- မှတ်ပုံတင်မထားသော crypto လဲလှယ်မှုများကို FBI သတိပေးသည်။
- အသုံးပြုသူများအား KYC မရှိသော crypto ဝန်ဆောင်မှုများကို ရှောင်ကြဉ်ရန် တိုက်တွန်းထားသည်။
- ဖောက်သည်များသည် FinCEN ဖြင့် ငွေလဲခြင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းကို အတည်ပြုနိုင်သည်။
FBI သည် မှတ်ပုံတင်မထားသော cryptocurrency လဲလှယ်မှုများကို ရပ်တန့်ရန် အမေရိကန်များကို တိုက်တွန်းထားသည်။ Internet Crime Complaint Center (IC3)၊ Alert Number I-042524-PSA က ၎င်းကို ကြာသပတေးနေ့တွင် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ကြေညာခဲ့သည်။ အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်တွင်၊ FBI သည် သုံးစွဲသူများအား Money Services Businesses (MSBs) အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ထားသော ကုမ္ပဏီများကို ထောက်ပံ့ရန်နှင့် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာရန် တိုက်တွန်းထားသည်။
လိုအပ်သော 'သင့်ဖောက်သည်ကိုသိသည်' (KYC) ပရိုတိုကောများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ပျက်ကွက်သည့် မည်သည့် crypto ဝန်ဆောင်မှုပေးသူကိုမဆို ရှောင်ကြဉ်ရန် အေဂျင်စီက သုံးစွဲသူများအား ညွှန်ကြားထားသည်။ FBI က မှတ်ချက်ချပါတယ်၊ “ရိုးရှင်းသောအဆင့်အနည်းငယ်သည် မကိုက်ညီသောဝန်ဆောင်မှုများကို မရည်ရွယ်ဘဲအသုံးပြုခြင်းကို တားဆီးနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ လိုအပ်သည့်အခါတွင် ဖောက်သည်ထံမှ 'သင့်ဝယ်ယူသူကိုသိ' (KYC) အချက်အလက်ကို မစုဆောင်းသည့် cryptocurrency ငွေပို့ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။"
KYC သည် အများအားဖြင့် ဖောက်သည်တစ်ဦး၏ အမည်၊ မွေးရက်နှင့် လိပ်စာကို စုဆောင်းခြင်းတွင် ပါဝင်ပါသည်။
လိုက်လျောညီထွေရှိသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရာတွင် ကူညီရန်အတွက် FBI သည် တစ်ဦးချင်းစီအား အသုံးပြု၍ ငွေလဲလှယ်မှုတစ်ခု၏ မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခြေအနေကို အတည်ပြုရန် ညွှန်ကြားခဲ့သည်။ "အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေစိုးမိုးရေးကွန်ရက် (FinCEN) မှကိရိယာတစ်ခု။"
FBI သည် မကြာသေးမီက လိုအပ်သောလိုင်စင်များမပါဘဲ cryptocurrency ပလပ်ဖောင်းများကို အရေးယူခဲ့သည်။ အေဂျင်စီ၏ အစီရင်ခံစာအရ၊ "လိုင်စင်မဲ့ cryptocurrency ငွေပို့ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုသူများသည် အထူးသဖြင့် ၎င်းတို့၏ cryptocurrency သည်တရားမ၀င်နည်းလမ်းဖြင့်ရရှိသောရန်ပုံငွေများနှင့် ရောယှက်နေပါက တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလုပ်ဆောင်မှုများအတွင်း ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အနှောက်အယှက်များကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။"
အက်ပ်စတိုးများတွင် တွေ့ရှိရသည့် အက်ပ်များသည် ဥပဒေစံနှုန်းများနှင့် မကိုက်ညီကြောင်းလည်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ထောက်ပြထားသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ထိုဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးချသော သုံးစွဲသူများသည် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ဆောင်ရွက်ချက်များအတွင်း ၎င်းတို့၏ ရန်ပုံငွေများကို ဝင်ရောက်သုံးစွဲခွင့် ဆုံးရှုံးသွားနိုင်သည်။
ထို့အပြင်၊ FBI မှ crypto ဝန်ဆောင်မှုများသည် ဥပဒေကို ချိုးဖောက်နေသည် သို့မဟုတ် တရားမဝင်သော လွှဲပြောင်းမှုများကို လွယ်ကူချောမွေ့စေကြောင်း တွေ့ရှိပါက စုံစမ်းစစ်ဆေးခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း မှတ်သားခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်၊ အသုံးပြုသူများသည် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော တရားဥပဒေနှင့် ဘဏ္ဍာရေးပြဿနာများကို ရှောင်ရှားရန် ၎င်းတို့၏ရွေးချယ်ထားသော ပလပ်ဖောင်းများကို ဥပဒေသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း သေချာစေရန် အေဂျင်စီက အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။
ဤတိုးတက်မှုသည် ဧပြီလ 24 ရက်နေ့တွင် Samourai Wallet ၏တည်ထောင်သူနှင့်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကိုဖမ်းဆီးခြင်းခံရသည့်အမေရိကန်တရားရေးဌာန (DOJ) မှမကြာသေးမီကတရားဝင်လုပ်ဆောင်မှုများနောက်ဆက်တွဲဖြစ်သည်။ DOJ သည်တည်ထောင်သူထဲမှတစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရန်ပေါ်တူဂီနှင့်အိုက်စလန်ရှိတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီများနှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ Samourai ၏ ဝဘ်ဆာဗာများနှင့် ဒိုမိန်းများကို သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။ ဌာနသည် Google Play Store ရှိ အပလီကေးရှင်းအတွက် ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားသည်။
မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်: ဤဆောင်းပါးတွင် ဖော်ပြထားသော အချက်အလက်များသည် သတင်းအချက်အလက်နှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ဆောင်းပါးသည် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အကြံဉာဏ် သို့မဟုတ် အကြံဉာဏ်တစ်မျိုးမျိုးဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားခြင်း မရှိပါ။ ဖော်ပြထားသော အကြောင်းအရာ၊ ထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုခြင်းကြောင့် Coin Edition သည် ဆုံးရှုံးမှုများအတွက် တာဝန်မရှိပါ။ ကုမ္ပဏီနှင့် ပတ်သက်သည့် မည်သည့် အရေးယူမှုမျှ မလုပ်မီတွင် စာဖတ်သူများအား သတိထားရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။
အရင်းအမြစ်- https://coinedition.com/fbi-urges-caution-to-avoid-unregistered-cryptocurrency-exchanges/