Crypto Scammer Coin Signals သည် သားကောင်များအား $2.8 million ပေးဆောင်ရန် အမိန့်ပေးခဲ့သည်။

အမေရိကန်အာဏာပိုင်များသည် Jeremy Spence (“Coin Signals”) ကိုသူ၏ cryptocurrency လိမ်လည်မှု၏သားကောင်များအားပြန်လည်ပေးအပ်ရန်အတွက်ဒေါ်လာ ၂.၈ သန်းကျော်ပေးဆောင်ရန်အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ 

အမေရိကန် တရားရေးဌာန (DOJ) သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ကန်ဒေါ်လာ ၅ သန်းကျော် လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုဖြင့် မေလတွင် ထောင်ဒဏ် ၄၂ လ ချမှတ်ခဲ့သည်။

'CFTC ၏ အကောင်းဆုံး ကြိုးစားအားထုတ်မှု ပုံဥပမာ'

ကုန်စည်အနာဂတ်ကုန်သွယ်မှုကော်မရှင် (CFTC) ထုတ်ပြန်ကြေညာ New York တောင်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးသည် Jeremy Spence ကို "အမြဲတမ်းတားမြစ်ချက်၊ ပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်းနှင့် သာတူညီမျှသက်သာခွင့်" အတွက် သဘောတူခွင့်ပြုသည့်အမိန့်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ “Coin Signals” အဖြစ် အသိုင်းအဝိုင်းတွင် ရေပန်းစားသူသည် crypto Ponzi အစီအစဥ်ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများထံမှ ဒေါ်လာ ၅ သန်းကျော် တန်ဖိုးရှိသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ထုတ်ယူခဲ့သည်။

အာဏာပိုင်များသည် ကျူးလွန်ခံရသူများကို ဒေါ်လာ 2,847,743 ဖြင့် ပြန်လည်ပေးချေရန် အမိန့်ပေးခဲ့ပြီး မှားယွင်းသူအပေါ် အမြဲတမ်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းများကို တားမြစ်ခဲ့သည်။

CFTC သည် Spence သည် 2017 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလနှင့် 2019 ခုနှစ် ဧပြီလကြားတွင် ၎င်း၏လိမ်လည်လှည့်စားမှုကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း သတိပေးခဲ့သည်။ သူသည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် လူ 175 ဦးကို ဖြားယောင်းခဲ့ပြီး bitcoin (BTC) နှင့် ether (ETH) အများအပြားကို သိမ်းဆည်းခဲ့သည်။ 

အမေရိကန်သည် မှားယွင်းသော စွမ်းဆောင်ရည် ထုတ်ပြန်ချက်များအား ထုတ်ပြန်ကာ ၎င်း၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို လွဲမှားစွာ ကိုးကားကာ သုံးစွဲသူများ၏ ယုံကြည်မှုကို ရရှိရန် ၎င်း၏ အဖွဲ့အစည်း၏ ငွေဖြစ်လွယ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ လိမ်ညာခဲ့ကြောင်း စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမှ ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ "နောက်ဆုံးတွင် Space သည် သူသည် လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုများတွင် ပါဝင်ခဲ့ကြောင်း ဖောက်သည်များထံ ဝန်ခံခဲ့သည်" ဟု တရားရုံးက ပြောကြားခဲ့သည်။ “Coin Signals” သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် အပြစ်ရှိကြောင်း ၀န်ခံခဲ့သည်။ လက်ခံရရှိ လအတော်ကြာပြီးနောက် သုံးနှစ်ခွဲ ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့သည်။

အမေရိကန် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့သည် စားသုံးသူများအတွက် အမြင့်မားဆုံးသော အကာအကွယ်များရရှိစေရန် ယင်းကဲ့သို့ လိမ်လည်သူများကို ဆက်လက်တိုက်ဖျက်သွားမည်ဟု ကတိပြုခဲ့သည်။ CFTC ကော်မရှင်နာ Kristin Johnson သတိပေးခဲ့သည် အခြားဥပဒေချိုးဖောက်သူများသည် ၎င်း၏အကျဉ်းချခံရပြီးနောက် Spence ၏နေရာကို ရယူနိုင်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ လူအများသည် အနာဂတ်လိမ်လည်မှုအတွက် ပြင်ဆင်သင့်သည်-

“Spence ရဲ့ထောင်ဒဏ်က ဒီအစီအစဉ်ကို ဆက်လုပ်ဖို့ သူ့ရဲ့စွမ်းရည်ကို ကန့်သတ်ထားပေမယ့်၊ တခြားမကောင်းတဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေက အဆင်သင့်၊ ဆန္ဒရှိပြီး သူ့နေရာကို ဝင်ယူနိုင်ပြီး သားကောင်တွေရဲ့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ ကြောက်ရွံ့မှုတွေကို လုယူနိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူ အကြံပေးစာမျက်နှာသို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့် ဒစ်ဂျစ်တယ် ပိုင်ဆိုင်မှုဈေးကွက်များရှိ အလားအလာရှိသော လိမ်လည်မှုများနှင့် အလွဲသုံးစားမှုများအကြောင်း အများပြည်သူများထံ အသိပေးရန် အလေးအနက် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။"

Jay Manzini အတွက်လည်း Jail Time ပါ။

Instagram သြဇာလွှမ်းမိုးသူ Jebara Igbara သည် "Jay Manzini" ဟုလူသိများသည်။ အသနားခံ ငွေကြေးခဝါချမှု၊ ကြေးနန်းလိမ်လည်မှုနှင့် ကြေးနန်းလိမ်လည်မှု ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတို့ကြောင့် ပြီးခဲ့သည့်လတွင် အပြစ်ရှိသည်။ 

၎င်းသည် ၎င်း၏နောက်လိုက်များအား Bitcoin ပေးပို့ရန် တိုက်တွန်းခဲ့ပြီး ထိုအရောင်းအဝယ်များအတွက် ပရီမီယံစျေးနှုန်းများကို ပေးဆောင်မည်ဟု ကတိပြုခဲ့သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ထိုသို့သောကိစ္စများတွင် သူသည် ပေါင်းစည်းထားသောလူများထံမှ သန်းပေါင်းများစွာတန်သော BTC ကို ခိုးယူခဲ့သည်။

“ဒီကိစ္စမှာ ကျူးလွန်ခံရသူအားလုံးဟာ အမှန်တရားအတွက် ကောင်းလွန်းတယ်လို့ ကတိပြုခဲ့ကြပါတယ်။ bitcoin ကြိုတင်အခကြေးငွေအစီအစဉ်၏သားကောင်များသည်၎င်းတို့၏ bitcoin အတွက်လက်ရှိစျေးကွက်တန်ဖိုးထက်အာမခံခဲ့သည်၊” ဟု IRS-CI အထူးကိုယ်စားလှယ်-in-Charge Fattorusso ကပြောကြားခဲ့သည်။

Jay Manzini သည် ၎င်း၏ ရာဇ၀တ်မှုများအတွက် ဖက်ဒရယ်ထောင်ဒဏ် အနှစ် ၂၀ အထိ ကျခံရမည်ဖြစ်သည်။