Crypto လိမ်လည်သူများနှင့် ဟက်ကာများသည် ဖမ်းမိခြင်းမှ ရှောင်ရှားရန် လွယ်ကူသော နည်းလမ်းသစ်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ CertiK၊ blockchain တစ်ခု လုံခွုံရေး ကျွမ်းကျင်သူ၊ သည် crypto အသိုင်းအဝိုင်းများကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားရန် မိုက်မဲသော developer များ အသုံးပြုနိုင်သည့် KYC သရုပ်ဆောင်အုပ်စုတစ်စုကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။
နှစ်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှ၊ လိမ်လည်လှည့်ဖြားသူတွေဟာ ထောက်လှမ်းမှုကို ရှောင်ရှားဖို့ ပိုမိုတီထွင်ဖန်တီးလာခဲ့ကြရပါတယ်။ giveaway crypto မှ တရားမဝင်သော လုပ်ဆောင်ချက်များစွာ တိုးတက်လာသည်။ Scan ကို အချစ်ဇာတ်လမ်း/အွန်လိုင်း ချိန်းတွေ့ခြင်း လိမ်လည်မှုများဆီသို့။
ပိုမိုကောင်းမွန်သောစီးပွားရေးဗျူရို (BBB) လိမ်လည်မှုခြေရာခံသူက cryptocurrency ကိုပြသခဲ့သည်။ Scan ကို 2020 ခုနှစ်တွင် သတ္တမမြောက် အန္တရာယ် အရှိဆုံး လိမ်လည်မှု အမျိုးအစားမှ 2021 ခုနှစ်တွင် ဒုတိယ အန္တရာယ် အများဆုံး ဖြစ်လာသည်။
ထိုသို့သောတရားမဝင်လှုပ်ရှားမှုများကိုမြင်ခြင်း၊ ကဲ့သို့သော crypto ဖလှယ်မှုများစွာရှိသည်။ Binance နှင့် Coinbase Know-Your-Customer (KYC) မှ ပြဌာန်းထားသော အခြားသော crypto-related platforms များသို့။ ဒါပေမယ့် လိမ်လည်လှည့်စားသူတွေကလည်း ဒါကို နည်းလမ်းရှာတွေ့ပုံရပါတယ်။
KYC မှ သရုပ်ဆောင်များသည် လူဆိုးများအတွက် တီးမှုတ်ကြသည်။
Blockchain လုံခြုံရေးကုမ္ပဏီ CertiK ရှိတယ်။ ကြီးပြင်း ပုံမှန်စိစစ်မှုများကို ကျော်ဖြတ်ရန် developer များအသုံးပြုသည့် "ပရော်ဖက်ရှင်နယ် KYC သရုပ်ဆောင်များ" ပေါ်တွင် အနီရောင်အလံများ။
ဤအစီအစဥ်တွင်၊ အတွင်းပိုင်းဟက်ကာ သို့မဟုတ် ထွက်ပေါက်လိမ်လည်မှုတစ်ခုမတိုင်မီ crypto အသိုက်အဝန်းကိုယုံကြည်မှုရရှိရန်ရှာဖွေနေသောလူဆိုးပရောဂျက်ပိုင်ရှင်များကိုယ်စား KYC သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးအား အတိအလင်းငှားရမ်းထားသည်။
ကုမ္ပဏီ၏အဆိုအရ တစ်စုံတစ်ဦးအား 'KYC' သို့ လိမ်လည်လှည့်ဖြားရန် လွယ်ကူပြီး စျေးပေါပါသည်။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတစ်ခုမှ ဘဏ်တစ်ခုဖွင့်ရန် သို့မဟုတ် ငွေလဲအကောင့်ဖွင့်ရန် KYC သတ်မှတ်ချက်များကို ကျော်ဖြတ်ခြင်းကဲ့သို့သော လိုအပ်ချက်များကို ပေးထားသည့် စျေးနှုန်းများသည် 8 ဒေါ်လာအထိ နိမ့်ကျနိုင်ပါသည်။
နောက်ထပ် CertiK ကဆက်ပြောသည်:
"KYC သရုပ်ဆောင်သည် ပိုမိုရှုပ်ထွေးသော စိစစ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ဝယ်ယူသူသည် ငွေကြေးခဝါချမှုဖြစ်နိုင်ခြေနည်းပါးသော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင် နေထိုင်သူဟု ယူဆရသည့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင် နေထိုင်သူဖြစ်ပြီး ဝယ်ယူသူမှ ငွေကြေးခဝါချမှုဖြစ်နိုင်ခြေနည်းပါးသည်ဟု ယူဆပါက ဝယ်ယူသူမှ သိသိသာသာ ခုန်တက်မည်ဆိုပါက စျေးနှုန်းမြင့်တက်လာသည်။ အလံပြထားသော သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ခံရသည့်အပြင် ဝန်ဆောင်မှုများစွာကို ရယူသုံးစွဲနိုင်သည်။"
ယေဘုယျအားဖြင့် ကုမ္ပဏီ၏လေ့လာသုံးသပ်သူများသည် ကောင်တာအောက်ရှိ (OTC) မြေအောက်စျေးကွက် 20 ကျော်ကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီး အများစုမှာ Telegram နှင့် Discord နှင့် လိုအပ်ချက်နည်းပါးသော ဖုန်းအခြေခံအက်ပ်အချို့တို့ဖြစ်သည်။
CertiK သည် crypto ပရောဂျက်များနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်သတိထားရန်အသုံးပြုသူများသို့မဟုတ်အလားအလာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုတိုက်တွန်းခဲ့သည်။ အဓိကအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးစီအပေါ် မှန်ကန်ပြီး စေ့စေ့စပ်စပ် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်သင့်သည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်၊ အတွေ့အကြုံရှိသော မှုခင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးများနှင့် ထောက်လှမ်းရေးလေ့လာသုံးသပ်သူများအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းကိုပင် အကြံပြုထားသည်။
Crypto လိမ်လည်သူများကို ပိုကြီးစေရန် ရည်ရွယ်သည်။
crypto လုပ်ငန်းအတွင်း တရားမ၀င်လုပ်ဆောင်မှုများ တိုးလာခြင်းကြောင့် ပင်မစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုသည် ကူညီပေးနိုင်သည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း၊ crypto လိမ်လည်မှုများရှိသည်။ မြင့်တက်cryptocurrencies မြင့်တက်လာသည်။ အရင်က CertiK အစီရင်ခံတင်ပြ ဟက်ကာများသည် 2 ခုနှစ် H1 တွင် Crypto ပိုင်ဆိုင်မှုဒေါ်လာ 2022 ဘီလီယံကျော်ကို ခိုးယူခဲ့ပြီး 223 မှ 2021% တွင် ဤအမျိုးအစားတွင် ဆုံးရှုံးမှုများ တိုးလာမည်ဟု မျှော်လင့်ထားသည်။
ထိုသို့သောတိုးတက်မှုများသည် crypto လုပ်ငန်းအတွင်း နောက်ထပ်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများကို တားဆီးနိုင်သည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင်၊ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များသည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများကို ထိန်းညှိကာကွယ်ပေးနိုင်သည့် နည်းလမ်းများကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးငြင်းခုံကြသည်။
ခွင
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်တွင်ပါ ၀ င်သည့်သတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုစိတ်ရင်းမှန်နှင့်ယေဘုယျအချက်အလက်များအတွက်သာထုတ်ဝေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်တွင်တွေ့ရသောသတင်းအချက်အလက်များကိုစာဖတ်သူမှမည်သည့်လုပ်ဆောင်မှုမဆို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်အန္တရာယ်ရှိသည်။
အရင်းအမြစ်- https://beincrypto.com/crypto-scammers-use-professional-kyc-actors-avoid-getting-caught/