Bloomberg Law ၏ op-ed တွင်၊ Perkins Coie မှ Steven Merriman နှင့် Jim Vivenzio တို့သည် crypto mixers များကိုနှိမ်နင်းရန် FinCEN ၏နောက်ဆုံးထွက်ရှိမှုအပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုဖော်ပြခဲ့သည်။
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) သည် ၎င်း၏နောက်ဆုံးအစီရင်ခံမှုအစီအစဉ်တွင် လိုက်နာမှုအစီအမံအသစ်များ ချမှတ်ရန် တွန်းအားပေးနေသည်၊” convertible virtual currency (CVC) ရောနှောခြင်းပါ၀င်သည့် crypto လွှဲပြောင်းမှုများအပေါ် အာရုံစိုက်နေသည်။”
Fintech လိုက်နာမှုရှေ့နေများ Steven Merriman နှင့် Jim Vivenzio တို့၏အဆိုအရ FinCEN ၏နောက်ဆုံးအဆိုပြုချက်သည် "ရောနှောခြင်း" နှင့် "ရောနှောခြင်း" ၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို ပိုမိုကျယ်ပြန့်စေကာ ရိုးရာရောစပ်ဝန်ဆောင်မှုများသာမက အရောင်းအ၀ယ်များကိုပါ ပစ်မှတ်ထားနိုင်သည် — ဥပမာ။ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော Tornado Cash - ဒါပေမယ့်လည်း crypto ပုံစံတစ်ခုမှ အခြားတစ်ခုသို့ ပြောင်းလဲခြင်းကဲ့သို့ "ကင်းမဲ့သော blockchain အရောင်းအ၀ယ်များ" လည်းဖြစ်သည်။
"FinCEN ၏ အဆိုပြုချက်မှ ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားသော စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် အစီရင်ခံခြင်းပမာဏသည် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်နိုင်သည်။"
Steven Merriman နှင့် Jim Vivenzio တို့ ဖြစ်သည်။
FinCEN ၏အဓိကအာရုံစိုက်မှုသည် crypto ရောနှောသူများနှင့်ဆက်စပ်နေသောတရားမဝင်ငွေကြေးဆိုင်ရာအန္တရာယ်များအပေါ်တွင်ရှိနေသော်လည်းအဆိုပြုထားသောအစီရင်ခံချက်သည်ဤလုပ်ငန်းဆောင်တာများထက်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သည်ဟုရှေ့နေများကငြင်းခုံကြသည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ဘဏ်များသည် US ပြင်ပတွင်ရှိသော သို့မဟုတ် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာအတွင်း ပါဝင်သော crypto ရောနှောခြင်းအင်္ဂါရပ်များပါ၀င်သည့် ငွေပေးငွေယူမှုများကို အစီရင်ခံရန် လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းများသည် စုပေါင်းခြင်း၊ အယ်လဂိုရီသမ်ခြယ်လှယ်ခြင်း၊ ခွဲခြမ်းခြင်း၊ တစ်ခါသုံးပိုက်ဆံအိတ်များအသုံးပြုခြင်း၊ အပြန်အလှန်ဖလှယ်ခြင်းစသည့် လုပ်ဆောင်ချက်အမျိုးမျိုးကို အကျုံးဝင်စေမည်ဖြစ်ပါသည်။ CVC အမျိုးအစားများနှင့် နှောင့်နှေးမှုများကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
“ဥပမာအားဖြင့်၊ FinCEN သည် CVC သို့မဟုတ် အခြားဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားများအကြား ဖလှယ်ခြင်းအား ပေါင်းစပ်မှုပုံစံအဖြစ် ပံ့ပိုးပေးသည်၊ ၎င်းသည် သုံးစွဲသူများအား ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုအပါအဝင် အခြားဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် CVC ပုံစံတစ်မျိုးကို CVC အမျိုးအစားတစ်ခုသို့ လဲလှယ်နိုင်စေမည့် မည်သည့်ဝန်ဆောင်မှုကိုမဆို အကျုံးဝင်စေသည်ဟု အခိုင်အမာပြောဆိုသည်။ ဖလှယ်မှုများ၊ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော ဖလှယ်မှုများနှင့် သုံးစွဲ၍မရသော တိုကင်စျေးကွက်များ။"
Steven Merriman နှင့် Jim Vivenzio တို့ ဖြစ်သည်။
“အဓိကငွေကြေးခဝါချမှုစိုးရိမ်မှု” အဖြစ် ကျယ်ပြန့်သော အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ငန်းကို သတ်မှတ်ခြင်းသည် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များ၏ လုံ့လဝီရိယရှိမှုအတွက် မျှော်လင့်ချက်များကို တိုးမြင့်စေပြီး သံသယဖြစ်ဖွယ်လုပ်ဆောင်ချက်အစီရင်ခံခြင်းအတွက် ထပ်လောင်းစံနှုန်းများ ဖြစ်နိုင်ခြေကို မြှင့်တင်ပေးကြောင်း ရှေ့နေများက စောဒကတက်သည်။ FinCEN ၏ အဆိုပြုချက်အပေါ် အများသူငှာ မှတ်ချက်များကို ဇန်နဝါရီ ၂၂ ရက်အထိ လက်ခံနေပါသည်။
2023 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအစောပိုင်းတွင် blockchain မှုခင်းဆေးပညာကုမ္ပဏီ TRM Labs မှလေ့လာသုံးသပ်သူများသည် US Treasury Department သည် 2024 ခုနှစ်တွင် sanction ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှုအပေါ် နှစ်ဆတိုးလာဖွယ်ရှိကြောင်း၊ အထူးသဖြင့် ရောစပ်ထားသောပရိုတိုကောများကို ပစ်မှတ်ထားလျက်ရှိသည်ဟု ဘလော့ဂ်ပို့စ်တစ်ခုတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
TRM Labs မှ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူများသည် ၎င်းတို့အား သတ်မှတ်ထားသော ပုဂ္ဂိုလ်၏ ပိုင်ဆိုင်မှု သို့မဟုတ် ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် အကျိုးစီးပွားအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းထက် ၎င်းတို့အား သတ်မှတ်ထားသော ပုဂ္ဂိုလ်၏ ပိုင်ဆိုင်မှု သို့မဟုတ် အကျိုးစီးပွားအတွက် ပိုင်ဆိုင်မှုအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းထက် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးသည် "အထူး blockchain nodes သို့မဟုတ် ကွန်ရက်များကို လိုက်နာရန် သတ်မှတ်ခြင်း" ဖြစ်သောကြောင့် Treasury ၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများသည် crypto လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးအတွက် စံနမူနာဖြစ်နိုင်သည်ဟု အကြံပြုထားသည်။
2023 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလနှောင်းပိုင်းတွင်၊ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် “ဒုတိယဒဏ်ခတ်အရေးယူမှုစနစ်” ကိုမိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် ၎င်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအာဏာကို ချဲ့ထွင်လိုကြောင်း crypto.news ဖော်ပြခဲ့သည်။ Crypto စျေးကွက်သည် မည်သည့်ကုမ္ပဏီကိုမဆို "ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသောပစ်မှတ်ဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ရန်" ဖြစ်နိုင်သောကြောင့် အဆိုပါပိတ်ဆို့မှုများသည် US ဘဏ္ဍာရေးစနစ်အတွင်း ကုမ္ပဏီတစ်ခု သို့မဟုတ် လူတစ်ဦးကို ထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း မကြာသေးမီက အမေရိကန် နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုကိုယ်စားလှယ် Wally Adeyemo က ပြောကြားခဲ့သည်။
အရင်းအမြစ်- https://crypto.news/fincens-crypto-mixing-reporting-for-banks-poses-disruptive-risks-lawyers-say/