ပျက်သွားသော cryptocurrency လဲလှယ်ခြင်း FTX အတွက် အင်ဂျင်နီယာဖြစ်သူ Nishad Singh သည် စွပ်စွဲထားသော အစီအစဉ်တွင် ၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍအတွက် အမေရိကန်အစိုးရရှေ့နေများက လိမ်လည်မှုစွဲချက်များဖြင့် အပြစ်ရှိကြောင်း အင်္ဂါနေ့က ဝန်ခံခဲ့သည်။
Singh သည် ယခင် FTX CEO Sam Bankman-Fried ၏ အတွင်းအဝိုင်းမှ အခြားအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ချိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ဖွောငျ့ဆို လဲလှယ်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တရားမဝင် ဆောင်ရွက်မှုများ၊
Singh သည် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံပြီး FTX စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
Sam Bankman-Fried ၏ ရင်းနှီးသောတွဲဖက်ဟောင်းတစ်ဦးသည် သူ့အပေါ် လှန်လိုက်သည်။
အင်္ဂါနေ့ကပြောကြားသည် အစီရင်ခံစာ မှ ရိုက်တာသတင်းဌာနFTX မှ အင်ဂျင်နီယာချုပ်ဟောင်း Nishad Singh သည် နိုဝင်ဘာလတွင် လဲလှယ်မှု၏ အံ့မခန်းပြိုလဲမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် စွဲချက်များအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ၀န်ခံခဲ့သည်။ Singh သည် ပြီးခဲ့သည့်လက အမေရိကန် အစိုးရရှေ့နေများနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အသနားခံသဘောတူညီချက်ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Singh သည် FTX ဖောက်သည်များထံ ကြေးနန်းလိမ်လည်မှု၊ ပူးပေါင်းကြံစည်မှု၊ ငွေကြေးခဝါချမှု၊ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းများကို ချိုးဖောက်ခြင်းဖြင့် အမေရိကန်အစိုးရကို လိမ်လည်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုဖြင့် တရားစွဲဆိုခံရသည်။
Bankman-Fried ၏ညီဖြစ်သူ Gabriel ၏ငယ်သူငယ်ချင်း Singh သည် FTX ၏ဆော့ဖ်ဝဲကုဒ်အချို့ကိုတီထွင်သူဖြစ်ပြီး SBF ၏ Bahamas penthouse တွင်လည်းနေထိုင်နေပါသည်။ ၎င်းသည် အဆိုပါစွဲချက်များအတွက် အများဆုံး ထောင်ဒဏ် ၇၅ နှစ်အထိ ချမှတ်ခံရနိုင်သည်။ သို့သော်လည်း SBF နှင့် ပတ်သက်သည့် ၎င်းတို့၏ အမှုကိစ္စတွင် အစိုးရရှေ့နေများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူခြင်းဖြင့် သူသည် သိသိသာသာ လျှော့ကျသော ပြစ်ဒဏ်ကို ခံရဖွယ်ရှိသည်။ Bankman-Fried သည် ၎င်း၏ FTX စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် စွဲဆိုထားသော ရာဇ၀တ်မှု ရှစ်ခုအတွက် အပြစ်မရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့ပြီး ဆောင်းဦးတွင် ရုံးတင်စစ်ဆေးရန် စီစဉ်ထားသည်။
SEC၊ CFTC တာဝန်ခံ Singh
၎င်း၏ အပြစ်ရှိကြောင်း အသနားခံပြီးနောက် Singh အား US Securities and Exchange Commission (SEC) နှင့် Commodity Futures Trading Commission (CFTC) မှ တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ SEC သည် SBF ၏တောင်းဆိုချက်အရ FTX ဖောက်သည်ရန်ပုံငွေများကို Alameda Research သို့လွှဲပြောင်းခဲ့သည်ဟုစွပ်စွဲသည်။ CFTC အရ တိုင်ကြားစာတစ်ချိန်တည်းတွင် Singh သည် ကုန်သွယ်မှုကုမ္ပဏီအား "၎င်း၏ကြီးမားသောလက်ကျန်ငွေအပေါ် အတိုးပေးဆောင်ခြင်းမှကာကွယ်ရန် ဖောက်သည်အကောင့်တစ်ခုသို့ Alameda မှပေးရန်ရှိသောဒေါ်လာ 8 ဘီလီယံကို တစ်ကြိမ်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။
Singh သည် FTX သည် 2021 တစ်လျှောက်လုံး အမှန်တကယ်ရရှိသည်ထက် ဝင်ငွေပိုမိုရရှိနေပုံပေါ်စေရန် သတင်းအချက်အလက်အတုအယောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟုလည်း စွပ်စွဲခံထားရသည်။
SEC ၏ အရေးယူမှုဒါရိုက်တာ Gurbir Grewal က ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် Bahamas အခြေစိုက် ငွေလဲလဲလှယ်မှုတွင် အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ် သူသည် ဖောက်သည်များ၏ ငွေကြေးများကို ခိုးယူရန် အသုံးပြုသည့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်ရေးရန် ကူညီပေးခဲ့ပြီး လိမ်လည်မှု ကင်းစင်ပြီး ရိုးရှင်းပါသည်။
Singh သည် ယခင် FTX နည်းပညာအရာရှိဟောင်း Gary Wang နှင့် Alameda Research CEO ဟောင်း Caroline Ellison ၏ခြေရာကို လိုက်နေပါသည်။
ဖက်ဒရယ်ရာဇ၀တ်မှုစွဲချက်များသည် Singh ၏တရားရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုများ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်။ Singh နှင့် FTX မှ ပူးပေါင်းကြံစည်သူများအားလုံးကို ဖက်စပ်မြို့တော်ကုမ္ပဏီကြီး Sequoia Capital နှင့် ပုဂ္ဂလိကအစုရှယ်ယာလုပ်ငန်း Thoma Bravo နှင့် Paradigm တို့ကို လူတန်းစား-အရေးယူမှုတွင် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက်က ဆင့်ခေါ်စာဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အရင်းအမြစ်- https://zycrypto.com/former-ftx-executive-nishad-singh-enters-guilty-plea-in-crypto-exchanges-fraud-case/