Crypto ပိတ်ဆို့မှုများသည် crypto နှင့်ပတ်သက်သောရာဇ၀တ်မှုများကိုလျှော့ချသည်။

Chainalysis သည် ၎င်း၏ SDN ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုစာရင်းတွင် OFAC ၏ crypto လိပ်စာများကို ပေါင်းထည့်ခြင်း၏ ထိရောက်မှုဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။

OFAC သည် ၎င်း၏ SDN စာရင်းတွင် ပထမဆုံးအကြိမ် cryptocurrency လိပ်စာများ ပါဝင်သည်။

2022 ခုနှစ်တွင်၊ US နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်ရေးရုံး (OFAC) သည် အမေရိကန်အစိုးရမှ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသော လူတစ်ဦးချင်းနှင့် အဖွဲ့အစည်းများပါ၀င်သော အထူးသတ်မှတ်ထားသောနိုင်ငံသားများ (SDN) စာရင်းတွင် cryptocurrency လိပ်စာများစွာကို ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ 

၎င်းသည် OFAC စာရင်းတွင် cryptocurrency လိပ်စာများကို ပထမဆုံးအကြိမ် ထည့်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး လှုပ်ရှားမှုသည် crypto အာကာသအတွင်း တရားမဝင်လုပ်ဆောင်မှုများကို တိုက်ဖျက်ရန် အေဂျင်စီ၏ကြိုးပမ်းမှုတွင် သိသာထင်ရှားသောခြေလှမ်းတစ်ခုအဖြစ် ရှုမြင်ပါသည်။

Chainalysis အစီရင်ခံစာသည် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်စပ်သော အရောင်းအ၀ယ်ပမာဏ သိသိသာသာ ကျဆင်းသွားသည်ကို ပြသသည်။

တစ်ဦး၏အဆိုအရ အစီရင်ခံစာ blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကုမ္ပဏီ Chainalysis မှ၊ OFAC ၏ crypto-related ဒီဇိုင်းများသည် cryptocurrency ရာဇ၀တ်မှုအဆင့်အပေါ်သိသာထင်ရှားစွာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည်။ OFAC သတ်မှတ်ချက်များကို ကြေညာပြီးနောက် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် cryptocurrency အရောင်းအ၀ယ်ပမာဏ သိသိသာသာ လျော့ကျသွားကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင် တွေ့ရှိခဲ့သည်။ 

သတ်မှတ်ချက်များမတိုင်မီ၊ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဆက်စပ်သော အရောင်းအ၀ယ်ပမာဏသည် တစ်လလျှင် ဒေါ်လာ သန်း 90 ဝန်းကျင်ဖြစ်သည်။ သတ်မှတ်ချက်များ ထုတ်ပြန်ပြီးနောက် ဤကိန်းဂဏန်းသည် တစ်လလျှင် ဒေါ်လာ ၉ သန်းသာ ကျဆင်းသွားခဲ့သည်။

OFAC ဒီဇိုင်းများသည် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော crypto ဂေဟစနစ်နှင့် cryptocurrency ရာဇ၀တ်မှုအချို့ကို အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။

လဲလှယ်မှုများနှင့် အခြားဝန်ဆောင်မှုပေးသူများသည် သတ်မှတ်ထားသောလိပ်စာများပါ၀င်သော ငွေပေးငွေယူများကို ထုတ်ပယ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပိတ်ဆို့ခြင်းများ ပြုလုပ်သောကြောင့် OFAC ၏ သတ်မှတ်ချက်များသည် crypto ဂေဟစနစ်အပေါ် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော သက်ရောက်မှုရှိကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင် တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည် သတ်မှတ်ချက်များမတိုင်မီ crypto ငွေပေးငွေယူအားလုံး၏ 1% ဝန်းကျင်မှ ဒီဇိုင်းသတ်မှတ်ပြီးနောက် 0.1% သာ ကျဆင်းသွားသည့် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော အဖွဲ့အစည်းများပါ၀င်သည့် အရောင်းအ၀ယ်စုစုပေါင်းပမာဏကို လျော့ကျသွားစေခဲ့သည်။

OFAC ၏လုပ်ဆောင်ချက်များသည် ransomware တိုက်ခိုက်မှုနှင့် darknet စျေးကွက်လှုပ်ရှားမှုကဲ့သို့သော အချို့သော cryptocurrency ရာဇ၀တ်မှုအမျိုးအစားများအပေါ် အထူးပြင်းထန်စွာ သက်ရောက်မှုရှိကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင် မှတ်သားထားသည်။ OFAC သတ်မှတ်ချက်များအပြီးတွင် ransomware ပေးချေမှုပမာဏသည် သိသိသာသာကျဆင်းသွားပြီး တစ်လလျှင် $6 million ဝန်းကျင်မှ တစ်လလျှင် $200,000 သို့ကျဆင်းသွားသည်။ အလားတူ၊ Darknet စျေးကွက်များနှင့်ဆက်စပ်သော အရောင်းအ၀ယ်ပမာဏသည် တစ်လလျှင် $1.5 million ဝန်းကျင်မှ တစ်လလျှင် $100,000 သို့ကျဆင်းသွားသည်။

ခြုံငုံအားဖြင့်၊ အစီရင်ခံစာသည် OFAC ၏ crypto-related designations များသည် cryptocurrency space ရှိ တရားမဝင်လုပ်ဆောင်မှုများကို နှောင့်ယှက်ရာတွင် ထိရောက်မှုရှိကြောင်း အကြံပြုထားသည်။ သတ်မှတ်ထားသော လိပ်စာများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများကို ပစ်မှတ်ထားခြင်းဖြင့်၊ အေဂျင်စီသည် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော ပါတီများနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် cryptocurrency အရောင်းအ၀ယ်ပမာဏကို သိသိသာသာ လျှော့ချနိုင်ခဲ့ပြီး ရာဇ၀တ်မှုမြောက်သော အုပ်စုများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို နှောင့်ယှက်နိုင်ခဲ့သည်။

လျှို့ဝှက်ငွေဒင်္ဂါးများနှင့် နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများသည် cryptocurrency ရာဇ၀တ်မှုများကို တိုက်ဖျက်ရာတွင် စိန်ခေါ်မှုများရှိနေပါသည်။

သို့သော် OFAC ၏သတ်မှတ်ချက်များသည် cryptocurrency ရာဇ၀တ်မှုများကိုတိုက်ဖျက်ရာတွင်ကိရိယာတစ်ခုသာဖြစ်ကြောင်းသတိပြုသင့်သည်။ ငွေပေးငွေယူများကို ခြေရာခံရန် ခက်ခဲစေသည့် လျှို့ဝှက်ဒင်္ဂါးများကို အသုံးပြုခြင်းသည် မြင့်တက်လာပြီး ဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီများအတွက် စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုအဖြစ် ဆက်လက်တင်ပြထားကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။ 

ထို့အပြင်၊ အစီရင်ခံစာသည် cryptocurrency ရာဇ၀တ်မှုတိုက်ဖျက်ရာတွင် နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် ပိုမိုလိုအပ်ကြောင်း မီးမောင်းထိုးပြထားပြီး၊ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသောအဖွဲ့အစည်းအများစုသည် အမေရိကန်ပြင်ပနိုင်ငံများတွင် အခြေစိုက်ထားသောကြောင့်၊