FBI သည် လိမ်လည်မှုစွပ်စွဲချက်ဖြင့် NY Crypto Platform EminiFX CEO ကိုဖမ်းဆီးခဲ့သည်။

လျှောကျနေသော cryptocurrencies သည် မကြာသေးမီက ကျဆင်းနေသည့်တန်ဖိုးများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့ရရုံသာမက၊ အာဏာပိုင်များသည် လုပ်ငန်း၏နာမည်ဆိုးကို ထပ်လောင်းတိုးလာနေသော crypto ရာဇ၀တ်မှုများကို ဖော်ထုတ်လျက်ရှိသည်။

အမေရိကန်အခွန် အာဏာပိုင်များက ၎င်းတို့ကို ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ သီးခြားဦးဆောင်လမ်းပြ 50 ၏နောက်တွင် မှိုမဝင်နိုင်သော တိုကင်များနှင့် crypto လုပ်ငန်း၏ အခြားရှုထောင့်များပါ၀င်သော လှည့်စားမှုများတွင်။ အခွန်စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည် crypto စျေးကွက်တွင်ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံတန် Ponzi အစီအမံ၏အထောက်အထားများကိုလိုက်ရှာနေကြောင်း မေလ ၁၃ ရက်နေ့တွင်ပြောကြားခဲ့သည်။

Crypto Fraud နှင့် Scams များကို သတိထားပါ။

FBI သည် မေလ 12 ရက်နေ့တွင် New York crypto ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်း EminiFX ၏ CEO ကို ကုန်စည်လိမ်လည်မှုတစ်ခုနှင့် Ponzi အစီအမံတစ်ခုနှင့် ဆက်စပ်သော ဝိုင်ယာလိမ်လည်မှုအရေအတွက်တစ်ခုဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို $59 သန်းခန့် လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုဖြင့် ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။

Eddy Alexandre အသက် 50 နှစ်၊ Valley Stream၊ NY၊ New York Business Journal မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။စုစုပေါင်း ထောင်ဒဏ် နှစ် ၃၀ အထိ ချမှတ်နိုင်သည့် ပုဒ်မများဖြင့် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။ FBI တိုင်ကြားချက် Alexandre သည် 2021 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှ 2022 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလအထိ eminifx.com ဝဘ်ဆိုဒ်မှတဆင့် တစ်ဦးချင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ ရာပေါင်းများစွာထံမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများတွင် ဒေါ်လာ 59 သန်းကျော် တောင်းခံခဲ့ပြီး 5 လအတွင်း ၎င်းတို့၏ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအပေါ် အပတ်စဉ် အမြတ်ငွေ 9.99% မှ XNUMX% အထိ နှစ်ဆတိုးမည်ဟု အာမခံသည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။ FBI တိုင်ကြားချက်တွင် Alexandre ၏ အပတ်စဉ်အမြတ်အစွန်းများနှင့်ပတ်သက်သော ကိုယ်စားပြုမှုများသည် မှားယွင်းနေပြီး EminiFX သည် ၎င်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို မည်သည့်အမြတ်မှ မရရှိခဲ့ကြောင်း တိုင်ကြားခဲ့သည်။

ဆက်လုပ်ရန် လှိမ့်ပါ။

Alexandre သည် "Robo-Advisor Assisted အကောင့်" ကိုအသုံးပြု၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ cryptocurrency နှင့် နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်ရောင်းဝယ်မှုတွင် အလိုအလျောက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများမှတစ်ဆင့် Passive Income ရရှိမည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပလပ်ဖောင်းတစ်ခုအဖြစ် EminiFX အား စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရပြီး၊ .

Alexandre သည် လူများထံမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ဒေါ်လာ 59 သန်းရရှိခဲ့ပြီး ရန်ပုံငွေဒေါ်လာ 15 သန်းကို ၎င်း၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ စစ်ဆေးခြင်းအကောင့်သို့ လွဲမှားစွာ လမ်းညွှန်ခဲ့သည်ဟု တိုင်ကြားချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ သူသည် EminiFX ကိုမတည်ထောင်မီ 9.04 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ၎င်း၏အမည်ဖြင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော အီလက်ထရွန်နစ်ကုန်သွယ်ပလပ်ဖောင်းသို့ $2019 သန်းကို လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပြီး ကုန်သွယ်မှုဆုံးရှုံးမှုတွင် $6.27 သန်းခန့် ထိန်းသိမ်းထားသည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့သည်။ တိုင်ကြားချက်အရ သူသည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူရန်ပုံငွေဒေါ်လာ 30,000 ကို ၎င်း၏အမည်ဖြင့် မှတ်ပုံတင်ထားသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးအိတ်အကောင့်သို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ကြောင်း တိုင်ကြားချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။

Alexandre သည် BMW ကားတစ်စီးဝယ်ယူရန် $155,000 အသုံးပြုခဲ့ပြီး Mercedes Benz အတွက် $13,000 အပါအဝင် အခြားသော ကားပေးချေမှုများအတွက် $10,000 သုံးစွဲခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။ နောက်ထပ် $15,000 ကို ပရဟိတအလှူတစ်ခုအတွက် သုံးစွဲခဲ့ပြီး EminiFX အတွက် ရုံးခန်းနေရာ ပေးဆောင်ရန်နှင့် ကုမ္ပဏီကိုယ်စား ပွဲများကျင်းပရန်အတွက် အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ ရန်ပုံငွေများကို ငှားရမ်းသုံးစွဲခဲ့သည်။

များပြားလှသော ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူရန်ပုံငွေများကို ဘာသာရပ်စာကြောင်းတွင် ရေးထားသော "ထိန်းသိမ်းသူ" ဟူသော စကားလုံးတစ်ခုစီတွင် $100,000 နှင့် $20,000 အတွက် ချက်လက်မှတ်များ အပါအဝင် ရှေ့နေအခကြေးငွေများကို ပေးဆောင်ရန် အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု တိုင်ကြားချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။

အချို့သော ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများသည် ငွေထုတ်နိုင်သည်။

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအများအပြားသည် ၎င်းတို့၏ EminiFX ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများတွင် ငွေဆုံးရှုံးဖွယ်ရှိသော်လည်း အချို့သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် ပလက်ဖောင်းမှ ရန်ပုံငွေများကို အောင်မြင်စွာ ရုပ်သိမ်းခဲ့ကြောင်း FBI တိုင်ကြားချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ဘဏ်အကောင့်လုပ်ဆောင်ချက်က EminiFX သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူရန်ပုံငွေအများစုကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ပျက်ကွက်ကြောင်းပြသပြီး အဆိုပါပလပ်ဖောင်းသည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများငွေထုတ်ခြင်းအတွက် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာ ဂန္ထဝင် Ponzi-type အစီအစဉ်တွင် ရှိပြီးသားရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ၏ရန်ပုံငွေများကို အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။

FBI ၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင် EminiFX သည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ အပ်ငွေများကို အမေရိကန် ဒေါ်လာဖြင့် လက်ခံခဲ့ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ ရန်ပုံငွေများကို လက်ခံကာ bitcoin တွင်လည်း ငွေပေးချေမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်ဟု တိုင်ကြားချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။

အရင်းအမြစ်- https://www.thestreet.com/investing/crypto-platform-ceo-arrested-for-alleged-fraud?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo