Crypto sleuth သည် FTX hack နှင့် ပတ်သက်၍ အကြီးမားဆုံး လွဲမှားသော အယူအဆ 3 ခုကို ချေဖျက်ပေးသည်။

On-chain sleuth ZachXBT သည် FTX hack နှင့် ပတ်သက်၍ အဖြစ်အများဆုံး အထင်အမြင်လွဲမှားမှု (၃) ခုအဖြစ် မြင်ထားသည်ကို မျှဝေထားသည် — အဖြစ်အပျက်နှင့် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော တရားခံများအကြောင်း “သတင်းမှားများ” ကို ပြင်ဆင်ရန် Twitter သို့ ခေါ်ဆောင်သွားသည်။

နှစ်ရှည်လများ နိုဝင်ဘာ ၂၀ တိုင် တွစ်တာတွင်၊ ကိုယ်တိုင်ကြွေးကြော်ထားသော "ကွင်းဆက် sleuth" သည် Bahamian အရာရှိများဖြစ်ကြောင်း ထင်ကြေးပေးမှုကို ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ FTX ဟက်ခ်နောက်ကွယ်ဖလှယ်မှုများသည် ဟက်ကာ၏ အထောက်အထားအစစ်အမှန်ကို သိရှိပြီး တရားခံသည် memecoins များကို ရောင်းဝယ်ခြင်းဖြစ်သည် ။

1/ Twitter နဲ့ FTX ဖြစ်ရပ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းတွေမှာ သတင်းမှားတွေ အများကြီး ပျံ့နှံ့နေတာကို တွေ့ခဲ့ရတာမို့ ကျွန်တော် မြင်ဖူးသမျှ အသုံးအများဆုံး အရာသုံးခုကို ရှင်းထုတ်ပါရစေ။
"FTX ဟက်ကာနောက်ကွယ်မှ Bahamian အရာရှိများ"
“ဟက်ကာက ဘယ်သူလဲဆိုတာ ဖလှယ်မှုတွေ သိတယ်”
"FTX ဟက်ကာသည် meme ဒင်္ဂါးများကို ရောင်းဝယ်နေသည်" pic.twitter.com/IAtHnpJI44
— ZachXBT (@zachxbt) နိုဝင်ဘာလ 20, 2022

FTX သည် နိုဝင်ဘာ 11 ရက်နေ့တွင် ဒေဝါလီခံရန် လျှောက်ထားသည့်နေ့တွင်၊ crypto အသိုင်းအဝိုင်းသည် FTX နှင့်ဆက်စပ်သော ပိုက်ဆံအိတ်များတွင် သံသယဖြစ်ဖွယ်ငွေလွှဲမှုများကို စတင်ပြသခဲ့ပြီး ပိုက်ဆံအိတ်မှ ဒေါ်လာ 650 သန်းကျော် လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။

တရားဝင်တရားခံကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်း မရှိသော်လည်း၊ Bahamas ၏ Securities Commission (SCB) မှ နိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက် ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ၎င်းသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးကို လွှဲပြောင်းရန် အမိန့်ပေးခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုက်ဆံအိတ်သို့ FTX ထိုအချိန်ဝန်းကျင်က ကော်မရှင်မှပိုင်ဆိုင်သော SCB သည် “hack” နောက်ကွယ်တွင်ရှိနေသည်ဟု အချို့က ယုံကြည်စေခဲ့သည်။

သို့သော်လည်း ZachXBT သည် ဟက်ကာနှင့်ဆက်စပ်နေသည့် “0x59” ပိုက်ဆံအိတ်လိပ်စာသည် blackhat လိပ်စာဖြစ်ပြီး FTX အဖွဲ့ သို့မဟုတ် SCB နှင့် မသက်ဆိုင်ကြောင်း စောဒကတက်ခဲ့ပြီး ၎င်းသည် "ETH, DAI, နှင့် BNB အတွက် တိုကင်များကို စတင်ရောင်းချခဲ့ပြီး တံတားအမျိုးမျိုးကို အသုံးပြုသောကြောင့်၊ 11/12 တွင် crypto ကို အေးခဲ၍မရပါ။"

"0x59 သည် တိုကင်များကို စွန့်ပစ်ခြင်းနှင့် ကြိုးကြားကြိုးကြား ပေါင်းကူးနေခြင်းမှာ FTX မှ နုတ်ထွက်ပြီး Eth သို့မဟုတ် Tron ကဲ့သို့ ကွင်းဆက်များဆိုင်ရာ multisig တစ်ခုသို့ ပေးပို့သည့်အစား အခြားလိပ်စာများနှင့် အလွန်ကွဲပြားသော အပြုအမူဖြစ်သည်" ဟု ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။

Zach သည် blackhat wallet တွင် အခြားသော ပိုက်ဆံအိတ် 0x24 နှင့်လည်း အဆက်အသွယ်ရှိကြောင်း ၎င်းက မှတ်ချက်ပြုပြီး ၎င်းက "ကောက်ကျစ်သော ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြု၍ ကွင်းဆက်တွင် အလွန် [သံသယဖြစ်ဖွယ်] အပြုအမူများ ရှိနေသည်" ဟု အကြံပြုထားသည်။

"ဤအပြုအမူသည် ကြွေးမြီများသည် အအေးခန်းသို့ ပစ္စည်းများ ပြောင်းရွှေ့ခြင်း သို့မဟုတ် Bahamian အစိုးရမှ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို Fireblocks သို့ ပြောင်းရွှေ့ခြင်းအကြောင်း ပြောထားသည်နှင့် လုံးဝကွဲပြားပါသည်။"

ZachXBT က ၎င်း၏နောက်ဆုံးသဲလွန်စမှာ Ether ရောင်းချသည့် ပိုက်ဆံအိတ်လိပ်စာဖြစ်သည် (ETH) renBTC နှင့် ထို့နောက် RenBridge ကို အသုံးပြုရန်ပုံငွေများကို "အနာဂတ်တစ်ချိန်ချိန်တွင် ရောသမမွှေစက်" သို့ ပေးပို့ခြင်းဖြင့် အဆုံးသတ်နိုင်သည်ဟု သူဆိုသည်။

Blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကုမ္ပဏီ Chainalysis သည် နိုဝင်ဘာ 20 တွင် အလားတူကောက်ချက်ချခဲ့သည်။ တိုင်မှတ်သားထားသည်-

" FTX မှခိုးယူထားသောငွေများကို Bahamas ၏ Securities Commission သို့ အမှန်တကယ်ပေးပို့ခဲ့သည်ဆိုသော အစီရင်ခံစာများသည် မမှန်ပါ။ ရန်ပုံငွေအချို့ ခိုးယူခံရပြီး အခြားငွေများကို စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ထံ ပေးပို့ခဲ့သည်။”

FTX သည် "11/11/22 တွင် ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ အချို့သောငွေများကို FTX Global မှ လွှဲပြောင်းပေးပြီး သက်ဆိုင်ရာ ကြွေးမြီများအား အလယ်အလတ်ပိုက်ဆံအိတ်များမှတစ်ဆင့် ၎င်းတို့ထံ လွှဲပြောင်းပေးနေကြောင်း မကြာသေးမီက ရန်ပုံငွေလှုပ်ရှားမှုများအပေါ် မှတ်ချက်ပေးခဲ့သည်။"

(၂/၂) လဲလှယ်မှုများသည် ဤရန်ပုံငွေများကို ဒေဝါလီခံမဏ္ဍိုင်သို့ ပြန်လည်ပေးအပ်ရန် အာမခံချက်အားလုံးကို ဆောင်ရွက်သင့်သည်။
— FTX (@FTX_Official) နိုဝင်ဘာလ 20, 2022

ZachXBT သည် “Kraken သို့မဟုတ် အခြားသော ဖလှယ်မှုများ” မှ ဟက်ကာ၏ အထောက်အထားကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်ဟု ဆိုကာ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော သတင်းမှားများကို မီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။

Kraken ၏လုံခြုံရေးအရာရှိချုပ်မှနိုဝင်ဘာလ 12 တွင်တိုင်ကြားခဲ့သည်ကတည်းကကောလဟာလသည်ပျံ့နှံ့ခဲ့သည်။ တိုင် "အသုံးပြုသူ၏ အထောက်အထားကို ကျွန်ုပ်တို့ သိပါသည်။"

Zach က "လက်တွေ့တွင်" ဟက်ကာအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသောအသုံးပြုသူသည်ငွေပေးငွေယူများအတွက်ဓာတ်ငွေ့ကုန်သွားသောကြောင့် Kraken ကိုအသုံးပြု၍ Tron ရှိလက်မှတ်ပေါင်းများစွာပိုက်ဆံအိတ်သို့ FTX အဖွဲ့မှပိုင်ဆိုင်မှုများကိုလုံခြုံစေသော FTX အဖွဲ့မှဖြစ်နိုင်သည်ဟု Zach မှပြောကြားခဲ့သည်။

“အဲဒီ multisigs တွေကို ရုပ်သိမ်းလိုက်ခြင်းဟာ အဲဒီအချိန်က Ryne Miller (FTX GC) ပြောခဲ့တာနဲ့လည်း ကိုက်ညီပါတယ်။ ကနဦး 0x59 ငွေထုတ်ပြီးနောက် နာရီပိုင်းအတွင်း ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။

သူ၏နောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့် ZachXBT သည် အဆိုပါကောလာဟလကို ဦးတည်ခဲ့သည်။ FTX ဟက်ကာသည် memecoins များကို အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်သည်။ပထမဦးဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ မှတ်ချက်ချ blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကုမ္ပဏီ CertiK မှ။

ယင်းအစား၊ blockchain စုံထောက်က ၎င်းကို တောင်းဆိုထားသည်။ လွှဲပြောင်းမှုများသည် "အယောင်ဆောင်ခြင်း" ဖြစ်သည် မတ်လကိုကိုးကား၍ Ethereum ကွန်ရက်ပေါ်တွင် ဘလော့ဂ် Etherscan အသိုင်းအဝိုင်းအဖွဲ့ဝင်၊ Harith Kamarul သည် ငွေပေးငွေယူများကို မည်သို့အတုလုပ်နိုင်ကြောင်း ရှင်းပြသည်။