အီးယူသည် AML ၏စိုးရိမ်မှုများကို ကိုးကား၍ Crypto Transactions များနှင့်ပတ်သက်သော စည်းမျဉ်းများကို တင်းကျပ်ထားသည်။

အီးယူပါလီမန်နှင့် ကောင်စီတို့သည် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးနှင့် အကြမ်းဖက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေများစာရင်းကို မကြာသေးမီက ယာယီသဘောတူညီချက်တစ်ရပ် ရရှိခဲ့သည်။ အခြားသော အဆိုပြုထားသော အစီအမံများကို ထပ်မံဆွေးနွေးရန် မရှိသေးသော်လည်း၊ အဆိုပါ ဆောင်ရွက်မှုအသစ်သည် ဤနယ်ပယ်ရှိ EU နိုင်ငံများ၏ အမျိုးသားဘဏ္ဍာရေးအေဂျင်စီများ၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကို လွယ်ကူချောမွေ့စေမည်ဖြစ်သည်။

Cryptocurrencies သည် ဥပဒေအသစ်၏ အဓိကအာရုံစိုက်ခြင်းမဟုတ်သော်လည်း၊ လုပ်ငန်းကို ပြဋ္ဌာန်းချက်များစွာဖြင့် ပြတ်သားစွာ ပစ်မှတ်ထားသည်။

Crypto Revenues ဆိုင်ရာ တိုးမြှင့်အစီရင်ခံခြင်း။

မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း၊ SEC သည် တရားမ၀င်တရားစွဲမှုများစွာကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ SEC သည် US ထက် ပိုမိုတိကျသောစည်းမျဉ်းဘောင်ကို ကိုးကား၍ အချို့သော သို့မဟုတ် အားလုံးကို ၎င်းတို့၏လှုပ်ရှားမှုများကို ဥရောပသမဂ္ဂသို့ ရွှေ့ရန် ခြေလှမ်းများလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သူတို့ကိုရှောင်ရှားရန်။

အီးယူတွင် မူဘောင်တစ်ခု ပြဋ္ဌာန်းထားပြီးဖြစ်သောကြောင့် တာဝန်ရှိသူများသည် ဥရောပနှင့် ပြင်ပ၌ ငွေကြေးဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှုများကို တားဆီးရန် ယခုအခါ တာဝန်ရှိသူများက ၎င်းကို တိုးချဲ့လုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်သည်။

ပက်ကေ့ခ်ျအသစ်အတွင်း အကြမ်းဖျင်းဆုံး ပြဋ္ဌာန်းချက်မှာ ယူရို 1,000 ထက် ပိုတန်ဖိုးရှိသော မည်သည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းမှုအတွက်မဆို လုံ့လစိုက်ထုတ်လုပ်ဆောင်ရန် crypto ကုမ္ပဏီများ၏ တာဝန်အသစ်ဖြစ်သည်။

"စည်းမျဉ်းအသစ်များသည် crypto-asset ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ (CASPs) အားလုံးကို ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များအား လုံ့လစိုက်ထုတ်လုပ်ဆောင်ခိုင်းစေခြင်းဖြင့် crypto ကဏ္ဍအများစုကို အကျုံးဝင်မည်ဖြစ်သည်။ […] သဘောတူညီချက်အရ၊ CASPs သည် ယူရို 1000 သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသော ငွေပေးငွေယူများကို လုပ်ဆောင်သည့်အခါ သုံးစွဲသူ၏ လုံ့လဝီရိယရှိမှုအစီအမံများကို ကျင့်သုံးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းသည် ကိုယ်တိုင်လက်ခံထားသော ပိုက်ဆံအိတ်များနှင့် အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ အန္တရာယ်များကို လျော့ပါးသက်သာစေရန် အစီအမံများကို ထည့်သွင်းထားသည်။

ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူများနှင့် ပုံမှန်ဥရောပဖက်ရှင်၊ ဘောလုံးအသင်းများနှင့် အေးဂျင့်များအတွက် အလားတူစည်းမျဉ်းများကို ချမှတ်ထားသည်။

ပိုမိုကောင်းမွန်သောလုံ့လဝီရိယလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် 3k မှ 10k ယူရိုအကြားတန်ဖိုးရှိသောငွေပေးချေမှုများပြုလုပ်သောသူများကိုမည်သည့်အသားတင်တန်ဖိုးမြင့်မားသောလူတစ်ဦးချင်းစီမှထပ်မံဖော်ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။

ထို့အပြင်၊ အလားတူ တင်းကြပ်သော စိစစ်ရေး ပရိုတိုကောများကို အကြမ်းဖက်ဝါဒနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေများ ကင်းမဲ့သည်ဟု မှတ်ယူထားသော "အန္တရာယ်များသော တတိယနိုင်ငံများ" သို့ လွှဲပြောင်းမှုတိုင်းတွင် သက်ရောက်မည်ဖြစ်သည်။

အချက်အလက်များကို ဒေသအလိုက် စုစည်းပြီး EU အဆင့်တွင် ဗဟိုချုပ်ကိုင်ထားသည်။

ရှေ့သို့ဆက်သွားပါက၊ EU နိုင်ငံတစ်ခုစီ၏ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ထောက်လှမ်းရေးယူနစ်များသည် အထက်ဖော်ပြပါအစီအမံများနှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်အားလုံးကို “ချက်ချင်း တိုက်ရိုက် တိုက်ရိုက်” သုံးစွဲခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။

အဆိုပါ Intel မှလုပ်ဆောင်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်သည်ပြည်တွင်း FIU များ၏အမြင်တွင်ဆက်လက်တည်ရှိနေသော်လည်း၊ အဆိုပါအေဂျင်စီများသည်နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ဘဏ္ဍာရေးရာဇ၀တ်မှုများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာတားဆီးနိုင်စေရန်သက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုဥရောပအာဏာပိုင်များထံတင်ပြမည်ဖြစ်သည်။