Crypto Trader သည် $3.5 Million လိမ်လည်မှုဖြင့် ထောင်ဒဏ် 5 နှစ်

အမေရိကန်တရားရေးဌာန (DOJ) သည် Coin Signals ဟုလူသိများသော အသက် 25 နှစ်အရွယ် Rhode Island cryptocurrency ကုန်သည်တစ်ဦးအား ဒေါ်လာ 42 သန်းထက်မကျော်လွန်သောလူ 170 ကျော်ကိုလိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုဖြင့်ထောင် 5 လချမှတ်ခဲ့သည်။

Coin Signals Trader ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရခြင်း။

အရာရှိတ ဦး ၏အဆိုအရ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ Jeremy Spence သည် 2017 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလမှ 2019 ခုနှစ် ဧပြီလအထိ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် crypto ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပေါင်း များစွာမှတစ်ဆင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ ရန်ပုံငွေများ တောင်းခံခဲ့သည်။

သူသည် Coin Signals Bitmex Fund၊ Coin Signals Alternative Fund နှင့် Coin Signals Long Term Fund အပါအဝင် ငွေကြေးများစွာကို ဖန်တီးပြီး စီမံခန့်ခွဲခဲ့သည်။ Spence က သူ၏ကုန်သွယ်မှုများသည် ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နေပြီး ကြီးမားသောအမြတ်အစွန်းများထုတ်ပေးကြောင်း အခိုင်အမာဆိုကာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအနေဖြင့် BTC နှင့် ETH ကဲ့သို့သော cryptocurrencies များကို ၎င်းတို့ကိုယ်စားလုပ်ဆောင်ရန် စေလွှတ်ခိုင်းစေခဲ့သည်။

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ဆွဲဆောင်ရန် မှားယွင်းသော တောင်းဆိုချက်များကို အသုံးပြုခြင်း။

တစ်ချိန်က၊ သူသည် လွန်ခဲ့သည့်လက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူရန်ပုံငွေများ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှု 148% ထက်ပို၍ ပြန်လာခဲ့ကြောင်း မှားယွင်းသောအွန်လိုင်း ချတ်အုပ်စုတစ်ခုတွင်ပင် မက်ဆေ့ချ်တင်ခဲ့သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် အချို့သော ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများက သူ့ကို ထပ်လောင်းရန်ပုံငွေများ ပေးပို့ကြသည်။

သို့သော် Spence ၏ပြောဆိုချက်များသည် အမှန်တရားနှင့်ဝေးကွာသည်ဟု တရားရေးဌာနက ထောက်ပြသည်။

"SPENCE သည် SPENCE ၏ crypto အရောင်းအ၀ယ်သည် အမှန်တကယ်တွင် SPENCE ၏အရောင်းအ၀ယ်သည် အမြဲတစေအကျိုးမဖြစ်ထွန်းခဲ့ချိန်အပါအ ၀ င် SPENCE ၏မှားယွင်းသောကိုယ်စားပြုမှုများမှတစ်ဆင့် $ 5 သန်းကျော်တောင်းခံခဲ့သည်။

တကယ်တော့၊ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် တစ်လခန့် အလားတူကာလတွင်၊ SPENCE ၏ကုန်သွယ်မှုသည် သူရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူရန်ပုံငွေများကို ရောင်းဝယ်သည့်အကောင့်များတွင် အသားတင်အရှုံးပေါ်စေသည်" ဟု DOJ မှ မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။

ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ၏ ရန်ပုံငွေများနှင့် အရောင်းအဝယ်လုပ်စဉ် သူရရှိခဲ့သော အသားတင်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက် ဖုံးကွယ်ရန်အတွက် Spence သည် ငွေကိုဆက်လက်စုဆောင်းရန်အတွက် အတုအယောင်အကောင့်လက်ကျန်များကို ဖန်တီးခဲ့ပြီး လုပ်ငန်းစတင်လည်ပတ်ခဲ့သည်။ Ponzi အစီအစဉ်.

သူသည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူအသစ်များထံမှ ရံပုံငွေများကို အဟောင်းများကို ပေးချေရန်နှင့် တတ်နိုင်သမျှ ငွေကြေးသုံးစွဲမှုကို တတ်နိုင်သမျှ ဆက်လက်ထိန်းထားရန်။ အစီအစဥ်အားဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ဒေါ်လာ ၂ သန်းကျော်တန်ဖိုးရှိသော crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ဖြန့်ဝေနိုင်ခဲ့သည်။

"SPENCE တွင်ဖြစ်ပေါ်နေသောကုန်သွယ်ဆုံးရှုံးမှုများကိုတိကျစွာအစီရင်ခံမည့်အစား၊ SPENCE နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်သူတို့ငွေရှာနေကြောင်းအကောင့်လက်ကျန်ငွေများကရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအားမှားယွင်းစွာညွှန်ပြခဲ့သည်" ဟု DOJ မှပြောကြားခဲ့သည်။

Spence က အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။

Spence ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အဖမ်းခံရတယ်။ ဇန်နဝါရီ 2021 တွင် Federal Bureau of Investigation (FBI) မှ ၎င်းအား Commodity Futures Trading Commission (CFTC) မှ သီးခြားအရပ်ဘက်တရားစွဲဆိုမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူ အသနားခံ 2021 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် စွဲချက်များအတွက် အပြစ်ရှိသည်။

၎င်း၏ထောင်ဒဏ် ၄၂ လအပြင် Spence သည် ၃ နှစ်ကြာ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုဖြင့် ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာမည်ဖြစ်ပြီး လွတ်မြောက်လာပြီးနောက် ဒေါ်လာ ၂ သန်းကျော် လျော်ကြေးပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။