Crypto sleuth သည် 3 FTX ဟက်ကာ ဒဏ္ဍာရီများကို ဖယ်ရှားသည်။

အလုပ်ခွင်စုံထောက် ZachXBT သည် FTX ဟက်ကာနှင့်ပတ်သက်ပြီး ၎င်းကိုတာဝန်ယူနိုင်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ပတ်သက်၍ “မမှန်မကန်သတင်းများစွာ” ဟုခေါ်သည့်အရာကို ရှင်းလင်းရန် Twitter သို့ ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ ဖောက်ဖျက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး လူတွေလုပ်လေ့ရှိတဲ့ အမှားသုံးခုက သူလုပ်ခဲ့တဲ့ သုတေသနကို မျှဝေထားပါတယ်။

ကိုယ်တိုင်ကြွေးကြော်ထားသော “ကွင်းဆက်စုံထောက်” သည် နို၀င်ဘာ 20 ရက်နေ့တွင် Twitter တွင် ရှည်လျားသောမက်ဆေ့ချ်တစ်ခုဖြင့် ကောလာဟလများစွာကို ချေဖျက်ခဲ့သည်။ Bahamian အာဏာပိုင်များသည် FTX တိုက်ခိုက်မှုနောက်ကွယ်တွင် ရှိနေကြောင်း ကောလာဟလများ ပျံ့နှံ့ခဲ့ပြီး ဟက်ကာ၏ အထောက်အထားအစစ်အမှန်ကို သိရှိခဲ့ကြပြီး ဖောက်သည်သည် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေကြောင်း ကောလာဟလများ ပျံ့နှံ့ခဲ့သည်။ memecoins
နိုဝင်ဘာလ 11 ရက်နေ့တွင် FTX ဒေဝါလီခံရန်လျှောက်ထားသောနေ့တွင်၊ cryptocurrency အသိုင်းအဝိုင်းသည် FTX နှင့်ဆက်စပ်သောပိုက်ဆံအိတ်များတွင်ထူးဆန်းသောငွေပေးငွေယူများကိုအစီရင်ခံစတင်ခဲ့သည်။ ဤငွေပေးငွေယူများတွင် ပိုက်ဆံအိတ်မှ ဒေါ်လာ သန်း ၆၅၀ ကျော် ရွေ့လျားမှု ပါဝင်သည်။
Bahamas ၏ Securities Commission (SCB) မှ နိုဝင်ဘာလ 17 ရက်နေ့တွင် ကြေငြာချက်တစ်စောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး FTX ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးကို ထိုအချိန်က ကော်မရှင်ပိုင်ဆိုင်သော ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုက်ဆံအိတ်သို့ လွှဲပြောင်းရန် အမိန့်ပေးခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ လူအချို့က SCB သည် စွပ်စွဲခံထားရသော “ဟက်ကာ” ၏နောက်ကွယ်တွင် တရားခံအဖြစ် တရားဝင်အမည်မပေးခဲ့သော်လည်း အချို့က ထင်မြင်ယူဆကြသည်။
သို့သော်၊ ZachXBT သည် ဟက်ကာနှင့်ဆက်စပ်နေသည့် 0x59 ပိုက်ဆံအိတ်လိပ်စာသည် blackhat လိပ်စာဖြစ်ပြီး FTX အဖွဲ့ သို့မဟုတ် SCB နှင့် မသက်ဆိုင်ကြောင်း စောဒကတက်ခဲ့ပြီး ၎င်းက "ETH၊ DAI နှင့် BNB အတွက် တိုကင်များကို စတင်ရောင်းချခဲ့ပြီး တံတားအမျိုးမျိုးကို အသုံးပြု၍ crypto၊ 11/12 မှာ အေးခဲလို့မရပါဘူး။” ZachXBT ၏ ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုသည် “ETH၊ DAI နှင့် BNB အတွက် တိုကင်များကို စတင်ရောင်းချပြီး လိပ်စာတစ်ခုကို အသုံးပြုခဲ့သည်ဟူသောအချက်အပေါ် အခြေခံထားသည်။
"0x59 သည် တိုကင်များကို စွန့်ပစ်ပြီး ကြိုးကြားကြိုးကြား ပေါင်းကူးနေသည့်အချက်မှာ FTX မှနုတ်ထွက်သွားသော အခြားလိပ်စာများနှင့် Eth သို့မဟုတ် Tron ကဲ့သို့သော ကွင်းဆက်များဆိုင်ရာ multisig သို့ ပေးပို့သည့်အစား အလွန်ကွာခြားသည်" ဟု ၎င်းက ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ "FTX မှနုတ်ထွက်ပြီး Ether သို့မဟုတ် Tron ကဲ့သို့သော ကွင်းဆက်များဆိုင်ရာ multisig တစ်ခုသို့ ပေးပို့ခဲ့သော အခြားလိပ်စာများ၏ အပြုအမူသည် ပိုမိုကိုက်ညီပါသည်။"
Zach ၏အဆိုအရ blackhat wallet သည် 0x24 ဟုလူသိများသောအခြားပိုက်ဆံအိတ်နှင့်စကားပြောခဲ့ကြောင်း Zach မှထပ်မံဖော်ပြထားသည်မှာ Zach သည် "ကြားနေရသောဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုခြင်းတွင်ကွင်းဆက်တွင်သံသယရှိသောအပြုအမူများရှိသည်" ။
ZachXBT သည် "Kraken သို့မဟုတ် အခြားသော လဲလှယ်မှုများ" သည် ဟက်ကာ၏ အထောက်အထားကို ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်ဟူသော အခိုင်အမာအချက်နှင့် ပတ်သက်၍ မှားယွင်းသော အချက်အလက် ဖြစ်နိုင်ခြေကို မီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။
Kraken ၏လုံခြုံရေးအရာရှိချုပ်မှနိုဝင်ဘာလ 12 ရက်နေ့တွင်ပို့စ်တစ်ခုတွင် "အသုံးပြုသူ၏အမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်" ဟုပြောခဲ့သည်ကတည်းကကောလဟာလများပျံ့နှံ့နေခဲ့သည်။
Zach ၏အဆိုအရ "တကယ်တော့" ဟက်ကာဟုတံဆိပ်ကပ်ခံရသူမှာ FTX hot wallet ဓာတ်ငွေ့ကုန်သွားသောကြောင့် Kraken ကိုအသုံးပြု၍ Tron ရှိ လက်မှတ်ပေါင်းများစွာပိုက်ဆံအိတ်သို့ FTX အဖွဲ့မှ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို လုံခြုံစေသော FTX အဖွဲ့ဖြစ်နိုင်သည် အရောင်းအဝယ်များ။
ZachXBT သည် FTX ဟက်ကာသည် memecoins ကုန်သွယ်မှုတွင် ပါ၀င်ကြောင်း အမြဲတစေပြောဆိုချက်ကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းဖြင့် ၎င်း၏အငြင်းပွားမှုကို နိဂုံးချုပ်ခဲ့သည်။ ဤကောလာဟလကို blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကုမ္ပဏီ CertiK မှ ဦးစွာဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
ယင်းအစား၊ blockchain စုံထောက်သည် Ethereum ကွန်ရက်ရှိ ငွေပေးငွေယူများကို "အယောင်ဆောင်ခြင်း" ဖြစ်သည်ဟု အခိုင်အမာဆိုသည်။ အထောက်အထားအနေဖြင့်၊ blockchain စုံထောက်သည် အရောင်းအ၀ယ်အတုလုပ်နည်းကိုဖော်ပြသော Etherscan အသိုင်းအဝိုင်းအဖွဲ့ဝင် Harith Kamarul မှ မတ်လတွင် ရေးသားထားသော ဘလော့ဂ်ပို့စ်ကို ကိုးကားဖော်ပြပါသည်။