2022 Crypto ပိတ်ဆို့မှုများသည် အမှန်တကယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါသလား။

အမေရိကန်နှင့် အခြားဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီများသည် crypto entities များကို ပိတ်ဆို့အရေးယူရန် ၎င်းတို့၏ကြိုးပမ်းမှုများကို အရှိန်မြှင့်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။ အမေရိကန်နှင့် ၎င်း၏နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်ရေးရုံး (OFAC) တို့သည် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများ ချမှတ်ရန် အသုံးပြုသည့် မွမ်းမံမှုပုံစံကို ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ 

ဤကွဲပြားခြားနားသောချဉ်းကပ်မှု၏အကျိုးဆက်များသည် ရောထွေးနေပြီး crypto လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ရှိ အများအပြားအတွက် ၎င်းတို့သည် ပါရာဒိုင်းအသစ်တစ်ခုကို ထူထောင်ကာ ယခင်က အမေရိကန်အေဂျင်စီများ လေးစားခဲ့သော မျဉ်းကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါကိစ္စများတွင် အဓိကအကျဆုံးမှာ Ethereum အခြေစိုက် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော လဲလှယ်မှု Tornado Cash နှင့် ၎င်း၏ developer များအပေါ် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများဖြစ်သည်။ 

Crypto Sanctions အရေအတွက် 2022 တွင် အထက်သို့ တက်လာပါသည်။

တစ်ဦး၏အဆိုအရ အစီရင်ခံစာ အွန်လိုင်းကွင်းဆက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကုမ္ပဏီ Chainalysis မှ၊ လူတစ်ဦးချင်းစီနှင့် အဖွဲ့အစည်းများကို ပိတ်ဆို့အရေးယူရန် အမေရိကန်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီများသည် အသုံးပြုခဲ့သည်။ 2018 ခုနှစ်တွင် OFAC သည် အီရန်နိုင်ငံသားနှစ်ဦးအပေါ် ၎င်း၏ပထမဆုံး crypto-related ပိတ်ဆို့မှုကို ကြေညာခဲ့သည်။ 

နောက်နှစ်များတွင် ဤပိတ်ဆို့မှုများသည် အရွယ်အစားနှင့် သက်ရောက်မှုများ တိုးလာခဲ့သည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဇယားတွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း၊ crypto ပိတ်ဆို့မှုများသည် လာမည့်နှစ်များတွင် အတက်ဘက်သို့ လမ်းကြောင်းပြောင်းသွားကာ 2022 တွင် ဒဏ်ခတ်အရေးယူထားသောလိပ်စာများနှင့် အဖွဲ့အစည်းအရေအတွက်တွင် အထူးခြားဆုံးတိုးလာမှုကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ 

OFAC သည် crypto ပိုက်ဆံအိတ်များကိုပစ်မှတ်ထားရန်ဆုံးဖြတ်သောအခါ၎င်း၏ချဉ်းကပ်ပုံကိုပြောင်းခဲ့သည်။ ဇယားတွင် မကောင်းသောသရုပ်ဆောင်များဟု သတ်မှတ်ခံရခြင်းအပေါ် အာရုံစိုက်မှုကို ပြသထားသည်။ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီများသည် “ကြီးမားသောအဖွဲ့အစည်းများ” နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကို ပစ်မှတ်ထားရန် ရွေးချယ်ခဲ့ကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။ 

ချဉ်းကပ်မှု အပြောင်းအလဲသည် ပြီးခဲ့သော နှစ်နှစ်အတွင်း မှတ်တမ်းတင်ထားသော ဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်မှု အများအပြားကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းသည် ဟက်ကာများ၊ မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ်သူများနှင့် ငွေကြေးခဝါချခြင်း လုပ်ငန်းများကို ပစ်မှတ်ထားခဲ့သည်။

(…) ဤမတူကွဲပြားမှုများသည် OFAC ၏ 2021 ခုနှစ်မတိုင်မီ ဒီဇိုင်းများ နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ကြီးမားသော အပြောင်းအလဲကို ကိုယ်စားပြုသည် ၊ အားလုံးသည် တစ်ဦးချင်းနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပြီး blockchain အဆင့်တွင်၊ ကိုယ်ပိုင်ပိုက်ဆံအိတ်အနည်းအကျဉ်းမျှသာ ပါဝင်ပါသည်။

Chainalysis သည် 2022 ခုနှစ်တစ်ခုတည်းတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုပရောဂျက်များနှင့် ပရိုတိုကောများမှ ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာ ခိုးယူခံခဲ့ရကြောင်း အခိုင်အမာဆိုသော်လည်း ဤပိတ်ဆို့မှုအသစ်များ၏ ရလဒ်ကား အဘယ်နည်း။

Sanctioned Crypto Entities များသည် ကွဲပြားသည်၊ ၎င်းတို့ကို ကွဲပြားစွာ ဆက်ဆံသင့်ပါသလား။

ဤအချိန်တွင်၊ အရာများရှုပ်ထွေးလာပြီး crypto လုပ်ငန်းအတွက် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများသည်လည်း ပြောင်းလဲသွားသည်။ Tornado Cash အပြင်၊ အစီရင်ခံစာသည် darknet စျေးကွက်တွင် Hydra နှင့် Russian crypto exchange Garantex ကိုကြည့်ရှုသည်။ 

OFAC က ၎င်းတို့ကို ပစ်မှတ်မထားမီ အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုစီသည် ကွဲပြားခြားနားပြီး ကွင်းဆက်လှုပ်ရှားမှုများ ကွဲပြားသည်။ အောက်ဖော်ပြပါဇယားတွင် မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း၊ “တရားဝင်” (အပြာရောင်) နှင့် “တရားမ၀င်” (လိမ္မော်ရောင်) ဖြင့် သတ်မှတ်သည့် ရန်ပုံငွေအရေအတွက် ကွဲပြားပါသည်။ 

Hydra နှင့် Garantex သည် တရားမဝင်နှင့် "အန္တရာယ်များသော" ရန်ပုံငွေများ ဆက်တိုက်ဝင်ရောက်နေသော်လည်း Tornado Cash သည် ဤမက်ထရစ်များတွင် တိုးများလာသည်ကို တွေ့ခဲ့ရသည်။ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု လျှော့ချထားသော လဲလှယ်မှုသည် မည်သူမဆို ၎င်းတို့၏ တိုကင်များကို လဲလှယ်ရန် ခွင့်ပြုထားပြီး မကောင်းတဲ့ သရုပ်ဆောင်များက ၎င်းကို ခိုးယူထားသော ရန်ပုံငွေ သန်းပေါင်းများစွာကို ခဝါချရန်အတွက် အသုံးပြုသည်။ 

Tornado Cash သို့ ပေးပို့သော ရန်ပုံငွေ၏ ၃၄ ရာခိုင်နှုန်းသည် တရားမဝင်သော အရင်းအမြစ်များမှ လာသည်ဟု အစီရင်ခံစာမှ အခိုင်အမာ ဆိုထားပြီး Hydra နှင့် Garantex တို့သည် 34% နှင့် 68% အသီးသီး ရှိသည်။ သို့သော်၊ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော လဲလှယ်မှုသည် ဆိုးရွားသောသရုပ်ဆောင်တစ်ဦးကြောင့်ဟု သတ်မှတ်သည့် တစ်ခုတည်းသော ငွေပေးငွေယူတစ်ခုတွင် ဤရန်ပုံငွေအများစုကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ 

ထိုသဘောအရ Chainalysis သည် ဤဝင်ရောက်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးသည့် တရားမဝင်သော လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ခဲ့သည်။ Tornado Cash သည် ဟက်ကာများနှင့် လိမ်လည်မှုများမှ အများစုကို မြင်တွေ့ခဲ့ရသော်လည်း Garantex နှင့် Hydra ၏ ရန်ပုံငွေများသည် ကလေးအလွဲသုံးစားလုပ်မှု၊ တရားမဝင်ရောင်းချမှု၊ လိမ်လည်မှုနှင့် အခြားအရာများမှ လာခဲ့သည်။ 

ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများအပြီးတွင် ဂျာမန်အခြေစိုက် စျေးတစ်ခုဖြစ်သည့် Hydra မှ ၀င်ရောက်လာခဲ့သည်။ နိုင်ငံတွင်း အာဏာပိုင်များက ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများနှင့် ပူးပေါင်းကာ ပလက်ဖောင်းကို ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။ 

Garantex က ဆန့်ကျင်ဘက်ကို မြင်တယ်။ မကောင်းတဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေက ပလက်ဖောင်းကို ရန်ပုံငွေ ပိုပို့တယ်။ ရုရှားတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်၏ အကာအကွယ်အောက်တွင် အမေရိကန်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှ ချမှတ်ထားသော ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို မည်သူမျှ လိုက်နာရန် ဆန္ဒမရှိပေ။ 

Tornado Cash သည် ၎င်း၏ စီးဝင်မှု ကျဆင်းလာသည်ကို တွေ့ခဲ့ရသော်လည်း သက်ရောက်မှုများသည် ဤမက်ထရစ်ထက် ကျော်လွန်သွားပါသည်။ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု လျှော့ချထားသော ဖလှယ်ရေး တီထွင်သူများသည် လက်တွေ့ကမ္ဘာ၏ အကျိုးဆက်များကို မြင်သည်။ ၎င်းတို့အနက် တစ်ခုမှာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး အေဂျင်စီများ၏ ထိန်းသိမ်းမှုအောက်တွင် ရှိနေသည်။ 

Tornado Cash သည် open-source software ကို အသုံးပြု၍ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော blockchain တွင်လုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်း၏ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုသည် အခြေတည်သည့် လုပ်ငန်းအတွက် အန္တရာယ်ရှိသော စံနမူနာတစ်ခု ဖန်တီးနိုင်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၊ Chainalysis အစီရင်ခံစာတွင် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများသည် ၎င်းတို့အား ဒေသဆိုင်ရာအေဂျင်စီများ၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုရရှိမှသာ ထိရောက်မှုရှိကြောင်း ပြသသည်။