ခရိုင်တရားရုံးက အက်စတိုးနီးယားနိုင်ငံသားနှစ်ဦးကို အမေရိကန်သို့ လွှဲပြောင်းပေးမှုကို ပိတ်ပင်ပြီးနောက် သီတင်းပတ်များအကြာတွင် အက်စတိုးနီးယားအစိုးရက စီရင်ချက်ကို ပယ်ချခဲ့ပြီး အမေရိကတွင် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ စွဲချက်များနှင့် ရင်ဆိုင်ရရန် သံသယရှိသော cryptocurrency လိမ်လည်သူများကို လွှဲပြောင်းပေးရေးကို အတည်ပြုခဲ့သည်။
ဇန်န၀ါရီလ ၂၅ ရက်နေ့ထုတ် Estonian သတင်းဌာန Postimees မှ ဆောင်းပါးတစ်ခုအရ၊ အက်စတိုးနီးယား တရားရေး ဝန်ကြီးဌာနသည် အစိုးရသည် လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ အခြေခံအခွင့်အရေးများကို မချိုးဖောက်ကြောင်း သေချာစေမည့် လုံလောက်သော အထောက်အထားရှိကြောင်း ဆုံးဖြတ်ပြီးနောက် လွှဲပြောင်းရေး ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့ တရားခံလွှဲပြောင်းရေး အခြေအနေတွေကို ကျေနပ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးမိနစ်တွင် ပြောင်းလဲမှုများကို တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားသည့် HashFlare ၏နောက်ကွယ်မှ crypto လုပ်ငန်းကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများဖြစ်သော Ivan Turogin နှင့် Sergei Potapenko တို့သည် ကြေးနန်းလိမ်လည်မှု 16 ကြိမ်နှင့် ငွေလိမ်လည်မှုကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတစ်ခုအပါအဝင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ လွှဲအပ်ခံရမည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ပြစ်မှုထင်ရှားပါက၊ Ivan နှင့် Sergei တို့သည် crypto လိမ်လည်မှုတွင် ပါဝင်ပတ်သက်မှုအတွက် တဦးစီအား အနှစ် 20 စီ အကျဉ်းထောင်များနောက်တွင် ကျခံရမည်ဖြစ်သည်။
Turogin နဲ့ Potapenko ဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲ။
အက်စတိုးနီးယားနိုင်ငံသားနှစ်ဦးသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်သတ္တုတူးဖော်ခြင်း လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှု သုံးခုတွင် ၎င်းတို့ပါဝင်ပတ်သက်မှုအတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးခံနေရသည် - HashFlare.io၊ HashCoins နှင့် Polybius။ ၎င်းတို့၏ပထမဆုံးပရောဂျက်ဖြစ်သော HashCoin သည် သုံးစွဲသူများထံ Bitcoin သတ္တုတူးဖော်ရေးပစ္စည်းများကို ရောင်းချနေစဉ်တွင် HashFlare သည် ကုမ္ပဏီပိုင်နှင့် ထိန်းသိမ်းထားသော Bitcoin သတ္တုတွင်းတူးစင်များကို ငှားရမ်းအသုံးပြုသူများအား တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ ပေးဆောင်သူများသည် ၎င်းတို့၏ မိုင်းတွင်းတူးစင်များ မည်မျှရှိသည်ကို ဖော်ပြသည့် ဒက်ရှ်ဘုတ်တစ်ခုသို့ ဝင်ရောက်နိုင်သည်။
သို့သော်၊ Federal Bureau of Investigation (FBI) မှ HashFlare ၏ cloud mining service သည် သုံးစွဲသူများထံ ရောင်းချသည်ထက် များစွာနည်းသော သတ္တုတူးဖော်ရေး စွမ်းအားရှိကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ ကွာဟမှုကိုဖုံးကွယ်ရန် Ivan Turogin နှင့် Sergei Potapenko တို့သည်တတိယအဖွဲ့အစည်းများထံမှ Bitcoin ကိုဝယ်ယူပြီးငွေထုတ်ရန်တောင်းဆိုခံရသူများထံဖြန့်ဝေသည်။
သံသယရှိသူများသည် Blockchain နည်းပညာပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သော 'အပြည့်အဝဒစ်ဂျစ်တယ်ဘဏ်' ပြန့်ပွားရေးအတွက် ICO ကိုကိုင်ဆောင်ထားသည့်တိုင် Polybius ဟုအမည်ပေးထားသောဒစ်ဂျစ်တယ်ဘဏ်ပရောဂျက်တစ်ခု၏စိတ်ကူးကိုလည်း ကြွေးကြော်ခဲ့သည်။ သို့သော် တရားရေးဌာန၏ အဆိုအရ Polybius သည် ပထမနေရာတွင် ဘဏ်မဟုတ်ခဲ့ပေ။
Ivan Turogin နှင့် Sergei Potapenko တို့သည် cloud တူးဖော်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုကို ရပ်ဆိုင်းကာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူရန်ပုံငွေ ဒေါ်လာ ၅၇၅ သန်းကျော်ကို လွှဲပြောင်းပေးသောအခါ 2018 ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် စတင်ပြိုကွဲသွားခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ၎င်းတို့သည် ရှဲလ်ကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့် ငွေများကို ခဝါချကာ ဝင်ငွေဖြင့် ဇိမ်ခံကားများနှင့် အိမ်ခြံမြေ အိမ်ခြံမြေများကို ဝယ်ယူမည်ဖြစ်သည်။
2022 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် ဝါရှင်တန်အနောက်ပိုင်းခရိုင်ရှိ ဂျူရီလူကြီးများက စွဲချက်တင်ပြီးနောက် Federal Bureau of Investigation (FBI) နှင့် ဒေသဆိုင်ရာ Estonian ဥပဒေစိုးမိုးရေးအေးဂျင့်များအကြား ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွင် Ivan Turogin နှင့် Sergei Potapenko တို့ကို အက်စတိုးနီးယားတွင် စတင်ခေါ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့နှစ်ဦးကို အမေရိကန်သို့ လွှဲအပ်ရန် တိုက်ပွဲဖြစ်သည်။
၎င်းတို့၏ရှေ့နေများသည် အက်စ်တိုးနီးယားတရားရုံး၏ စက်တင်ဘာ ၇ ရက်၊ ၂၀၂၃ စီရင်ချက်တွင် ၎င်းတို့၏ တရားခံလွှဲပြောင်းရေးအား အမေရိကန်သို့ လွှဲအပ်ခွင့်ပြုရန် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြသည်။ 7 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ 2023 ရက်နေ့တွင် Tallinn Circuit Court မှ စီရင်ချက်ကို လက်ခံရရှိပြီးနောက် Ivan နှင့် Sergei ၏ရှေ့နေများသည် တရားခံလွှဲပြောင်းပေးမှုကို ရပ်တန့်နိုင်ခဲ့သည်။
၎င်း၏စီရင်ချက်ကို ခုခံကာကွယ်ရာတွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ အက်စ်တိုးနီးယားနိုင်ငံသားနှစ်ဦး၏ ချုပ်နှောင်မှုအခြေအနေများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် အစိုးရ၏ပျက်ကွက်မှုကို ၎င်း၏ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် လွှမ်းမိုးမှုရှိသော အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုအဖြစ် ၎င်း၏စီရင်ချက်ကို ခုခံကာကွယ်ခဲ့ကြောင်း Circuit Court မှ ကိုးကားဖော်ပြခဲ့သည်။ လွှဲပြောင်းပေးမည့် အစီအစဥ်ကို ပိတ်ဆို့ထားသည့်အပြင်၊ Tallinn Circuit Court မှ Estonian အစိုးရအား Ivan နှင့် Sergei တို့အား ယူရို 46,365.30 နှင့် €50,710 ပေးဆောင်ရန် အမိန့်ပေးခဲ့သည်။
တရားရုံးတရားစီရင်ချက်ကို မိန့်ခွန်းပြောကြားသည့် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် အက်စတိုးနီးယား တရားရေးဝန်ကြီးဌာနက တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကျင့်သုံးမှုကို နိဂုံးချုပ်ပြီးနောက် ယခင်တရားရုံး၏ စီရင်ချက်အား ပယ်ဖျက်ရန် ၎င်း၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကြေညာခဲ့သည်။
“နိုင်ငံသားတွေကို အမေရိကန်ကို လွှဲပြောင်းပေးတာဟာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့အညီ တရားမျှတပြီး နိုင်ငံသားတွေရဲ့ အခွင့်အရေးကို အချိုးမညီမျှစွာ မထိခိုက်စေကြောင်း အစိုးရက ကောက်ချက်ချပါတယ်” ဟု ကြေငြာချက်တွင် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖတ်ရှုကာ ၎င်း၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ခုခံကာကွယ်ရန် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ တည်ဆဲတရားရုံး စီရင်ချက်။ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ အက်စ်တိုးနီးယားနိုင်ငံမှ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ အက်စ်တိုးနီးယားနိုင်ငံသားနှစ်ဦးအတွက် ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းအား စစ်ဆေးခဲ့ပြီး အခြေအနေများသည် “လူသားနှင့် တရားဝင်သည်” ဟု အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဥရောပသမဂ္ဂအတွင်းရော အပြင်မှာပါ တခြားနိုင်ငံတွေကို လွှဲပြောင်းပေးဖို့ အက်စ်တိုးနီးယားက တောင်းဆိုနိုင်ခြေကို ကိုးကားပြီး သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ထို့အပြင် အက်စတိုးနီးယားအစိုးရသည် တရားခံလွှဲပြောင်းရေး အဆိုပြုချက်အတွက် အချိန်ဇယားကို မဖော်ပြခဲ့ပေ။ တရားခံလွှဲပြောင်းရေးသည် လာမည့်လများအတွင်းတွင် ဥပဒေရေးရာ သို့မဟုတ် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို တားဆီးထားသင့်သည်။
အရင်းအမြစ်- https://e-cryptonews.com/estonia-will-extradite-crypto-fraud-suspects-to-the-us/