နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် Crypto လိမ်လည်သူများကို နှိမ်နှင်းရန် EU အေဂျင်စီများ

ဥရောပသမဂ္ဂတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီများသည် နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသော နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် crypto လိမ်လည်သူများကို နှိမ်နင်းရန် တပ်ဖွဲ့များပူးပေါင်းခဲ့သည်။

Eurojust နှင့် Europol တို့သည် ဘူလ်ဂေးရီးယား၊ ဂျာမနီ၊ ဆိုက်ပရပ်စ်နှင့် ဆားဘီးယားတို့နှင့်အတူ 2022 ခုနှစ် ဇူလိုင်လကတည်းက အွန်လိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လိမ်လည်သူများကို ဖမ်းဆီးရန် လုပ်ဆောင်နေပါသည်။

နောက်ဆုံးရသတင်းများ လိမ်လည်လှည့်ဖြားသူများသည် ၎င်းတို့၏ဗျူဟာများကို ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး သံသယမရှိသော crypto ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို နှစ်ရှည်ဆုံးရှုံးမှုများမှ ပြန်လည်ရယူရန် ကြိုးပမ်းနေကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။

Europol သည် Crypto လိမ်လည်မှုများအတွက် ဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုး ယူရိုသန်းပေါင်းများစွာကို ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။

Eurojust နှင့် Europol တို့သည် ဥရောပ crypto လိမ်လည်မှုများကို ရပ်တန့်ရန် ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ၎င်းတို့၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွင်း ၎င်းတို့သည် ခေါ်ဆိုရေးစင်တာများမှ လုပ်ဆောင်နေသည့် ရာဇ၀တ်ဂိုဏ်းတစ်ခုကို ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ဂျာမန်ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများသည် ဤအွန်လိုင်း crypto လိမ်လည်မှုများတွင် ဒေါ်လာ 2.1 သန်းကျော်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်း အစီရင်ခံစာက ဖော်ပြသည်။

Europol ၏အဆိုအရ၊ လိမ်လည်သူများသည် နိုင်ငံအသီးသီးမှ သားကောင်များကို ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ရန်ပုံငွေများကို လုယက်ရန် နိုင်ငံအသီးသီးမှ လှည့်ဖြားခဲ့ကြသည်။ ဤပြဿနာသည် အီးယူအတွင်း နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအတွက် ပူးတွဲစစ်ဆင်ရေးတာဝန်ကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။

ဖြစ်တယ်လို့လည်း Europol ရဲတပ်ဖွဲ့ ကပြောသည် လိမ်လည်သူများကို ဥရောပရှိ call center လေးခုမှ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သေးငယ်သော ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများအတွက် မြင့်မားသောအမြတ်အစွန်းများကို ပေးဆောင်ခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏ သားကောင်များကို ဆွဲဆောင်နိုင်ကြသည်။ အကျိုးအမြတ်များသော အကျိုးအမြတ်များသည် လိမ်လည်သူများ ပျောက်ကွယ်သွားသည့် ရန်ပုံငွေများ ပိုမိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် သားကောင်များကို လှုံ့ဆော်ပေးသည်။ အစီရင်ခံမထားသော အမှုအခင်းအရေအတွက်အရ Europol သည် ဆုံးရှုံးမှုသည် ယူရိုသန်းရာနှင့်ချီရှိနိုင်သည်ဟု သံသယရှိသည်။

အေဂျင်စီသည် လူ ၂၆၁ ဦး (ဆိုက်ပရပ်စ်တွင် နှစ်ဦး၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင် နှစ်ဦး၊ ဂျာမနီတွင် သုံးဦးနှင့် ဆားဗီးယားတွင် ၂၁၄ ဦး)တို့ကို မေးမြန်းခဲ့ပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွင်း EU အတွင်းရှိ နေရာ ၂၂ ခုကို ရှာဖွေခဲ့သည်။ လူ 261 ဦးကို ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး ဟာ့ဒ်ဝဲပိုက်ဆံအိတ်များ၊ ယာဉ်များ၊ ငွေသား၊ စာရွက်စာတမ်းများနှင့် အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။

Crypto လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုများနှင့် ဟက်ကာများအတွက် ဆုံးရှုံးမှုများ တိုးလာသည်နှင့်အမျှ ပိုမိုတက်ကြွသော အစီအမံများ

ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းစက်မှုလုပ်ငန်းတွင် ထိပ်တန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် အစိုးရအာဏာပိုင်များကို အယောင်ဆောင်ကာ လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုနှုန်း တိုးလာလျက်ရှိသည်။ မကြာမှီ အစီရင်ခံစာများ FTX အကျပ်အတည်းအပြီးတွင် ဆုံးရှုံးသွားသော ရန်ပုံငွေများ ပြန်လည်ရယူရန် နည်းလမ်းများကို ရှာဖွေနေသည့် လိမ်လည်လှည့်ဖြားသူများသည် အစိုးရအရာရှိများအဖြစ် ဟန်ဆောင်နေကြကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။

Oregon Division of Financial Regulation (DFR) က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် မျက်နှာဝဘ်ဆိုဒ်များနှင့် အပလီကေးရှင်းများမှ ငွေကြေးလုယူရန် ရည်ရွယ်သည့် crypto ကုန်သည်များကို သတိပေးသည်။ ထို့အပြင်၊ DFR သည် ကုန်သည်များအား crypto ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းများသို့ ရန်ပုံငွေမပို့မီ သင့်လျော်သော သုတေသနပြုလုပ်ရန် အကြံပေးခဲ့သည်။ ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံခြားရေးဌာနက ပိုင်ဆိုင်ခွင့်တောင်းဆိုတဲ့ ဝဘ်ဆိုက်တစ်ခုကို အေဂျင်စီက ကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။

DFR ၏အဆိုအရ၊ အဆိုပါဆိုက်သည် FTX သုံးစွဲသူများ၏ရန်ပုံငွေများပြန်လည်ရယူရန်ကူညီနေသည်ဟုဆိုသည်။ ၎င်း၏တောင်းဆိုမှုများနှင့်အတူ၊ ဝဘ်ဆိုက်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ အသုံးပြုသူအမည်များနှင့် စကားဝှက်များကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်၊ DFR အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ TK Keen မှ crypto ကုန်သည်များအား ၎င်းတို့၏အချက်အလက်များကို လုံ့လဝီရိယဖြင့် ကာကွယ်ရန်နှင့် သုတေသနမလုပ်ဆောင်ဘဲ အရေးကြီးသောဒေတာကို မထုတ်ပြန်ရန် တိုက်တွန်းခဲ့သည်။

ဒီအတောအတွင်း ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက် အစီရင်ခံစာအရ တရားရုံးက တောင်ကိုရီးယား ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းလဲလှယ်မှု လိမ်လည်မှုမှာ ပါဝင်တဲ့ အမှုဆောင်အရာရှိတွေကို ထောင်ဒဏ် ၈ နှစ် ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။

တာဝန်ရှိသူများသည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူ 1.5 ကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားခဲ့သည့် $50,000 ဘီလီယံ လိမ်လည်မှုတွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 300% ပြန်ရမည်ဟု ကတိပေးခဲ့သည်။ အမှုဆောင်ခြောက်ဦးသည် ၎င်းတို့အား ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပြီး သုံးဦးသည် စွဲချက်အချို့အတွက် အပြစ်မရှိကြောင်း ဝန်ခံကာ မကြာမီ တရားရုံးတွင် ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။

Immunefi၊ ချို့ယွင်းချက်အကျိုးခံစားခွင့်နှင့် လုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှုပလက်ဖောင်း၊ မကြာသေးမီက အစီရင်ခံတင်ပြ crypto လုပ်ငန်းသည် 3.9 ခုနှစ်တွင် လိမ်လည်မှုများကြောင့် $2022 ဘီလီယံဆုံးရှုံးခဲ့သည်။

Immunefi ၏ CEO ဖြစ်သူ Mitchell Amador က အားနည်းချက်များကို ကြိုတင်ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းသည် ရပ်ရွာကိုကာကွယ်ရန်နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအကြား ယုံကြည်မှုပြန်လည်ရရှိစေရန် ကူညီပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း အကြံပြုခဲ့သည်။