Crypto ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများသည် FATF ခရီးသွားစည်းမျဉ်း၊ လေ့လာမှုရှိုးများကို လိုက်နာရန် ဆန္ဒရှိကြသည်။

ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး ဂေဟစနစ်တွင် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများကို အုပ်ချုပ်သည့် ခရီးသွားစည်းမျဉ်းသည် ယခုအခါ Notabene မှ အစီရင်ခံစာအသစ်တစ်ခုအရ အာကာသအတွင်းရှိ ကုမ္ပဏီများစွာသည် လိုက်နာမှုရှိနေပြီဟု ဖော်ပြနေသောကြောင့် စိုးရိမ်စရာအရင်းအမြစ်တစ်ခုမဟုတ်ဟု ငြင်းဆိုနိုင်သည်။

နှုန်း အစီရင်ခံစာ, မြောက်အမေရိက၊ အာရှပစိဖိတ်၊ ဥရောပ၊ အာဖရိကနှင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းတစ်ဝှမ်းရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း 56 ခုကို စစ်တမ်းကောက်ယူထားသည့် လုပ်ငန်းများ၏ 70% သည် စည်းမျဉ်းကို လိုက်နာခြင်း သို့မဟုတ် 1 ခုနှစ် Q2/Q2022 တွင် ၎င်းတို့၏လိုက်နာမှုကို အပြီးသတ်ရန် စီစဉ်လျက်ရှိသည်။ 

ငွေသား သို့မဟုတ် ငွေလွှဲမှုများတွင် ပါ၀င်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုများကို တားဆီးရန် မျှော်လင့်ထားသည့် လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး အာဏာပိုင်များထံ ဒေါ်လာ 1,000 နှင့်အထက် ငွေလွှဲမှုများကို အာဏာပိုင်များထံ အစီရင်ခံရန် တောင်းဆိုထားသည်။ Bitcoin (BTC) နှင့် altcoins များ ပေါ်ပေါက်လာသဖြင့်၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်တပ်ဖွဲ့ (FATF) နိုင်ငံတကာ စောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့ အနေဖြင့် အုပ်ချုပ်မှု ဖော်ဆောင်ရန် တာဝန်ရှိသည်။ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ အခြေတည်သော ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး ဂေဟစနစ်တွင် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့်ကိုက်ညီစေရန် လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် ပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုများ။

Notabene အစီရင်ခံစာအရ ကုမ္ပဏီများ၏ သုံးပုံတစ်ပုံခန့် (31%) သည် စည်းမျဉ်းကို လုံးဝ သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း လိုက်နာသည်။ ဖြေဆိုသူများ၏ ၉၂% တွင် ဌာနတွင်းလိုက်နာမှုနှင့် ဥပဒေရေးရာဌာနများ ရှိကြောင်းနှင့် အဆိုပါ လုပ်ငန်းများ၏ 92% သည် အဆိုပါအဖွဲ့များသည် ပြင်ပစည်းမျဉ်းများနှင့် ဌာနတွင်းထိန်းချုပ်မှုများနှင့်အညီ ကုမ္ပဏီ၏လုပ်ဆောင်မှုများကို အာမခံနိုင်သည်ဟု အစီရင်ခံစာတွင်ဖော်ပြထားသည်။

ယေဘုယျအားဖြင့်၊ crypto-assets ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများသည် လက်ခံကျင့်သုံးနိုင်သော အခြားပရိုတိုကောများကို ရှာဖွေခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုမရှိသူများစွာနှင့် ကျယ်ပြန့်စွာလိုက်နာကြောင်း ပြသထားသည်။ 

ဝေဖန်သူအများအပြားသည် cryptocurrency လဲလှယ်မှုများနှင့် အခြားသောဝန်ဆောင်မှုပေးသူများသည် Bitcoin နှင့် အခြားဒင်္ဂါးများကို pseudo-အမည်ဝှက်ပြဋ္ဌာန်းချက်များဖြင့် တရားမဝင်အသုံးပြုမှုကို ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားပုံအပေါ် မကြာခဏဆိုသလို ရှုမြင်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော်လည်း Coinbase Global Inc ကဲ့သို့သော ပလပ်ဖောင်းများ၊ Binanceနှင့် Huobi တို့မှာ ထူးထူးခြားခြားရှိသည်။ အကောင်အထည်ဖော် အရောင်းအ၀ယ်စောင့်ကြည့်ရေးကိရိယာများ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှု ဂေဟစနစ်ရှိ ကစားသမားများအား စည်းမျဥ်းမဆန့်ကျင်ကြောင်း အကြံပြုသည့် လှုပ်ရှားမှုတစ်ခု။

Notabene ၏အစီရင်ခံစာမှ၊ Travel Rule အား နေရာလွတ်ရှိကစားသမားများ၏ကျယ်ပြန့်စွာလိုက်နာမှုသည် crypto ငွေပေးချေမှုလုပ်ငန်း၏အနာဂတ်ကိုပုံဖော်ရာတွင်တက်ကြွသောပါတနာများဖြစ်လာစေရန်ကူညီနိုင်သည်။

ပုံရိပ်ရင်း - Shutterstock