Blockchain လုံခြုံရေးကုမ္ပဏီ CertiK သည် crypto-scammers များသည် "စျေးသက်သာပြီးလွယ်ကူသော" မှောင်ခိုစျေးကွက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည် ၎င်းတို့၏အမည်နှင့် မျက်နှာကို အတုအယောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် ထည့်သွင်းရန် လူများကို ငှားရမ်းနိုင်သည် — အားလုံးကို အနည်းငယ်မျှသာသောငွေ ၈ ဒေါ်လာဖြင့် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
“ပရော်ဖက်ရှင်နယ် KYC သရုပ်ဆောင်များ” ဟု CertiK မှရည်ညွှန်းသော ဤလူများသည် အသိုင်းအဝိုင်း၏ယုံကြည်မှုကိုရရှိရန် cryptocurrency ပရောဂျက်၏အတည်ပြုထားသောမျက်နှာအနေအထားကို ဆန္ဒအလျောက်လက်ခံကြသည်။ ဤသည်မှာ "အတွင်းလူ ဟက်ကာ သို့မဟုတ် လိမ်လည်မှုမှ ထွက်ရန်" မတိုင်မီ၊ ဤသရုပ်ဆောင်များသည် ဘဏ်ဖွင့်ရန် သို့မဟုတ် အကောင့်လဲလှယ်ရန်အတွက် တစ်ခါတစ်ရံတွင် ၎င်းတို့၏အထောက်အထားကို အသုံးပြုရန်လည်း သဘောတူညီပါသည်။
အစီရင်ခံစာကဘာပြောသလဲ။
တစ်ဦးအတွက် ဘလော့ဂ်ပို့စ် နိုဝင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။CertiK မှ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူများသည် KYC သရုပ်ဆောင်များကို ရိုးရှင်းသော “gigs” များကို အပြီးသတ်ရန် $20 လောက်သာ ငှားရမ်းနိုင်သည့် မြေအောက်စျေးကွက် 8 ကျော်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ ၎င်းတို့တွင် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံမှ ဘဏ်တစ်ခုဖွင့်ရန် သို့မဟုတ် ငွေလဲအကောင့်ဖွင့်ရန် KYC လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှု ပါဝင်သည်။
ပိုစျေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေမှာ KYC သရုပ်ဆောင်တွေက သူတို့ရဲ့နာမည်နဲ့ မျက်နှာကို အတုအယောင်လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ တင်လေ့ရှိပါတယ်။ CertiK အရ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်သူအများစုသည် မဖွံ့ဖြိုးသေးသောနိုင်ငံများတွင် ရုံးချုပ်ထားသောကြောင့် အခွင့်ကောင်းယူခံရပုံရသည်။ ဤနိုင်ငံများသည် များသောအားဖြင့် အလုပ်တစ်ခုစီအတွက် $20 မှ $30 ရရှိကြပြီး “အရှေ့တောင်အာရှ” တွင် အာရုံစိုက်ကြသည်။
KYC သရုပ်ဆောင်များသည် ငွေကြေးခဝါချမှု အန္တရာယ်နည်းပါးသော နိုင်ငံများမှ နိုင်ငံသားများဖြစ်ပါက၊ ပိုမိုတောင်းဆိုသော လိုအပ်ချက်များ သို့မဟုတ် စိစစ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များသည် ပိုမိုမြင့်မားသော တောင်းဆိုမှုနှုန်းကို ပေးဆောင်နိုင်သည်။
cryptocurrencies မှ fiat သို့ ပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် အပြန်အလှန်ပြောင်းခြင်းများသည် အရောင်းအ၀ယ်များ၏ အရွယ်အစားကြီးမားသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ မှောင်ခိုဈေးကွက်များတွင် အဖွဲ့ဝင် 500,000 ကျော်ရှိပြီး ဝယ်သူနှင့်ရောင်းချသူများဖြစ်ကြပြီး စျေးကွက်အရွယ်အစားမှာ အဖွဲ့ဝင် 4,000 မှ 300,000 အထိရှိသည်။
Crypto-scammers များ အားကောင်းလာသည်။
တစ် ဦး လျှင် Financial Times အစီရင်ခံစာမငြိမ်မသက်ဖြစ်ပြီး မှန်းဆနိုင်သောပိုင်ဆိုင်မှုများပါ၀င်သည့် လိမ်လည်လှည့်စားမှုများ တိုးလာခြင်းကြောင့် UK မှ လမ်းဘေးငွေချေးသူများသည် cryptos တွင် ၎င်းတို့၏ရာထူးကို တင်းကျပ်ထားသည်။ စျေးနှုန်းကျဆင်းခြင်းနှင့် သိသာထင်ရှားသောကုမ္ပဏီများ ပြိုလဲသွားသော်လည်း ၎င်းတို့၏စျေးကွက်ဝေစုကို ချဲ့ထွင်နေသော FinTech ကုမ္ပဏီအများအပြားနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ .
အဆိုအရ သုတေသနလုပ်ငန်း Federal Trade Commission မှ၊ အမေရိကန်များသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အစကတည်းက crypto-scam များအတွက်ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံကျော်ဆုံးရှုံးခဲ့သည်။ ဤတွင်၊ သတိပြုရမည့်အချက်မှာ ယခုနှစ် ဇွန်လမှစသည့် ကိန်းဂဏာန်းများဖြစ်သော်လည်း လက်ရှိအခြေအနေမှာ ပိုမိုဆိုးရွားလာပါသည်။
စစ်တမ်းအရ၊ ယခု လိမ်လည်မှုအမျိုးအစားအတွက် ဆုံးရှုံးသွားသော ငွေကြေးအားလုံး၏ လေးပုံတစ်ပုံသည် ယခု စစ်တမ်းအရ၊ 46,000 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလနှင့် မတ်လအတွင်းတွင် လူပေါင်း 2021 ကို ဘာသာပြန်ဆိုထားပါသည်။ 60 ခုနှစ်ထက် 2018 ခုနှစ်ထက် အဆ 2017 နီးပါး cryptocurrency ဆုံးရှုံးမှု ပိုများပါသည်။
vet crypto-ပရောဂျက်များကို တောင်းဆိုသည့် ဝဘ်ဆိုဒ်များ
CertiK အရ ဝဘ်ဆိုဒ် 40 ကျော်သည် cryptocurrency ပရောဂျက်များကို အကဲဖြတ်ပြီး “KYC တံဆိပ်များ” ကို ပေးဆောင်သည်ဟု CertiK မှ သိရသည်။ သို့ရာတွင်၊ ဝန်ဆောင်မှုများသည် "တန်ဖိုးမရှိသော" ဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းတို့သည် "လိမ်လည်မှုကိုရှာဖွေရန် အပေါ်ယံဆန်လွန်းသည် သို့မဟုတ် အတွင်းပိုင်းခြိမ်းခြောက်မှုများကို ဖော်ထုတ်ရန် အပျော်တမ်းလွန်လွန်းသောကြောင့်" ဖြစ်သည်။
အဆိုပါဝဘ်ဆိုဒ်များ၏နောက်ကွယ်ရှိအဖွဲ့များသည် "လိုအပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနည်းစနစ်၊ လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုတို့မရှိဘဲ" ဟု ထပ်မံဖော်ပြထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဤတံဆိပ်များကို အများသူငှာနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို လှည့်ဖြားရန် အနုပညာရှင်များက အသုံးပြုကြသည်။
ထိုသို့ပြောပြီးနောက်၊ ကဏ္ဍသည် ပြင်းပြင်းထန်ထန် လုပ်ဆောင်နေပြီး crypto-scammers များကို ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ရာတွင် တိုးတက်နေပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ လိမ်လည်မှုများကို ရှာဖွေပြီး တားဆီးရန် ၎င်း၏နောက်ဆုံးကြိုးပမ်းမှုတွင် Mastercard သည် blockchain အချက်အလက်နှင့် ဉာဏ်ရည်တုကို ရောစပ်ထားသည့် နည်းပညာကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။
အရင်းအမြစ်- https://ambcrypto.com/crypto-scammers-are-using-this-new-tool-to-avoid-detection-now/