အဓိကထိုးထွင်းသိမြင်မှုများ
crypto နှင့် forex ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်း၏ CEO သည် လိမ်လည်မှုအစီအစဉ်ဖြင့် တရားစွဲဆိုခံရသည်။
Eddy Alexandre က ၎င်း၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် အပတ်စဉ် 5% ပြန်ရမည်ဟု ကတိပြုခဲ့သည်။
ဒီအမှုကို ရုံးရဲ့ Securities and Commodities Fraud Task Force က ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။
EminiFX ၏ Crypto Trading Platform ၏ CEO ဖြစ်သူ Eddy Alexandre သည် ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ဝိုင်ယာကြိုးလိမ်လည်မှု စွပ်စွဲချက်ဖြင့် FBI မှ ဖမ်းဆီးလိုက်ပြီဖြစ်သည်။
တစ်ဦး၏အဆိုအရ တာဝန်ရှိသူတဦးကကြေငြာချက် အမေရိကန်တရားရေးဌာနမှ Alexandre သည် လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုဖြင့် ထွက်ပြေးခဲ့သည်။ crypto ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းနှင့် 59 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှ 2021 ခုနှစ်ကြားတွင် ရာနှင့်ချီသော ဖောက်သည်များထံမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကန်ဒေါ်လာ 2022 သန်းကို တောင်းခံနိုင်ခဲ့သည်။
မှားယွင်းသောကတိများနှင့် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ
Alexandre သည် မြင့်မားသောပြန်လာနိုင်ချေကို ပေးဆောင်သည့် မှားယွင်းသောကတိများပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီး၊ ၎င်းတို့သည် ဒေါ်လာ 100,000 ရင်းနှီးမြှပ်နှံပါက နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း platform ၏အသုံးပြုသူများသည် သန်းကြွယ်သူဌေးများဖြစ်လာနိုင်သည်ဟု အခိုင်အမာဆိုခဲ့သည်။
ဒီအမှုကို မှတ်ချက်ပေးရာမှာ အမေရိကန်ရှေ့နေ Damian Williams က “တကယ်တော့ Alexandre ဟာ သူတို့ရဲ့ငွေနည်းနည်းပဲ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတယ်လို့ စွပ်စွဲထားတာကြောင့် – အများစုဟာ ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး အများစုကို သူ့ကိုယ်ပိုင်အကောင့်တွေဆီ လွှဲပေးထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဇိမ်ခံပစ္စည်းတွေကို သူ့ဘာသာသူ ပေးချေတယ်။”
FBI လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး Michael J. Driscoll က ပြောသည်။
“စွပ်စွဲထားတဲ့အတိုင်း မစ္စတာ Alexandre က သူထုတ်ဖော်မပြောခဲ့တဲ့ နည်းပညာသစ်ကို အသုံးပြုပြီး သူ့ရဲ့ကုန်သွယ်ပလပ်ဖောင်းကနေ 5% အပတ်စဉ်ပြန်အမ်းပေးမယ့် မလိုလားအပ်တဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေဆီကနေ ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာ တောင်းခံခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရှေ့က လောဘကြီးတဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေလိုပဲ၊ ပြီးတော့ သူ့အတွက် တန်ဖိုးကြီးတဲ့ ဇိမ်ခံပစ္စည်းတွေဝယ်ဖို့ သူတောင်းဆိုခဲ့တဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ ရန်ပုံငွေရဲ့ သိသာထင်ရှားတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို အသုံးပြုခဲ့တယ်။”
Alexandre သည် ကတိအတိုင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည့်အစား ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ၏ ရန်ပုံငွေ အနည်းဆုံး ဒေါ်လာ ၁၄.၇ သန်းကို ၎င်း၏ ကိုယ်ပိုင်ဘဏ်အကောင့်များသို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ သူ့အတွက် BMW ကားဝယ်ဖို့ ဒေါ်လာ 14.7 နဲ့ ကားပေးချေမှုတွေအတွက် $155,000 သုံးစွဲခဲ့တယ်လို့ ကြေငြာချက်မှာ ထပ်မံဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
Crypto နှင့်ပတ်သက်သည့် ရာဇ၀တ်မှုများသည် ဆက်လက်တိုးပွားနေပါသည်။
အစီရင်ခံအဖြစ် အစောပိုင်းကယနေ့Web3 crypto ပိုက်ဆံအိတ် MetaMask ၏အသုံးပြုသူအချို့သည် နာမည်ကြီး crypto ဝဘ်ဆိုဒ်များစွာကို ထိခိုက်စေသဖြင့် ဖြားယောင်းတိုက်ခိုက်မှု၏ သားကောင်ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ၎င်းတို့တွင် CoinGecko၊ DeFiPrime နှင့် DexTools တို့ ပါဝင်ပါသည်။
Etherscan က သတိပေးခဲ့သည်
ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က လန်ဒန်မြို့ ရဲ စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ကြသည်။ သားကောင်များသည် cryptocurrency ဖြင့် ပေါင်ထောင်ပေါင်းများစွာ ဆုံးရှုံးခဲ့သည်ဟု သတင်းများထွက်ပေါ်နေသည့် လန်ဒန်တွင် “crypto muggings”။
ရာဇ၀တ်ကောင်များသည် ပိုင်ရှင်များထံမှ ဖြားယောင်းခြင်း သို့မဟုတ် အကောင့်များသို့ဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိရန် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်အားသုံးခြင်းဖြင့် စမတ်ဖုန်းများပေါ်တွင် ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်သော လူများ၏ crypto ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ပစ်မှတ်ထားလျက်ရှိသည်။
မတ်လတွင် US Securities and Exchange Commission စွဲချက်တင် မောင်နှမများဖြစ်သော John နှင့် JonAtina Barksdale တို့သည် “Ormeus Coin” ဟုခေါ်သော ဒစ်ဂျစ်တယ်တိုကင်တစ်ခုပါ ၀ င်သည့်ဒေါ်လာ ၁၂၄ သန်း လိမ်လည်မှုအစီအစဉ်တွင်ဖြစ်သည်။ တရားဝင် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် အောက်ပါအတိုင်း ဖတ်ရှုရပါသည်။
“[…] တရားခံများသည် Ormeus Coin ကို ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြီးမားဆုံး crypto သတ္တုတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းတစ်ခုမှ ပံ့ပိုးပေးထားကြောင်း လွဲမှားစွာ အခိုင်အမာဆိုကာ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ မိုင်းတွင်းလုပ်ငန်းကို 2019 ခုနှစ်တွင် စွန့်ပယ်ခဲ့သည်။ စွပ်စွဲထားသည့်အတိုင်း၊ ဤရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဆက်သွယ်ရေးအများအပြားတွင်၊ တရားခံများသည် Ormeus Coin တွင် $3 million crypto mining operation ရှိပြီး သတ္တုတွင်းဝင်ငွေအတွက် တစ်လလျှင် $250 million မှ $5.4 million ထုတ်လုပ်နေကြောင်း လိမ်လည်ပြောဆိုခဲ့သည်။"
ဤ ဆောင်းပါး မူလက FX အင်ပါယာတွင်တင်ခဲ့သည်
FXEMPIRE မှ ပို၍ -
Source: https://finance.yahoo.com/news/fbi-arrests-ceo-ny-based-095830898.html