ဖလော်ရီဒါအမျိုးသားသည် Crypto Ponzi အစီအစဉ်တွင်ဒေါ်လာသန်း 100 ခိုးယူမှုအတွက်အပြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံသည်

ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်မှ အမျိုးသားတစ်ဦးသည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများကို ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀ ခန့် လိမ်လည်လှည့်ဖြားခဲ့သည့် Crypto-based Ponzi အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ခြင်းအတွက် ကြာသပတေးနေ့တွင် အပြစ်ရှိကြောင်း တရားရေးဌာနက ယနေ့တွင် ကြေညာခဲ့သည်။

ဌာန ကပြောပါတယ် ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်၊ စတူးဝပ်မြို့မှ Joshua David Nicholas—လူဦးရေ 16,000—သည် EmpiresX ၏ “အကြီးအကဲကုန်သည်” ဟုခေါ်တွင်သော ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူအဖြစ် နှစ်နှစ်နီးပါးကြာအောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် cryptocurrency ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပလပ်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် အခြေအနေတစ်ခု၏ ပေါင်းစပ်စွမ်းရည်ကြောင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ နေ့စဉ်အမြတ်တစ်ရာခိုင်နှုန်းကို ကတိပြုခဲ့သည်။ -the-art "trading bot" နှင့် Nicholas' manual trading acumen တို့။ 

တကယ်တော့ bot မရှိခဲ့ပါဘူး။

Nicholas သည် EmpiresX ကို ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Emerson Sousa Pires နှင့် Flavio Mendes Goncalves တို့နှင့်အတူ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ ရန်ပုံငွေအများစုကို ရယူကာ Lamborghini ကားကို ငှားရမ်းကာ Tiffany & Co. မှ ပစ္စည်းအများအပြားကို ဝယ်ယူကာ ဒုတိယအိမ်တွင် ငွေပေးချေမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

တရားရေးဌာန၏ အဆိုအရ၊ Nicholas သည် cryptocurrency စျေးကွက်တွင် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခဲ့သည့် သုံးစွဲသူများ၏ ရန်ပုံငွေအနည်းငယ်မျှသာ ဆုံးရှုံးမှုများစွာရှိခဲ့သည်။ 

ယနေ့တွင် Nicholas သည် ငွေရေးကြေးရေး လိမ်လည်မှု ကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတစ်ခုအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ၀န်ခံခဲ့ပြီး ဖက်ဒရယ်ထောင်ဒဏ် ငါးနှစ်အထိ ကျခံရနိုင်သည်။ နီကိုးလပ်စ်အား ကြေးနန်းလိမ်လည်မှု ကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုဖြင့် ဇွန်လတွင် မူလက စွဲချက်တင်ခံခဲ့ရသော်လည်း ယင်းစွဲချက်ကို ရုပ်သိမ်းလိုက်ပုံရသည်။ 

Pires နှင့် Goncalves တို့သည် ယခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ ငွေထုတ်ခြင်းကို ရပ်တန့်ပြီးနောက် ၎င်းတို့၏ဇာတိနိုင်ငံ ဘရာဇီးသို့ ထွက်ပြေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းတို့နှစ်ဦးစလုံးသည် ဇွန်လတွင် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် လိမ်လည်မှု၊ ကြေးနန်းလိမ်လည်မှု၊ နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးခဝါချမှု ကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတို့ဖြင့် တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရသည်။ 

“နည်းပညာက ပြောင်းလဲသွားပေမယ့် ရာဇ၀တ်မှုကတော့ အတူတူပါပဲ” ဟု မိုင်ယာမီရှိ FBI ၏ အထူးကိုယ်စားလှယ် George L. Piro က ပြောကြားခဲ့သည်။ "မရိုးသားသောလိမ်လည်လှည့်ဖြားသူများသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကမ္ဘာအတွက် အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါ- ၎င်းတို့သည် ယခုအခါ ၎င်းတို့၏ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများကို cryptocurrency နယ်ပယ်သို့ တွန်းပို့နေသည်"

"ဤကိစ္စသည် အပြစ်မဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို အခွင့်ကောင်းယူရန် crypto စျေးကွက်၏ မသေချာမရေရာမှုများကို တရားမ၀င် အမြတ်ထုတ်ရန် ကြိုးပမ်းနေသူတိုင်းအား သတိပေးချက်တစ်ခုအဖြစ် ဆောင်ရွက်သင့်သည်" ဟု တာဝန်ခံ Anthony Salisbury, Homeland Security Investigations' Miami အထူးအေးဂျင့်က ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ 

DOJ ၏ပြစ်မှုဆိုင်ရာစွဲချက်များနှင့်အပြိုင် SEC သည် Nicholas၊ Pires နှင့် Goncalves တို့အပေါ် ဇွန်လတွင် အရပ်ဘက်တိုင်ကြားချက်တစ်ခု တင်သွင်းခဲ့သည်။ တရားခံများသည် 1933 ၏ Securities Act နှင့် 1934 Securities Exchange Act နှစ်ခုစလုံးကို ဖောက်သည်များအား လိမ်လည်လှည့်ဖြားရန်အတွက် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့် ဖောက်သည်များနှင့် EmpiresX ကို လုံခြုံရေးအဖြစ် မှတ်ပုံမတင်ရန် ပျက်ကွက်မှုအတွက် စွပ်စွဲထားသည်။

အမေရိကန်အစိုးရမှ မည်သည့် cryptocurrency ဆက်စပ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို ငွေချေးသည်ဟု မှတ်ယူသည်၊ ထို့ကြောင့် မှတ်ပုံမတင်ပါက ပြည်ထောင်စုဥပဒေအား ချိုးဖောက်ခြင်း as ထိုကဲ့သို့သော၊ လောလောဆယ်တွင် Ponzi အစီအစဥ်များသာမက crypto space တစ်ခုလုံးကို လွှမ်းခြုံထားသည်။ 

ဒီနေ့ပဲ SEC ဥက္ကဌ Gary Gensler ပါ။ သူ့ယုံကြည်ချက်ကို ပြတ်သားစွာ ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။ Bitcoin အပါအဝင် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော cryptocurrencies အများအပြားကို အာမခံအဖြစ်မဟုတ်ဘဲ ကုန်စည်အဖြစ် သဘောထားသင့်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် Commodity Futures Trading Commission (CFTC) မှ စီမံကွပ်ကဲပါသည်။ 

SEC သည် crypto securities နှင့် crypto ကုန်စည်များအကြားမျဉ်းကိုဆွဲထားရာ၊ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ မရှင်းလင်းသေးပါ၊ crypto အသိုက်အဝန်းရှိအများအပြားသည် SEC ကိုလှောင်ပြောင်ကြသည်။ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေချိန်တွင် မည်သည့်လုပ်ငန်းများကို အာမခံအဖြစ် မှတ်ပုံတင်သင့်သည်ကို ရှင်းလင်းခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရန် ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့သော ကုမ္ပဏီအချို့အား ကြိုးကြားကြိုးကြားတရားစွဲဆိုသည်။.