်လည်ပူးပေါင်းကြံစည်မှု၊ နိုင်ငံတကာငွေကြေးခဝါချမှုပူးပေါင်းကြံစည်မှုတို့ဖြင့် စွပ်စွဲခဲ့သည်။

အကြံပြုစာဖတ်ခြင်း | ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့် လောဘအညွှန်းကိန်းများသည် 'အလွန်အမင်းကြောက်ရွံ့ခြင်း' တွင် မှတ်ပုံတင်ထားသောကြောင့် Bitcoin Nosedive သည် $34K သို့ရောက်ရှိသွားသည်

ဘားများနောက်ကွယ်တွင် ၄၅ နှစ်

စွဲချက်အားလုံးဖြင့် ပြစ်မှုထင်ရှားပါက ထောင်ဒဏ် ၄၅ နှစ်အထိ ကျခံရနိုင်သည်။ ဗဟိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဗျူရို၏ မိုင်ယာမီကွင်းဆင်းရုံးနှင့် အမိမြေလုံခြုံရေး စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တို့သည် လက်ရှိအခြေအနေအား စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။

မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း၊ Ponzi အစီအစဥ်များကိုလည်ပတ်နေသောအာဏာပိုင်များက crypto ခေါင်းဆောင်အများအပြားကိုတရားစွဲဆိုခဲ့သည်။

DOJ သည် Bitconnect ဖန်တီးသူ Satishkumar Kurjibhai Kumbhani သည် သမိုင်းတစ်လျှောက် အကြီးဆုံး crypto ပိရမစ်လိမ်လည်မှုဖြစ်သော $2 billion Ponzi အစီအစဉ်ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲကာ ယခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။

အထူးအသားပေးပုံ Bitcoin မဂ္ဂဇင်း၊ ဇယား TradingView.com