blockchain လုံခြုံရေးကုမ္ပဏီ CertiK မှ အစီရင်ခံစာအသစ်တွင် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် “Know Your Customer (KYC)” သရုပ်ဆောင်များအုပ်စုသည် crypto ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားရန် သံသယဖြစ်ဖွယ် blockchain developer များနှင့် scammers များမှ အလုပ်ခန့်ထားကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။
KYC အတည်ပြုခြင်းစနစ်ကို Web3 space ရှိ crypto ပရောဂျက်များမှ အသုံးပြုပြီး ဖောက်သည်အထောက်အထားကို ဖော်ထုတ်ရန်နှင့် ရန်ပုံငွေရင်းမြစ်ကို အရည်အသွေးပြည့်မီစေရန် အသုံးပြုပါသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်သည် ပလက်ဖောင်းများအား လိမ်လည်မှု၊ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတို့မှ ကာကွယ်ရန် ကူညီပေးသည်။
Crypto Fraudsters များသည် လိမ်လည်မှုများအတွက် KYC သရုပ်ဆောင်များကို ငှားရမ်းသည်။
CertiK ၏အဆိုအရ အစီရင်ခံစာKYC လုပ်ငန်းစဉ်ကို အပြီးသတ်ရန် သရုပ်ဆောင်များအား crypto အသိုင်းအဝိုင်း၏ ယုံကြည်မှုကို ရယူလိုသော လိမ်လည်မှုပရောဂျက်ပိုင်ရှင်များကိုယ်စား ငှားရမ်းခြင်းခံရသည် အတွင်းလူ hack သို့မဟုတ် ထွက်ပေါက် ရိုက်စားr ဟုလူသိများသည်။ug ဆွဲ.
၎င်း၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွင်း လုံခြုံရေးကုမ္ပဏီသည် လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သည့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို မျှဝေရန် သဘောတူထားသည့် KYC သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ မင်းသားက သူသည် လုပ်ငန်းကို သုံးနှစ်ကြာ လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး သူနှင့် ကစ်ကစ်လုပ်ထားသည့် ဈေးများသို့ ချိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
စျေးကွက်များကို အများအားဖြင့် Telegram၊ Discord၊ အချို့သော လိုအပ်ချက်နည်းသော ဖုန်းအက်ပ်များနှင့် gig ဝဘ်ဆိုဒ်များတွင် ကြော်ငြာများ ထားရှိကြသည်။ သဘောတူညီချက်အရ နှစ်ဖက်စလုံးသည် ငွေပေးချေမှုအတွက် escrow ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုပါမည်။
KYC သရုပ်ဆောင်များ မည်မျှဝင်ငွေရသနည်း။
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက သရုပ်ဆောင်တွေဟာ အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုစီအတွက် အနည်းငယ်သာ ဝင်ငွေရှိပါတယ်။ ပွဲကြီးလိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်၍ အချို့က ၈ ဒေါ်လာအထိ သက်သာသည်။ အင်တာဗျူးဖြေဆိုသူသည် စာချုပ်တစ်ခုလျှင် ဒေါ်လာ ၂၀ မှ ဒေါ်လာ ၃၀ ကြား ရရှိကြောင်း ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။
CertiK က "ခေတ်သစ်လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုလုပ်ငန်းသည် ၎င်းတို့၏အကျိုးအတွက် လူကုန်ကူးမှုနှင့် ကျွန်ပြုခြင်းကို စည်းရုံးရာတွင် ရှက်စရာမဟုတ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့သိထားသည့်အတွက် ဤဝမ်းနည်းဖွယ်အခြေအနေသည် အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ" ဟု CertiK က ရေးသားခဲ့သည်။
အခြေခံကို ကျော်ဖြတ်ခြင်းကဲ့သို့ လိုအပ်ချက်နည်းပါးသည်။ KYC အတွက် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတစ်ခုမှ ဘဏ်တစ်ခု သို့မဟုတ် ငွေလဲအကောင့်ဖွင့်ရန် လုပ်ငန်းစဉ်သည် အဆင့်သတ်မှတ်နိမ့်ကျပြီး ပိုမိုရှုပ်ထွေးသော အတည်ပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များသည် ကုန်ကျစရိတ်ပိုများပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကုမ္ပဏီသည် crypto ပရောဂျက်တစ်ခု၏ CEO အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ရန်အတွက် တစ်ပတ်လျှင် $500 ရရှိသည့် သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးကို ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
ဤ KYC သရုပ်ဆောင်များ ဘယ်မှာလဲ
ထူးခြားသည်မှာ သရုပ်ဆောင်များသည် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများမှ အများစုဖြစ်ပြီး စျေးကွက်များသည် အရှေ့တောင်အာရှတွင် အဓိကအာရုံစူးစိုက်မှုရှိပြီး အဖွဲ့အရွယ်အစားမှာ အဖွဲ့ဝင် 4,000 မှ 300,000 ကြားရှိသည်။
ရောင်းချသူများ သို့မဟုတ် KYC တံဆိပ်အတုများကို ဝယ်ယူသူဖြစ်စေ အဖွဲ့ဝင် 500,000 ကျော်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း CertiK မှ ပြောကြားခဲ့သည်။ နောက်ထပ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုမှတစ်ဆင့်၊ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် ၄၀ ကျော်တွင် တံဆိပ်ပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော်ကို ထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်သည့် လိမ်လည်ကြော်ငြာများကို လုပ်ဆောင်နေကြောင်း ကုမ္ပဏီက တွေ့ရှိခဲ့သည်။
Binance အခမဲ့ $100 (သီးသန့်)- ဒီ link ကိုသုံးပါ မှတ်ပုံတင်ပြီး $100 အခမဲ့နှင့် Binance Futures ပထမလတွင် အခကြေးငွေ 10% လျှော့စျေးရယူရန် (ဝေါဟာရများ).
PrimeXBT အထူးကမ်းလှမ်းမှု - ဒီ link ကိုသုံးပါ သင်၏အပ်ငွေများတွင် $50 အထိရရှိရန် POTATO7,000 ကုဒ်ကို စာရင်းသွင်းပြီး ထည့်သွင်းပါ။
အရင်းအမြစ်- https://cryptopotato.com/crypto-scammers-hiring-kyc-actors-to-build-trust-and-defraud-investors-report/