သိသာထင်ရှားတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတခုမှာ ပါတာကို ပစ်မှတ်ထားတယ်။ crypto စက်မှုလုပ်ငန်း၊ US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ရှိတယ်။ တင်သွင်း Pennsylvania ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုကုမ္ပဏီ Mosaic Exchange Limited၊ ၎င်း၏ပိုင်ရှင်နှင့် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Sean Michael ကို အရပ်ဘက်အရေးယူမှုတစ်ခု။
အဆိုပါ တိုင်ကြားချက်တွင် တရားခံများသည် လိမ်လည်လှည့်ဖြားခြင်း ဖြစ်သည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်း ကုန်ပစ္စည်းအစီအစဥ်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုလှည့်ဖြားခြင်းနှင့်ဖောက်သည်ရန်ပုံငွေများကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်း။
လိမ်လည်သော Crypto Scheme ကို စွပ်စွဲထားသည်။
တိုင်တန်းချက်အရ တရားခံများသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် အခြားနိုင်ငံမှ လူ ၁၇ ဦးကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားကာ ဒေါ်လာသိန်းနှင့်ချီ၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်၊ Bitcoin (BTC) နှင့် အခြားရန်ပုံငွေများ။
ဤရန်ပုံငွေများကို Bitcoin နှင့် အခြားသော crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် ဖောက်သည်များကိုယ်စား အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်သင့်သည်။ သို့သော်လည်း တရားခံများသည် ဖောက်သည်၏ငွေများကို ၎င်းတို့၏အကျိုးအတွက် အလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။
အမှု၏နောက်ခံတွင် 2019 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလမှ 2021 ခုနှစ် ဇွန်လအထိ တရားခံများသည် Mosaic Exchange နှင့် ပတ်သက်၍ လွဲမှားစွာ ကိုယ်စားပြုမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြသည်။ Mosaic သည် စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်တွင် ကြီးမားသောပိုင်ဆိုင်မှုများပါရှိသော cryptocurrency ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး 82% တိကျမှုနှုန်းကို ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားနိုင်သော သီးသန့်ကုန်သွယ်မှု algorithm ကို ပေးဆောင်သည်ဟု ဆိုကြသည်။
ထို့အပြင်၊ ၎င်းတို့သည် တစ်လလျှင် “20% မှ 60%” နှင့် တစ်လလျှင် “10% မှ 50+” အထိ သိသာထင်ရှားသောအမြတ်အစွန်းများကို ကြော်ငြာထားသည်။ တရားခံများသည် သီးခြား cryptocurrency ကုန်သွယ်မှုဖလှယ်မှုများနှင့် မိတ်ဖက်များ သို့မဟုတ် ပွဲစားသဘောတူညီချက်များကိုလည်း အလေးပေးဖော်ပြခဲ့သည်။
သို့သော်လည်း တိုင်ကြားချက်တွင် စွပ်စွဲထားသည့်အတိုင်း ဤတင်ပြချက်များသည် လိမ်လည်မှုဖြစ်သည်။ Mosaic Exchange သည် စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်တွင် အခိုင်အမာ ပိုင်ဆိုင်ထားသော ပိုင်ဆိုင်မှုများ သို့မဟုတ် ကြော်ငြာထားသည့်အတိုင်း အမြတ်အစွန်းရှိသော အရောင်းအ၀ယ်မှတ်တမ်း မရှိပါ။
CFTC အရ ဖောက်သည်များကိုယ်စား အရောင်းအဝယ်လုပ်သောအခါ Mosaic သည် အရှုံးပေါ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ကုမ္ပဏီတွင် မိတ်ဖက်များ သို့မဟုတ် ပွဲစားသဘောတူညီချက်များ မပါရှိပါ။ ထို့ကြောင့် ဖောက်သည်အများအပြားသည် ၎င်းတို့၏ ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားသော ငွေကြေးများကို လုံးဝဆုံးရှုံးသွားကြသည်။
CFTC ကော်မရှင်နာသည် ပိုမိုခိုင်မာသောစည်းမျဉ်းများတောင်းဆိုသည်။
ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကော်မရှင်နာ Kristin N. Johnson က ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ကြေညာချက် အခြေတည် crypto လုပ်ငန်းတွင် "ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားသည့် လုပ်ဆောင်ချက်များမှ ကာကွယ်ခြင်း" ၏ အရေးပါမှုကို အလေးပေးထားသည်။
ကော်မရှင်နာ Johnson သည် အားနည်းချက်ရှိသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ကာကွယ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း အလေးပေးကာ crypto လိမ်လည်မှု၏ မွေးရာပါအန္တရာယ်များကို မီးမောင်းထိုးပြသည်။ Johnson သည် crypto-based ရာဇ၀တ်မှု၏အပျံ့နှံ့ဆုံးပုံစံအဖြစ် scams များကိုဖော်ထုတ်ထားသည့် blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကုမ္ပဏီ Chainalysis ကိုရည်ညွှန်းသည်။
လိမ်လည်မှုများသည် ယခင်နှစ်တစ်ခုတည်းတွင်ပင် ဒေါ်လာ ၅.၉ ဘီလီယံကျော် ဆုံးရှုံးခဲ့သည်ဟု အစီရင်ခံစာက ခန့်မှန်းထားသည်။ အထူးသဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လိမ်လည်မှုများကို ထိပ်တန်းလိမ်လည်မှုများအဖြစ် သတ်မှတ်ဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီး၊ လိမ်လည်သူများသည် ထူးထူးခြားခြား ပြန်ပေးမည်ဟု ကတိများများဖြင့် သားကောင်များကို မြှူဆွယ်ကြသည်။
Johnson သည် BitMEX နှင့် BitMEX ကဲ့သို့သော ပလပ်ဖောင်းများပေါ်တွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှု ဆင်းသက်လာမှုများကို ရောင်းဝယ်သည့် Mosaic Exchange ၏ဖြစ်ရပ်ကို မီးမောင်းထိုးပြသည်။ BinanceCFTC မှ ယခင်က စည်းမျဉ်းချိုးဖောက်မှုများဖြင့် တရားစွဲဆိုထားသော ပလပ်ဖောင်းများ။
ဤတိုးတက်မှုများကြောင့်၊ ကော်မရှင်နာဂျွန်ဆင်သည် CFTC သည် ဤပြောင်းလဲနေသောစျေးကွက်တည်ဆောက်ပုံများအတွင်း အလားအလာရှိသော ကွာဟချက်များအား ပိတ်ဆို့နိုင်သည့် စည်းမျဉ်းများကို မိတ်ဆက်ရန် ၎င်း၏လက်ရှိလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကို အသုံးချသင့်သည်ဟု ယုံကြည်သည်။
ရလဒ်အနေဖြင့် CFTC သည် ပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်း၊ မှားယွင်းခြင်း၊ အရပ်ဘက်ငွေကြေးပြစ်ဒဏ်များ၊ အမြဲတမ်းကုန်သွယ်မှုနှင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ တားမြစ်ချက်များနှင့် ကုန်စည်ဖလှယ်ရေးအက်ဥပဒေ (CEA) နှင့် CFTC စည်းမျဉ်းများကို နောက်ထပ်ချိုးဖောက်မှုများအပေါ် အမြဲတမ်းတားမြစ်ချက်များ အပါအဝင် ၎င်း၏တရားစွဲဆိုမှုများမှတစ်ဆင့် အမျိုးမျိုးသော ကုစားမှုများကို ရှာဖွေသည်။
Shutterstock မှ အထူးအသားပေးပုံ၊ TradingView.com မှဇယား
အရင်းအမြစ်- https://bitcoinist.com/crypto-scam-cftc-lawsuit-against-mosaic-exchange/